Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Юрий Белойван в федеральном розыске.

СК подозревает Белойвана в сокрытии 57 млн руб. от налоговых органов. Следователи считают, что в 2014–2015 годах бизнесмен зарегистрировал подконтрольную ему организацию «Лидер К». Когда налоговые органы выставили требования об уплате налога, пени и штрафа ООО «Золотой рассвет», которая контролировала «Корчму Тарас Бульба», Белойван прекратил его деятельность, а рестораны перевел под ООО «Лидер К».
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

182. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

«Предполагаемые преступники совершили отмывание денег при покупке роскошной недвижимости в Марбелье за €4 млн. Это были деньги, предположительно полученные от налоговых и коррупционных преступлений в Российской Федерации», — указано в сообщении. Операция получила название «Хаммер». Уточняется, что расследование началось после получения информации от российских правоохранительных органов. […] Правоохранительные органы страны наложили обеспечительный арест на четыре дома в Марбелье и Эстепоне, а ...
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

183. Колбаса запахла уголовным делом.

— Врезка К.ру] В «Черкизово» говорят, что между фискальными органами и руководством компании возникли «технические разногласия», связанные с изменившейся практикой в применении налоговых ставок при выплате дивидендов.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

184. "Мне пригрозили расправой".

На мои письменные обращения к генеральному директору предприятия Владимиру Горшкову и членам совета директоров мне пригрозили физической расправой, тогда я обратился с рядом заявлений в правоохранительные и налоговые органы Ямало-Ненецкого округа.
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

185. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Как говорят все эксперты, ни один рейдерский захват в городе не обходился без участия «своих» людей в налоговых, судебных инстанциях, правоохранительных органах.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

186. Гарантируем убытки?!

... налоговые органы после проверки "РЕСО-гарантии" подписали акт о налоговых претензиях на сумму около 2 млрд руб. Компанию проверяли за 2004-2005 гг., речь в акте шла преимущественно о налоге на прибыль. Причем компания сама подтвердила, что налоговые органы в отношении ее проводили проверку. Однако, как заявлял основной акционер страховщика Сергей Саркисов, долг компании намного ниже той суммы, которая была озвучена СМИ. В "РЕСО-Гарантии" предполагали, что распространить информацию о ее налоговых ...
Дата: 26.06.2009 Копия в Google

187. Как "Газпром" кредитовал Фирташа.

... налоговых органов не было претензий. Как только RUE исключили из схемы поставок, все подвисло. Ведь дивидендами должны были быть закрыты поставки за 2008 г. А денег нет до сих пор. Когда я все это понял, я отказался кредитовать Mabofi. Последний кредит был выдан в январе 2009 г. на $10 млн. Сейчас на счетах Emfesz $150 млн. И они там останутся, пока не решится ситуация. — Фирташ считает продажу Emfesz незаконной, и его структуры подали иски в различные суды. А правоохранительные органы Венгрии ...
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

188. Член Совета Федерации РФ Андрей Гурьев выступил против партии "Единая Россия".

... в долговой яме. На сегодняшний день налоговые претензии, предъявленные к компаниям Гурьева, превысили 10 млрд. рублей и, скорее всего, эта сумма будет расти. Нет сомнений в том, что эти многомиллиардные задолженности будут взысканы налоговыми органами в ближайшее время. Денежные поступления в таких размерах могут стать неплохой подпиткой для государства в условиях дефицита бюджетов разных уровней. Вредоносная деятельность сенатора Андрея Гурьева не ограничивается налоговыми правонарушениями ...
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

189. ЗАО "Связной" придется заплатить государству 2,7 млрд руб.

Суд признал дополнительно 19 млн руб. налогов по сравнению с решением первой инстанции, доволен сотрудник налоговых органов.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

190. Великий комбинатор.

Достаточно было состряпать документы, подтверждающие экспортную сделку, которые затем передавались в налоговые органы, и можно было смело рассчитывать на солидное отчисление из федерального бюджета.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

191. Не олипийские игры.

Говоря конкретно, в конце прошлого года подобная реорганизация коснулась таможни Адыгеи, службы Госнаркоконтроля и ряда других контролирующих федеральных органов. Сегодня циркулируют упорные слухи о переподчинения Краснодарскому краю Управления федеральной налоговой службы по Адыгее.
Дата: 25.10.2007 Копия в Google

192. Витя "два процента".

Несмотря на то, что ни одна развитая мировая держава никогда не пытается учить бизнесменов, как правильно вести хозяйственную деятельность, тем более с подачи неизвестного офшора, новые претензии УФНС России по Самарской области сильно напоминают неубедительные доводы TEI. По словам заместителя управляющего ТоАЗа по экономике и финансам Галины Тулыпиной, в основе новых налоговых претензий лежит неправильная методика подсчета цен на аммиак. Фискальные органы решили, что цена аммиака, продаваемого ...
Дата: 22.08.2007 Копия в Google

193. Ъ: "Господину Гуцериеву заплатят за выход из нефтяного бизнеса $3-3,3 млрд и, как ожидается, прекратят уголовное преследование."

В нем, в частности, говорится, что господин Гуцериев уходит вынужденно, чтобы сохранить целостность компании, поскольку действия силовых и налоговых органов "обращены лично против меня".
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

194. Полезно ли "Молоко" для "Здоровья"?

На основании изменений в учредительных документах, завизированных налоговой инспекцией № 46, были внесены изменения и в документы регистрационной палаты, и регистрирующие органы на основе представленных документов выдали уже подлинный, юридически «чистый» документ, новое свидетельство о праве собственности на помещение магазина «Молоко», принадлежащее теперь ООО «Здоровье».
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

195. О ситуации в Ингушетии.

... 2006) и в территориальный Орган Федеральной Службы государственной статистики по Республике Ингушетия (Письмо № ГА-01/253 от 31.03.2006). Полученная из этих органов информация полностью опровергает информацию Зязикова М.М. Кроме того в течение последних двух месяцев я провел большое количество встреч, по проверке жалоб граждан, касающихся вопросов социально-экономического развития республики. Учитывая изложенное, информирую Вас о реальном состоянии дел. Объем налоговых поступлений по сравнению с ...
Дата: 13.03.2007 Копия в Google

196. МВД заработает на жуликах.

Например, налоговые органы рекомендуют компаниям не заключать сделки с фирмами, у которых во главе стоят дисквалифицированные лица, поскольку по сделкам с такими фирмами НДС возмещен не будет.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

197. "В 2003 году Володин числился сотрудником Импэксбанка."

"В 2003 году Володин числился сотрудником Импэксбанка" Уголовное дело по факту разглашения в СМИ "неизвестными работниками налоговых органов" информации о вкладе вице-спикера в Импэксбанке в размере 635 тыс. руб. и неуплаченных налогах Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.12.2006, По Вячеславу Володину ударили банковской тайной.
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

198. Как не заплатить 4 млрд руб.

... что компания сама признавала в финансовой отчетности, что в 2002-2003 гг. использовала схемы [минимизации налогов], аналогичные тем, которые были отмечены ФНС в 2001 г. Но “суд из множества доводов налогового органа о нарушении налогового законодательства […] не счел ни один из таких доводов обоснованным”, говорится в запросе. Что, по мнению депутата, “свидетельствует о предвзятом отношении некоторых судей к налоговым органам либо об их заинтересованности в исходе дел с участием крупных компаний ...
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

199. Нортгаз: смутные времена.

И если сейчас начать продавать его «Газпрому» по 360 руб., то будет создан прецедент для налоговых органов, который приведет к существенному увеличению налоговой нагрузки на компанию. Дело в том, что согласно НК РФ, налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов могут проверить правильность применения цен в случаях свершения сделок аффилированными лицами, а также при отклонении цен купли-продажи более чем на 20% от уровня цен, которые данной компанией использовались в ...
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

200. "Евросеть" платила не все.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.11.2005, Фото: "Коммерсант" "Евросеть" платила не все KPMG утверждает, что группа использовала фирмы-однодневки и минимизировала налоги Игорь Цуканов, Юлия Белоус, Елена Мязина Евгений Чичваркин считает, что “Евросеть” не делала ничего противозаконного “Евросеть” в 2004 г. активно использовала схемы минимизации налогов, и теперь налоговые органы могут предъявить ей претензии — к такому выводу пришли аудиторы сети из KPMG.
Дата: 11.11.2005 Копия в Google