Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Владимир Кожин засвидетельствовал и обвинению, и защите.

... пять обвиняемых в "особо крупном мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — бывшие директор ФГУП "Центр финансового и правового обеспечения" (ЦФПО) управления делами президента РФ Николай Скрыпников, его заместитель Александр Ведин, экс-гендиректор ОАО ...
... целесообразность" передачи акций "Кванта-Н" в ведение управделами президента, однако позже он же сообщил господину Кожину, что с "Квантом-Н" "что-то не получается" — нет ожидавшихся инвестиций, а потому его лучше продать как неликвидный актив ...
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

322. По делу Михаила Юревича допросили тещу депутата Белоусова.

По делу Михаила Юревича допросили тещу депутата Белоусова Бывшего главбуха УК "Макфа" Бутакову определили посредницей при передаче взяток экс-губернатору Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.06.2017, Следствие по делу бывшего губернатора ...
С прошлого года 75-летняя предпринимательница активно избавляется от активов Юревича.
Дата: 02.06.2017 Копия в Google

323. Провода тянутся к Михальченко.

... Балтстрою», одному из крупнейших активов Дмитрия Михальченко. Напомним, что в конце марта руководитель этой компании был арестован по делу о резиденции президента. Площади в общественно-деловом комплексе получили Управление Росреестра Петербурга, региональное УФМС, Сбербанк, МРЭО ГИБДД, Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН) и Инспекция ФНС № 15. Как стало известно нашему изданию, у контрразведчиков есть показания it-специалистов, ранее работавших в УК «Форум ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

324. Владелец НПФ "Благовест" доверительно управился с 1,3 млрд руб.

Сделано это было, по версии следствия, через УК "Садко-Финанс", с которым у "Благовеста" был заключен договор доверительного управления.
На тот момент активы "Благовеста" составляли 4,2 млрд руб., а на долю пенсионных накоплений в фонде приходилось около 3 млрд руб. По состоянию на 3 декабря 2015 года (лицензия отозвана 3 ноября того же года) сумма обязательств НПФ "Благовест" по ...
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

325. Экс-сенатору нашли кипрский паспорт.

Следователи СК РФ по Москве выяснили, что основные свои активы совладелец группы "Синтез" Леонид Лебедев вывез именно на Кипр. Что это именно за имущество, какова его стоимость, сейчас проверяют специалисты, сообщил источник Лайфа в СК. Напомним, что это уже второе уголовное дело, заведённое в отношении Леонида Лебедева за последнюю неделю. Накануне региональное управление МВД РФ по Тверской области возбудило уголовное дело по статье 159.4 УК РФ — "Мошенничество в особо крупном размере".
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

326. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Для решения всех вышеперечисленных проблем с жалобами и заявлениями на действия руководителей компании «БизнесТрейд» он, видимо, пользуется своими многочисленными знакомствами в Московском управлении ФСБ и в Центральном аппарате ведомства, которыми Ботонькин обзавёлся пока «служил и защищал». С главой управы района Хамовники, Сергеем Николаевичем Носковым, к которому непосредственно приходят все жалобы жильцов и коллективные письма обманутых сотрудников УК, Виталия Вячеславовича тоже связывает ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

327. Александра Змихновского отлучают от дома на Рублевке.

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР заочно обвиняет Александра Змихновского в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
По данным Kartoteka.ru, среди активов господина Змихновского также были ООО "Продюсерский центр "Все звезды"", компания "Солинг" (эксклюзивный поставщик продукции 20 зарубежных парфюмерных домов), инвестиционная компания "Ива Инвест", ООО "Клэр ...
Дата: 01.07.2016 Копия в Google

328. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

... Чертановского суда Ольга Рожкова, с ходатайством об аресте Михаила Чернова обратился следователь следственного управления по ЮАО ГСУ СКР по Москве в рамках уголовного дела о попытке мошенничества в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Правда, при этом он якобы то выражал готовность их "выкупить", то предлагал просто про них забыть, а все их активы забрать себе.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

329. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

В прошлом году Главное следственное управление МВД РФ предъявило Глуховцеву обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Генерального директора Дедовского хлебокомбината подозревают в рейдерском захвате предприятия и хищении его активов на сумму более 100 млн рублей.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

330. Главу ТГК-2 ищут за долги.

... мошенничества в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Еще одним фигурантом дела стал руководитель главного управления энергокомпании по Тверской области Дмитрий Морозов ...
Вместо этого, по словам Бусыгина, акционер способствовал выводу из ТКС активов, лишал компанию возможности управлять собственной производственной деятельностью и выполнять ряд функций, приносивших ТКС основной доход.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

331. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

В частности, ему может быть запрещен или ограничен выезд за пределы страны, а также в течение трех лет с момента завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве он не сможет участвовать в управлении юридическими лицами. Последнее означает, что господину Кехману придется покинуть свои посты в театрах. Напомним, что помимо этого господин Кехман является обвиняемым и по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

332. Роман Ванчугов попал под обыски.

Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
В частности, дело банка «Фининвест», топ-менеджеров которого заподозрили в выводе активов из финансового учреждения на сумму около 1 млрд руб. Лицензия у банка «Фининвест» была отозвана Центробанком в июне 2014 года, в августе решением арбитражного ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

333. Легким сплавам придали форму сообщества.

Причинен огромный ущерб государству, распроданы активы. До сих пор виновные лица не привлечены к уголовной ответственности", — сказал Овсянников. — Врезка К.ру] По словам защитника, ранее в связи с захватом предприятия было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по фактам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), похищения человека (ст. 126 УК РФ) и угрозы жизни (ст. 119 УК РФ).
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

334. Экс-глава филиала "Воентелекома" посотрудничал на 4,5 года колонии.

... ОАО "Ремвооружение"), которая оказывает услуги связи органам военного управления, также занимается обслуживанием сетей связи и автоматизацией на военных объектах. Один из главных активов "Воентелекома" — блокпакет акций (25% плюс одна акция) в ...
Дело в отношении Андрея Щербакова суд рассмотрел в особом порядке, поскольку обвиняемый признал свою вину в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и полностью исполнил условия соглашения о сотрудничестве.
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

335. Сергею Пугачеву предъявили "красную карточку".

Задолженность перед кредиторами составила более 80 млрд руб. Тогда расследование, которое вело столичное управление СКР, касалось преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 и ст. 196 УК РФ).
... ответчиком по иску в российском суде о привлечении его субсидиарной ответственности на 75 млрд руб. В обеспечение этого иска Высоким судом Лондона, где, как считается, и проживает господин Пугачев, был издан приказ об аресте его активов по всему миру ...
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

336. Бывшего сенатора настигло возмещение.

В итоге следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Оно вскоре было передано в московское ГСУ СКР, а в апреле 2011 года расследование этого эпизода привело к обыскам и выемкам в ...
В 1997 году стал владельцем своего главного актива — петербургского ликероводочного завода "Ливиз".
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

337. "Дочку" "Ростеха" пытались украсть через суд.

... рассчитывали получить его здание в Научном проезде, оцениваемое в 350 млн руб. По имеющейся в ГУЭБиПК МВД России информации, целью злоумышленников являлось банкротство предприятия и передача его активов третьим лицам в счет погашения долгов, подчеркнули в антикоррупционном ведомстве. В отношении бывшего гендиректора ОАО «НИИмедполимер» Григория Барковского Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями ...
Дата: 05.05.2014 Копия в Google

338. Энергетик брал деньги под арбитраж.

... году в звании полковника милиции занимал должность главного эксперта—консультанта инспекционно-контрольного управления ФМС РФ. С марта 2012 года трудился главным экспертом в ООО "Интер РАО инжиниринг" (основной инжиниринговый актив группы "Интер РАО ...
25 октября высокопоставленного сотрудника МОЭСК доставили в следственную часть ГСУ ГУ МВД по Москве, где было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере").
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

339. Сергей Резник подкатился к делу банкира Голубкова.

Господину Резнику, о задержании которого "Ъ" сообщил в пятницу, главное следственное управление (ГСУ) СКР инкриминировало покушение на крупное мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ): по версии следствия, он вымогал $5 млн у предпринимательницы за ...
Как отмечают оперативники, в конкурсной массе находился основной актив предпринимательницы — офисный центр в центре Москвы стоимостью 3-5 млрд руб., который сдавался в аренду.
Дата: 16.09.2013 Копия в Google

340. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

... это "признаками ухудшения качества корпоративного управления банка и рисками снижения его репутации". Дополнительным фактором в пользу смены топ-менеджмента Росбанка, вокруг которого SG консолидировала свои российские активы, могут служить и его не ...
["Ведомости", 16.05.2013, "Операция "Чистый кредит": По словам источника в МВД, речь может идти о ст. 204 УК «коммерческий подкуп».
Дата: 16.05.2013 Копия в Google