Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

— Врезка К.ру] […] Следователь управления СКР по Чувашии предъявил 48-летнему Семену Млодику обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ...
[Газета.Ру, 05.10.2012, "Вагон" наехал на бизнесмена": Акции «Промтрактор-Вагона» в 2011 году стали причиной разбирательства в Арбитражном суде Чувашии: компания «Промсервис-Вагон» утверждала, что актив принадлежит ей. Истец заявлял, что владел 2,73 ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

182. Александру Лебедеву дали сдачи: не Полонский, а СКР.

А «Газете.ру» уточнил, что активы, скорее всего, будут переданы в доверительное управление.
Лебедеву инкриминируется нарушение п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ — «хулиганство», совершенное «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

183. Потанин отдал долю "Открытых инвестиций" Прохорову, завершив развод с экс-партнером.

На начало года стоимость активов под управлением «Интерроса» составляла $10 млрд.
... 50% в фонде «КМ инвест», куда были переданы все совместные активы партнеров (кроме акций «Норникеля» и «Полюс золота»), а Прохорову отошли 27,5% «Открытых инвестиций», 91% страховой компании «Согласие», УК Росбанка и ряд геологоразведочных активов ...
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

184. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Напомним, господин Калиниченко обвиняется в мошенничестве (ст.159 УК РФ) и легализации преступных средств (ст.174 УК РФ). По версии следователей ГУ МВД по УрФО, которые занимаются расследованием уголовного дела, он основал финансовую пирамиду —ООО United FX-Traders Group (UTG) и ООО Global Gaming Expo (GGE). Эти компании занимались доверительным управлением финансовыми активами на операциях на межбанковском рынке Forex и обслуживали более 4 тыс. клиентов.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

185. Вспомнили о "теневом кардинале".

... 90-х - главе финансового управления Генеральной прокуратуры, а сегодня сотруднику администрации президента. Константин Колоян и зампред правления Моснацбанка Юрий Симоненков обвиняются следователями в том, что в середине 90-х годов «по подложным документам похитили из кассы банка» более 100 млн долларов, принадлежавших госкомпании «Росвооружение» и предназначавшихся «для финансирования долгосрочных госпрограмм и бюджетных организаций». В то же время, очевидно, что вывод таких активов, да еще и ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

186. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

["РБК daily", 15.04.2010, "Оружейное дело из лихих 90-х": Лицензия у Моснацбанка, который с активами в 2,6 млрд руб. входил в топ-50 российских банков, была отозвана еще за два месяца до начала кризиса августа 1998 года, ликвидирована кредитная ...
... Егиазаряна и покровительство Андрея Вавилова вывели Моснацбанк "в люди" Оригинал этого материала © "Деньги", 18.03.1998, "Росвооружение" обезоружило банк [...] На прошлой неделе в Московском национальном банке (МНБ) было введено внешнее управление ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

187. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

[…] С прошлого года Жанна Буллок и Алексей Кузнецов говорили о рейдерском захвате девелоперских и телекоммуникационных активов «РИГрупп». В феврале 2009 года доверительное управление группой перешло к компании ОРСИ.
Обвинение по части 4 статьи 159 УК и статье 174 предъявлено бывшему чиновнику заочно.
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

188. Валерий Носов подозревается в вымогательстве 80 млн руб.

Вскоре Валерий Носов ушел в отставку и сосредоточился на управлении своей компанией Artmedia Group.
В результате причастность Гучигова к теракту доказать не удалось, однако он был осужден по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия или боеприпасов).
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

189. Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина.

Как установил следователь Е.А. Бузов, сначала Ядыкин "слил" все активы Воробьева, включая сеть "Альтаир", в ООО "Универсал ТВ", а затем 12 сентября 2007 года они были переданы в качестве вклада в уставный капитал ООО "Управляющая компания "Альтаир-Тула". Что примечательно: "Универсал ТВ" получил за свой вклад всего 49%-ю долю. Оставшиеся 51% в УК "Альтаир-Тула", а с ними и контроль над компанией, достались ООО "Тульские телекоммуникационные сети" (ТТС).
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

190. "Занес? Заходи."

После обысков в доме и рабочем кабинете главы региона в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях при приватизации госнедвижимости силовики заинтересовались активами, оставшимися от губернатора его супруге — актрисе краевого драмтеатра ...
Старший помощник руководителя следственного управления по Приморскому краю следственного комитета при прокуратуре РФ Аврора Римская не подтвердила, но и не опровергла информацию о выемке в банке.
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

191. "Сбор и сохранение наследственной массы" покойного Патаркацишвили.

22 марта Борис Березовский заявил телеканалу "Рустави-2", что тоже может претендовать на доли в грузинских активах, управление которыми он ранее передал Бадри Патаркацишвили.
По его словам, им инкриминируется ч. 2 ст. 380 УК Белоруссии (использование подложного документа, санкция от трех до семи лет).
Дата: 29.05.2008 Копия в Google

192. Френкеля допросили по прослушкам.

Допрос свидетеля Френкеля по делу о незаконной банковской деятельности, связанной с выводом активов из ВИП-банка, проводил старший следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного ...
["Время новостей", 14.03.2007: "Уголовное дело было возбуждено СК еще в середине 2006 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), как только ЦБ отозвал лицензию у ВИП-банка."- врезка К.Ру] "В ходе прослушивания такого большого ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

193. Выхинский колбасный завод попал в мясорубку "Банка высоких технологий".

По сообщению некоторых источников, в середине августа 2005 г. А.Волгин отстранил Игоря Трифа от управления банком и получил контроль над активами банка и группы БВТ, принадлежащих молодому наследнику. Передел управления в банке, грозит не только ...
Оригинал этого материала © solomin, 15.02.2006 Выхинский колбасный завод попал в мясорубку "Банка высоких технологий" Анатолий Шабуров Прокуратура ЮВАО г.Москвы в декабре прошлого года возбудила уголовное дело по ст. 105 УК РФ по факту смерти в июле ...
Дата: 15.02.2006 Копия в Google

194. В "деле ЮКОСа" появился первый госчиновник.

Правда, двоих последних в очередной раз просто допросили, а председателю РФФИ предъявили обвинения в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ).
Однако к этому моменту «Полимит» предусмотрительно избавился от этого актива, и решение суда осталось невыполненным.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

195. "Илим Палп" обыскали.

Правоохранительные органы подозревают компанию в фальсификации официального документа Минимущества Майя Алексеева Глава «Илим Палп» Захар Смушкин Вчера сотрудники Главного управления МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу провели обыск в ...
По сообщениям информагентств, уголовное дело было возбуждено 31 мая 2003 года по статье 327 УК РФ (подделка документов) и расследуется ГУВД Иркутской области в связи с изготовлением подложного письма об отзыве доверенности, выданной заместителем ...
Дата: 06.08.2003 Копия в Google

196. Иван Белозерцев поплатился за лекарства Бориса Шпигеля.

BFM.ru, 26.01.2024, "Что ждет "Биотэк" после суда над главой группы Борисом Шпигелем?": Активы «Биотэка» в апреле 2023 года перешли в доверительное управление владельцу группы компаний «Аптечные традиции» Дмитрию Руцкому.
В зависимости от роли им вменили дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере или посредничество (ч. 5 ст. 291 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

197. Кайрат Боранбаев вернул почти все и вышел досрочно.

Боранбаев до сих пор является председателем совета директоров и гендиректором холдинга «Компания по управлению активами ''Алмалы''» — одной из крупнейших многопрофильных компаний республики. В ее активах числятся производственно-логистический ...
[...] Приговором суда: — Абилхан Боранбаев признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 367 ч. 2 УК РК, и осужден к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

198. Умер сам, но как по плану.

Со слов вдовы бизнесмена, он постоянно подчёркивал, что Репин будет лишь номинальным владельцем активов на небольшой промежуток времени. Вопрос № 6: Почему старший следователь отдела полиции "Куйбышевский" СУ МВД по г. Новокузнецку Бахтина Ю.В. действует так, будто стоит на страже интересов Максима Репина, а не закона? Странная ситуация сложилась в Новокузнецке, где следственное управление МВД занимается заявлением Евгении Щукиной.
Дата: 14.09.2022 Копия в Google

199. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

Все это происходит в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в Главном следственном управлении ГУ МВД Петербурга по статье 160 УК — «Присвоение или растрата».
В июле 2021 года ВЭБ.РФ обратил взыскание на активы Ебралидзе в ООО "Современные технологии обработки древесины" (СТОД).
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

200. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

... ст. 172.1 УК РФ), которое было возбуждено в 2019 году. В начале этого года ему заочно предъявили обвинение в совершении преступления, а в апреле объявили в международный розыск. В рамках этого дела второе следственное управление ГСУ СКР добивалось ...
Причиной этого, как объясняли в Центробанке, стала «рискованная бизнес-модель», которая привела к формированию «значительного объема проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google