Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

... году, опасаясь, что в ходе расследования уголовного дела в Калмыкии будет доказано, что компания недоплатила налоги, разработал "план преднамеренного доведения ООО до банкротства", в подробности которого посвятил также Ивана Черкасова. План в том числе, по мнению следствия, включал в себя вывод с баланса общества его основного актива — акций "Газпрома", а также денежных средств, в том числе под видом выплат дивидендов, и, наконец, сокрытие этих действий с помощью подконтрольного управляющего ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

182. Марина Калугина сбежала из зала суда по время чтения приговора.

... своей компании и даже получала там зарплату — 1,7 млн руб. в год. Кроме того, ООО "Дети плюс" потратило более 500 тыс. руб. на оплату железнодорожных и авиабилетов для семьи чиновницы, а также услуг сотовой связи. Также было доказано, что чиновница и ее муж приобрели за счет средств госпредприятия и похитили музыкальные инструменты — саксофон и цифровой рояль. Гособвинитель запрашивал для Марины Калугиной наказание в виде пяти лет и пяти месяцев лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. руб ...
Дата: 22.09.2014 Копия в Google

183. Бывшего сенатора настигло возмещение.

Пока его задержали на двое суток, однако уже сегодня ГСУ СКР планирует обратиться в Басманный суд с ходатайством об избрании господину Сабадашу меры пресечения в виде ареста. Эпизод, в котором фигурирует экс-сенатор, относится к 2010 году, когда малоизвестное архангельское ООО "ЭС-Контрактстрой" пыталось получить возмещение НДС на сумму 1,87 млрд руб. Документы с требованием возврата этой суммы были направлены в ИФНС N28, которую возглавляла нынешний фигурант "списка Магнитского" Ольга Степанова ...
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

184. Бизнес на вещдоках.

... заключение на уничтожение вещдоков выполнило ООО «Агентство независимой экспертизы». Вот что они пишут, обосновывая, что «данный товар опасен для жизни и здоровья людей», читайте. Благушина показывает копию экспертизы, где чуть ли не в каждой строчке — запредельный абсурд: «Квадроцикл — 4 шт., отсутствует товарный вид. Рекомендация — уничтожить. Трактор — отсутствует документация. Рекомендация — уничтожить. Оборудование для производства обуви — отсутствует товарный вид. Рекомендация — уничтожить ...
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

185. Царское дело.

Состояние каждого из них российским Forbes оценивается в $500 млн. Что касается слов об «инвестировании в «Лес», то это имеется в виду целлюлозно-бумажный комбинат в Троицко-Печерске (Коми), который в декабре 2008 года распоряжением первого вице-премьера Виктора Зубкова был включен в перечень федеральных приоритетных проектов: по словам бизнесмена Колесникова, он сам договаривался о том с вице-премьером, поскольку это был один из 15 проектов ООО «Росинвест», которым руководили Горелов, Шамалов и ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

186. Миллионер с ружьем.

ООО «Охотничьи угодья» создано в конце июля этого года. По данным «СПАРК-Интерфакс», Авен вложил в уставный капитал фирмы 5,1 млн руб., у него 34-процентная доля в ООО. Хан и Махмудов вложили по 4,95 млн руб., им принадлежит по 33%. Получить комментарий участников новой фирмы относительно профиля ее деятельности и перспектив развития пока не удалось. В регистрационных документах ООО «Охотничьи угодья» указано, что основной вид деятельности компании — лесное хозяйство и предоставление услуг в ...
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

187. "Дар" Медведевых.

По некоторым видам продукции БАЗ считается на рынке монополистом. Основным владельцем завода является ООО «Цертум-Инвест», которое принадлежит бывшему студенту Елисеева 30-летнему Филиппу Полянскому, связанному с тем самым фондом «Дар», что непонятно для кого собирается строить дворец в Большом Утрише.
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

188. Экс-управляющему "дочки" ЮКОСа накинули полмиллиарда.

«Вина Шимкевича доказана не была», — считает он. Согласно приговору суда, Шимкевич в 2006 году похитил 36,2 млн рублей, принадлежащих дочерней компании «Томскнефть» ВНК — ООО «Томскнефть-Сервис». По данным обвинения, для этого в состав учредителей фирмы было включено ООО «Рекма», фактическим владельцем которого был дальний родственник Сергея Шимкевича Вячеслав, числившийся заместителем гендиректора (он находится в розыске — прим. BFM.ru). Под видом распределения годовой прибыли за 2005 год на ...
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

189. Пожелаем мягкой посадки.

... гражданских аэропортов (аэродромов)» («АГА(А)») заключили госконтракт с предприятием ООО «Дирекция строящихся объектов» («ДСО»), выигравшим соответствующий открытый конкурс. Этому предприятию по контракту предписывалось осуществлять строительный контроль над работами, ведущимися инжиниринговой корпорацией «Трансстрой», в том числе и по возведению второй взлетно-посадочной полосы аэродромного комплекса Шереметьево. Этот вид работ — строительный контроль — во времена СССР назывался техническим ...
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

190. Самая богатая чиновничья семья.

... от ценных бумаг и инвестиций, в том числе от продажи акций «Газпрома» и Сбербанка, а также от продажи доли в ООО «ТД «Раменское» (58 га в Западном округе Москвы), сообщил представитель ЗАО «Интеко» Геннадий Теребков, а еще 3 млрд — заработная плата и ...
... на праве собственности Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании Вид объектов недвижимости Площадь (кв.м) Страна расположения Транспортные средства Вид объектов недвижимости Площадь (кв.м) Страна расположения Лужков Юрий ...
Дата: 05.05.2010 Копия в Google

191. "Закрыть" генерала.

По показаниям самого Бахшецяна, с июля по декабрь 2005 года было несколько попыток повлиять на него, чтобы он изменил решение об аресте вагонов и дал ООО «Сэнкант» возможность работать дальше. Последним в декабре 2005 года безуспешно попробовал договориться с Бахшецяном «по-хорошему» начальник УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин, который до этого руководил ФСБ в Находке. По словам Бахшецяна, Алешин предложил ему «жить по-семейному», оформлять мясо под видом субпродуктов (ставка пошлины в этом ...
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

192. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Группа работы со средствами бюджета РФ: Максимов Геннадий Васильевич (бывший сотрудник центрального аппарата МО РФ), Мирошник Григорий Викторович (генеральный директор ООО «Бремен») – хищение средств МО и МФ РФ и других министерств под видом взыскания долгов, сокрытие доходов от уплаты налогов.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

193. Захват магазина "Молоко" на Сущевском валу.

И убедившись наконец, что все перипетии, связанные с магазином, отнюдь не случайны, руководство ООО “Мувакал” стало принимать контрмеры. Посыпались заявления в милицию, прокуратуру... Эпизод, касающийся переговоров в ресторане, также был описан и в заявлении Горбачевского на имя начальника УБЭП ГУВД по Москве. Вот что нам рассказал гендиректор ООО “Мувакал” по поводу той встречи. - Приезжаем в ресторан. Видим - сидят за столиком двое молодых людей на вид не больше 30 лет. Кушают.
Дата: 15.02.2007 Копия в Google

194. Секретные файлы "Премьер-министра".

... Фридлянда», необходимость подписания отдельных договоров на каждый вид деятельности (на концертную – отдельно, на запись песен – отдельно). И опять музыканты подписали стандартный договор сроком на 7 лет. В контракте значилось: в соответствии с условиями данного договора музыканты обязались оказывать ООО «Студия Диалог» услуги, связанные с публичным исполнением согласованного репертуара, признавая при этом, что права на использование наименования «Премьер-министр» принадлежат ООО «Студия Диалог ...
Дата: 10.06.2006 Копия в Google

195. Налоговики поймали "Мечел" накануне IPO.

... как указано в постановлении, еще 15 марта 2004 года после расследования его деятельности в должности исполнительного директора ООО "Аршан" в 2000 году. Основной вид бизнеса "Аршана", согласно материалам уголовного дела,– "закупочная деятельность угольной продукцией, в том числе на экспорт (дословная цитата из постановления об аресте господина Благодарова.–Ъ)". ООО "Аршан" являлось посредником в сбытовых операциях между угольной компанией "Южный Кузбасс" (ЮК, на базе которой создана СГМ) и ...
Дата: 25.10.2004 Копия в Google

196. Светлане Нарышкиной отсыпали крупы.

На имя дочери главы СВР оформлена доля (7%) в ООО «Кентон». Компания ввела в эксплуатацию огромный (92 тыс. кв. м) производственно-складской комплекс в Красногорске за 6 млрд рублей. Бизнес Нарышкиной пользуется поддержкой правительства Московской области и федеральной корпорации «МСП». Еще один ее актив — отель MillCreek с гольф-полем в Ленинградской области. — Врезка К.ру Сын Андрей Нарышкин смог получить венгерский ВНЖ (вид на жительство).
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

197. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Под видом оплаты по этой сделке Россию покинули средства, похищенные ранее в одном из банков.
... рублей (а согласно таможенным данным, 522 млн рублей) оказались на банковских счетах в Swedbank AS и Versobank AS эстонской компании Grizpol OU якобы за покупку итальянских термопластавтоматов ООО «Петербургская Строительная Инвестиционная Компания ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

198. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

По версии следствия, он организовал хищение бюджетных средств под видом возврата НДС ООО «Лиман».
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

199. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

По версии следствия, средства граждан компания привлекала под видом инвестирования в серьезные финансовые портфели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии и Татарстане.
На данный момент установлено, что нанесенный инвесторам ООО QBF (лишено лицензии 8 июля 2021 года) ущерб составляет более 2 млрд руб. Впрочем, из изъятой в ходе обысков документации следует, что на самом деле у вкладчиков могло быть похищено около 5 ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

200. Best Way в СИЗО.

... у них под видом улучшения жилищных условий крупных денежных сумм питерским кооперативом «Бест Вей». Основателем действующей в 17 субъектах Российской Федерации организации, а также аффилированных с ней ООО «Life is Good» и зарегистрированной в Белизе инвестиционной компании Hermes является 52-летний бизнесмен Роман Василенко. Свой бизнес выпускник Ярославского высшего военного финансового училища, имеющий сейчас помимо российского гражданства Кипра и Доминиканской Республики, а также вид на ...
Дата: 22.02.2022 Копия в Google