Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

Доходы складываются из доходов от вкладов в банках, от ценных бумаг и продажи активов, объясняет Резник. Когда работал в «Русском видео» и далее в страховой компании, вкладывал заработанные деньги в акции компаний, которые владели землей и недвижимостью, рассказывает депутат, потом продал активы, акции компаний, которые владели недвижимостью, и эти вложения принесли хороший доход.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

182. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

По данным на 1995 год, фирма владела 5% банка «Россия», а Буравой входил в его ревизионную комиссию по меньшей мере до 2001 года. Среди совладельцев «Концерна…» был Олег Носков — бывший акционер, член совета директоров банка «Россия» и партнер Антона Петрова.
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

183. Гаранты антикоррупции.

Помимо этого первый российский президент указал, что владеет дачей площадью 452 кв. м в Одинцовском районе Подмосковья, машиной BMW и квартирой в Москве на Осеннем бульваре. Осенью 1999 года разгорелся скандал, связанный с банковскими счетами, принадлежавшими, как писали на Западе, дочерям Ельцина . The Times сообщала о счете в швейцарском банке на имя «Светланы Дьяченко».
Дата: 07.04.2009 Копия в Google

184. Бизнес-связи родственников Путина.

Кирилл Ковальчук – сын директора Курчатовского института Михаила Ковальчука, чей брат Юрий Ковальчук -- основной акционер и председатель совета директоров питерского Банка «Россия». Братья входят в круг друзей Владимира Путина. На заре своей карьеры Кирилл Ковальчук работал в «Центре развития русского языка», а в настоящее время входит в совет директоров ИК «Аброс» - дочерней структуры Банка «Россия», владеющей 51 процентом группы «СОГАЗ» (Страховое общество газовой промышленности).
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

185. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Понять после этого, кто кем на самом деле владеет, практически невозможно. Владимир Владимирович и большие перемены В период с 2002 по 2004 гг. с группой "КИНЭКС" происходят еще более интересные изменения. "КИНЭКС Санкт-Петербург" выходит из состава акционеров банка "Россия", а принадлежавшая ему доля акций распределяется между гражданами Катковым, Маловым и Смирновым.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

186. Глобализация российских ОПГ

БОНИ владеет 28% акций «Интер-Мэритайм» с 1999 года; одно время Раппапорт владел 8% акций БОНИ, но затем его доля сократилась до 5%. Официальные представители банка утверждают, что Раппапорт играет роль формального председателя, надзирающего за деятельностью банка, но не приводящего в банк клиентов или деловые проекты. Копия в Google

187. Теща Владимира Зеленского поселилась в "городе миллионеров".

Вилла Ольги Кияшко в Египте Согласно представленным журналистом документам, в Эль-Гуне, который именуют «египетской Венецией», поместьем стоимостью $4,8 млн на берегу Красного моря владеет некая Ольга Кияшко — так зовут тещу Зеленского.
@The_Kyva, 22.02.2022 14:28: На счетах президента Украины Владимира Зеленского на Коста Рике в банке Dresdner Bank Lateinamerika скопилось чуть более $1.2 млрд за два с половиной года правления страной.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

188. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

В ходе следствия выяснилось, что Addax также открыла для двух старших сыновей Абачи счета в Швейцарии и переводила через швейцарские банки незаконные «комиссии» нигерийским чиновникам. В числе прочих деньги получал Умару Али Шинкафи, бывший глава нигерийской разведки — о его связях с Addax ранее не сообщалось. Согласно полученному OCCRP реестру акционеров, к 2015 году Шинкафи также владел солидной долей в AOG. В 2016 году он умер.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

189. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

... Крупнейший владелец этого банка — Ланфранко Чирилло, его называют архитектором скандально известного «дворца Путина» в Геленджике. Как пишет «Медуза» (признана иноагентом) со ссылкой на итальянский журнал, Чирилло начал работать в России в девяностых, строил дома для президента «Лукойла» Вагита Алекперова и других бизнесменов. Он также один из героев нашего большого расследования о том, кто владеет недвижимостью в башнях Москва-Сити. Еще один крупный учредитель этого банка — Татьяна Кузнецова ...
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

190. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Светлана Гаврилова также имеет в банке долю в 9,9%. К слову, Евгений Алексеевич Подсохин (предположительно, сын экс-главы совета директоров лопнувшего банка) владеет в Красноярске ломбардом, который выдает мелкие кредиты под залог движимого имущества.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

191. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Младший брат Ротенберга Борис, по данным «Новой газеты», владеет виллой во французской коммуне Муан-Сарту в часе езды от Сен-Жан-Кап-Ферра.
Вместе с супругой Ириной Полторак Давлетьяров были совладельцами «Международного Банка Развития», в 2016 году надзорные органы отозвали у него лицензию.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

192. Зарубежные активы Александра Удодова.

У «Пересвет Групп», где раньше работал зять Мишустина Александр Удодов, и банка «Пересвет» настолько давние связи, что в 2005 году банк стал поручителем по облигациям «Пересвет-Инвеста».
... 20.02.2020, Фото, иллюстрации: via "Радио Свобода" Квартиры друга Мишустина Александра Вагнер Александр Удодов, миллионер, который дарил имущество родственникам премьер-министра России Михаила Мишустина, владеет в Праге элитной недвижимостью ...
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

193. Серый кардинал Беглова.

Соседка Совершаевой по корпоративному поселку Игоры — младшая дочь Александра Беглова Ольга Кудряшова, напротив них живет супруга совладельца банка «Россия» Михаила Клишина, соседний дом принадлежал дочери Михаила Левченкова, возглавлявшего ...
Партнер Бейнешева по этому бизнесу Дмитрий Нечаев владеет одноименной фирмой, которая занимается уличной торговлей.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

194. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

Тогда самые ценные земельные активы сформировались вокруг столицы: скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки.
Самым дорогим земельным наделом владеет семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева: семейная фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева распоряжается 649 000 га стоимостью 68,5 млрд рублей.
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

195. Дважды заочно.

В ходе разбирательств БТД настаивало, что не совершало сделок по отчуждению акций и не давало банку поручений об их перечислении. Как следует из данных арбитража, господин Исаев, узнав об ошибочном зачислении акций на его счет, потребовал банк вернуть их БТД, тогда как господин Шигаев подобных действий не предпринял. Представители господина Шигаева утверждали в суде, что он принял акции в дар на основании дарственной и владеет ими на законных основаниях.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

196. Top-102 (Forbes-2018).

Он также владеет коллекцией живописи, включая шедевры таких импрессионистов, как Клод Моне. *** 8. Михаил Фридман Состояние: $15,1 млрд Изменение за год: + $0,7 млрд Место в мировом рейтинге: 93 — Украинец Михаил Фридман делит контроль над «Альфа-Групп» и LetterOne (Люксембург) с миллиардерами Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. — Все трое являются партнерами с 1989 года, когда они вместе основали «Альфа-Эко». — Фридман — основатель Альфа-банка, крупнейшего негосударственного банка в России.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

197. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... американской компании ICG Inc. Дадли Кристи в 1996 году во время учебы в США. Ахмедов помог Кристи, владевшему 45 процентами акций «Уздунробиты» и пожелавшему познакомиться и вести совместный бизнес с Гульнарой Каримовой, встретиться с президентской ...
Алишер Эргашев и Шахрух Сабиров были задержаны сотрудниками швейцарской прокуратуры летом 2012 года в банке Lombard Odier в Женеве при попытке снять деньги со счетов, открытых на имя Гаяне Авакян.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

198. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Помимо обысков в офисе банка, следственные действия ведутся якобы в офисах фирм Паасонена на Пулковском шоссе, а также по месту жительства Лыковой. — Врезка К.ру] [Фонтанка.Ру, 03.03.2016, "Банкирскому дому" стены не помогли": Основной собственник банка — Евгений Лыков. Он контролирует банк через финскую компанию H-Markkinointi Oy, которая в последние годы активно скупала участки по всей Финляндии. [...] Лыков владеет также английской фирмой Aava Isle Limited, которая продвигает проект ...
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

199. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

... а в ноябре ЦБ отозвал у банка лицензию. В 2015 году Антон приобрел акции «Анкор банка» (9%) и «Цериха» (9,7%). И сразу стал президентом «Анкор банка», который контролирует предприниматель, владелец шоколадной фабрики Андрей Коркунов. В марте 2017 года ЦБ России лишил банк лицензии. В Арбитражный суд Татарстана поступил иск от ЦБ и Нацбанка республики о банкротстве «Анкора». По словам Антона Астахова, акциями «Цериха» он владел всего несколько месяцев. «Помогал банку отстроить ряд процессов и ...
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

200. Вице-губернатору Кубани добавили земельные участки.

Вскоре после выдачи кредита застройщику у банка была отозвана лицензия, в связи с чем ГАУ лишилось своих средств.
Супруга Юрия Гриценко заработала пять миллионов рублей, владеет несколькими участками, двумя домами и квартирой.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google