Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Подобно Сани Абачо, Н. Назарбаев через Дж. Гиффена получал огромные суммы в валюте, которые он аккумулировал в подконтрольном фонде новой столицы и использовал для обогащения своей семьи. Арест Дж. Гиффена и предъявление ему обвинения обостряют ситуацию вокруг Казахстана и его руководства.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

2. Журналисты-"оборотни".

В ноябре 2002 г. речь пошла уже о весьма большой сумме - от 150 до 300 тысяч долларов.
Обстоятельства ареста (исходная информация).
Дата: 23.07.2003 Копия в Google

3. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

... арестовал активы бывших акционеров украинского банка на $2,5 млрд по всему миру Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.12.2017, Приватбанк сообщил об аресте активов Коломойского по всему миру, Фото: "Украинская правда" Владислав Гордеев, Илья Немченко На переднем плане: Игорь Коломойский (слева) и Геннадий Боголюбов Высокий суд Англии издал приказ об аресте активов бывших владельцев и руководителей Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более $2,5 млрд по всему миру ...
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

4. Noga решилась на последний шаг.

Суд там признал законным предварительный арест средств Московского центра автоматизированного контроля за воздушным движением в системе IATA на сумму до 200 млн швейцарских франков (около $180 млн), отклонив апелляцию российской структуры, являющейся "дочкой" ФГУП "Госкорпорация ОВД".
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

5. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Обвиняется в соучастии в хищениях нефти и денежных средств через компании «Фаргойл» и «Ратибор» на сумму 31 млрд. рублей. Елфимов подписывал подложные документы, позволяющие реализовывать продукцию «Юганскнефтегаза» и «Томскнефти» подставным компаниям. 23 февраля 2005 года Басманный суд санкционирован арест.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

6. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

Депутат ГД Лебедев А.Е., основной акционер Национальной резервной корпорации (НРК) в своих заявления СМИ основной причиной ареста акций назвал «происки конкурентов».
... Н. организовали и реализовали схему по выводу активов и денежных средств из холдинга Группа лизинговых компаний «Лидер» на сумму около 6 000 000 долларов США. Основные моменты, которые были реализованы в процессе осуществления схемы вывода активов: С ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

7. "Обобравшему" "Совкомфлот" заморозили активы.

Общая сумма исков к бывшим сотрудникам пароходства — $135 млн. По этим искам заморожены средства ответчиков примерно на $90 млн, рассказывал Медников осенью прошлого года. На какую сумму заморожены средства Никитина, он не уточнял. *** Еще аресты Всего Генпрокуратура добилась ареста имущества за рубежом на общую сумму $320 млн, говорится в докладе.
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

8. Силовики: бизнес на конфискации.

... и что изъятие продукции фирмы на огромную сумму с последующей передачей на хранение кому попало «вызывает серьезную озабоченность». Похоже, что эта неожиданная для конфискаторов жесткая позиция американцев сорвала все их планы — арестованные мобильники не были переданы для перепродажи по бросовым ценам, а так и остались лежать на складе. Впрочем, рейдеры сделали еще одну попытку выиграть противостояние с предпринимателями: через месяц после ареста товара было объявлено, что конфискованные ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

9. Дело Хакера №1

Возможно, ФБР еще потянуло бы с арестами и продолжило игру с целью выйти на "мозг" операции, но эти фэбээровские игры обходились Ситибанку слишком дорого. Голландский след А 25 августа, за день до арестов в Тель-Авиве и Сан-Франциско, хакер попытался перевести из Боготы на счет Рика Ван-Везеля в Роттердаме 988 400 долларов и на следующий день из Аргентины -- еще 258 105 долларов. Итого с учетом перевода от 23 августа у незаконнопослушного голландца на счете образовалась бы очень приличная сумма ... Копия в Google

10. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Власти этой страны подозревают, что он незаконно завладел крупной суммой денег. Судя по всему, в этом сообщении речь идет именно о Васильеве. В апреле 2019 года отраслевой портал Forklog сообщал, что Казахстан объявил Васильева в розыск в связи с уголовным делом о мошенничестве (статья 190 часть 3, пункт 1 УК Казахстана). В копии постановления о заочном аресте Васильева на два месяца, опубликованном на этом портале, говорится, что дело на него завела полиция Астаны.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

11. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

Мера пресечения — арест. «Новой» удалось раздобыть копию решения Арбитражного суда по Республики Коми от 06.07:2008 года (дело № А29-649/2009), которое в общем-то все и объясняет. Дело — по факту неуплаты налогов на сумму 22 млн 629 тысяч рублей московского ООО «Модерн» в Воркуте.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

12. Николаю Королеву добыли новое дело.

30 мая Центральный райсуд Кемерова определил для Николая Королева и Владимира Честнейшина меру пресечения в виде ареста.
В результате, как полагает следствие, было сокрыто не менее 47 млн рублей налогов, точная сумма будет установлена после экспертизы.
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

13. Фархад Ахмедов предъявил иск бывшей жене за попытку отнять у него яхту.

В нем указывалось, что постановление Высокого суда Англии от 2016 года, согласно которому экс-супруге бизнесмена должна быть присуждена рекордная сумма в рамках урегулирования бракоразводного процесса (?453 млн или $599,5 млн), в Дубае не имеет законной силы. В связи с этим арест Luna суд признал незаконным.
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

14. "Тольяттиазот" арестовали вместо Владимира Махлая.

Более того, ряд обвиняемых вообще не имеют отношения к предприятию, но тем не менее арест наложен именно на имущество юридического лица. Также отмечалась "несоразмерность" стоимости арестованного имущества гиганта химической промышленности и суммы якобы причиненного ущерба. Особо подчеркивалось, что разделение имущества ТоАЗа на части и его арест по разным ходатайствам "вносит путаницу". Однако на апелляционную инстанцию Мосгорсуда это не произвело впечатления, и арест был оставлен в силе.
Дата: 03.09.2015 Копия в Google

15. Александра Афанасьева ввели в схему.

Афанасьев считается одним из главных участников вывода растраченной суммы, а организаторами преступления следствие называет бывших владельцев банка братьев Ананьевых — Алексея и Дмитрия. Заочный арест Афанасьева позволит обратиться в Интерпол для его розыска за пределами России.
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

16. Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.

Сегодня судья Басманного райсуда столицы Артур Карпов рассмотрел ходатайства главного следственного управления (ГСУ) СКР об аресте на два месяца руководителей строительной компании «Меандр» Елены Завадской и Евгения Ярмоша.
Как уже рассказывал “Ъ”, следствием было установлено, что в июне 2017 года между ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству» и ООО «Меандр» был заключен госконтракт о работах в консерватории на сумму 606 млн руб. В качестве аванса компания ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

17. Сергею Уласевичу продлили российский мундиаль.

31 января суд отказал подмосковной компании в аресте денежных средств на счетах ПСО «Казань» в пределах суммы иска в качестве обеспечительных мер. Но процесс продолжается. — Врезка К.ру] Впоследствии прокуратура города Электростали уличила компанию Сергея Уласевича в невыплате сотрудникам, которые трудились на «Самара Арене» и «Мордовия Арене» и возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. По словам Александра Пережогина, сумма задолженности ООО «Стальмонтаж-Электросталь» по ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

18. Богатейшая женщина России.

Басманный суд во вторник по ходатайству Генпрокуратуры наложил накопительный арест в сумме 76 млрд руб. на денежные средства, находящиеся и поступающие на счета основных производственных предприятий ЮКОСа.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

19. Лернер: жизнь и тюрьма

сумма долга... не будет выплачена, я намерен при Вашем участии возбудить в международном арбитраже против г-на Ахмеда-паши Алиева, являющегося гражданином России, уголовное дело по обвинению в преднамеренном мошенничестве с требованием наложения ареста с целью выплаты долга на принадлежащую ему – как в России, так и за ее пределами – собственность”. Копия в Google

20. Леонид Арапов промотал капитал.

Abireg.ru, 06.06.2023, "Воронежский "алюминиевый банкрот" Леонид Арапов попал под домашний арест из-за подозрений в афере на 250 млн рублей": Источники «Абирега» сообщают, что в конце мая Леонида Арапова якобы объявили в розыск.
Речь шла о сумме 200 000 000 рублей.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google