Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Ловушка для инвестора.

Так. например, финансовые претензии к ООО Лидер-Норд» на основании сфальсифицированных документов предъявили сразу несколько подобных фирм, руководимых номинальными директорами, большинство из которых даже не знало, что от их имени заключались какие-то договора или устанавливались долговые требования.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

182. Кремлевский спиртоуполномоченный.

В отчетности московского завода «Кристалл» сказано, что в номинальном держании СМП-банка Ротенбергов находится 5,4% акций компании, принадлежащих РХК (той самой, которая участвует в банкротстве «Брянскспиртпрома»). Из отчетности ясно, что СМП-банк и МБТС активно кредитуют «Кристалл», с 2004 г. — на 1,2 млрд руб. Из девяти мест в совете директоров «Кристалла» одно занимает зампред правления СМП-банка Артем Оболенский, два — представители компании «Энпиви инжиниринг», а именно ее гендиректор ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

183. "Мираж групп" Сергея Полонского.

«Золотые ключи» Является поручителем облигационного займа 1* по номинальной стоимости составляет 3 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-02-36074-R от 03 августа 2006 года).
21. ОАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР» 121059 РФ г.Москва ул. Брянская д.5 Управляющая организация ООО «Миракс Групп» Совет директоров: Луценко Д.В. Полонский С.Ю. Андреев Д.Н. Клецко А.В. Кавченко С.В. Управление проектом Заказчик-застройщик «Миракс Плаза».
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

184. Банк не Москвы.

Капитализация – 159,1 млрд руб. Помимо Москвы и МСК акционерами являются Росбанк (12,2%) и ДКК (5,9%) как номинальные держатели, а также «Джи си эм инвестментс» (8,9%) и еще 49 юридических и 81 физическое лицо.
«Несмотря на то что у нас юридически нет контрольного пакета в Банке Москве, все решения принимаются правительством Москвы, поскольку в совете директоров у нас большинство голосов, — уверяет руководитель комплекса имущественно-земельных отношений ...
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

185. Владельцев RusUkrEnergo разыскивают борцы с коррупцией.

... The Wall Street Journal, американский минюст пытается выяснить, кто является реальным владельцем 50% акций RUE, номинальным держателем которых является австрийская CentraGas Holding, 100% акций которой принадлежит австрийской Raiffeisen Investment AG ...
... владела акциями ETG. Более того, член совета директоров Denby Holdings британский бизнесмен Роберт Шетлер-Джонс в 2004-2005 годах входил в координационный комитет RUE. Дэвид Браун, другой член совета директоров Denby Holdings и приятель господина ...
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

186. Выхинский колбасный завод попал в мясорубку "Банка высоких технологий".

Вероятным заказчиком преступления могло стать руководство КБ "Банк высоких технологий", номинальным владельцем которого является Игорь Триф, заместитель Председателя Совета директоров БВТ. О возможной причастности руководства банка говорит также тот факт, что расчетные счета фирм, осуществлявших рейдерский захват имущества Выхинского колбасного завода, открыты в КБ "Банк высоких технологий".
Дата: 15.02.2006 Копия в Google

187. Рейман и Блаватник ставят под контроль "Связинвест".

... допускающих номинальное владение. Так что настоящим владельцем компании может быть кто угодно. Кто же? Самый логичный ответ – сам Рейман. В июле 1999 года Рейман был назначен статс-секретарем - первым заместителем председателя Государственного комитета Российской Федерации по телекоммуникациям. А в августе 1999 года он пересел в кресло председателя Госкомитета. Связанным с Рейнманом "питерцам" достались ключевые посты в отрасли: Валерий Яшин был назначен генеральным директором «Связьинвеста», а ...
Дата: 06.12.2004 Копия в Google

188. Новые владельцы "ЮКОСа".

... нынешнее, то на 13 февраля в интересах Ходорковского номинальным владельцем является Pavo Nominees; Невзлина - Pictor Nominees; Лебедева, Дубова, Шахновского и Брудно - Auriga, Draco, Mensa и Tucana Nominees. В интересах специального трастового соглашения (Palmus Trust) действовала нормандская Palmus Trust Co. Ltd. По словам Алексея Чанова, директора специализирующейся на офшорных схемах компании DS Express, номинальные держатели акций, зарегистрированные на Британских Виргинских островах (БВО ...
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

189. Второй заход Павла Свирского.

Как рассказывал тогда председатель совета директоров НМЖК Николай Нестеров, именно он, представившись вице-президентом компании «Ринако», заявился на комбинат и сказал: «У вас проблемы с акциями?
В Таганроге Депозитарно-клиринговая компания (она является номинальным держателем солидного пакета акций «Красного котельщика») сообщила вдруг о незаконном списании с её счёта 41 468 338 (19,4%) голосующих акций предприятия.
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

190. Две оперативные справки на Бойко.

С 1994 года "Национальный кредит" стал "агентом федеральных органов" - уполномоченным банком московского правительства, но, по словам Бойко, "это номинальный факт, мы наименее уполномоченные из всех уполномоченных". Был членом Совета директоров Сбербанка РФ. В 1995 году финансовое положение экономических структур, контролируемых Олегом Бойко, пошатнулось.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

191. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Из "Джеймса Бонда" в священники Как спецслужбы прячут в России Яна Марсалека, операционного директора немецкой Wirecard, обанкротившейся после "исчезновения" $2 млрд Оригинал этого материала © The Insider, Из мошенника в священники.
Петлинский вел переговоры о продаже «РСБ-Групп» с Олегом Криницыным, основателем и главным владельцем ЧВК. По плану, Криницын должен был остаться номинальным владельцем, в то время как реальный контроль над компанией переходил к Яну и Стасу.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

192. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

... дочки" "Газпрома", Фото: wort.lu Патрик Хансен Один из авторов иска, повлекшего закрытие реестров бенефициарных владельцев в Евросоюзе, бизнесмен из Люксембурга Патрик Хансен оказался владельцем или директором 117 компаний, зарегистрированных по всему миру, в том числе в известных оффшорных гаванях. К такому выводу пришел OCCRP в совместном расследовании с Reporter.lu, Paper Trail Media и другими изданиями. Опрошенные эксперты полагают, что это может быть признаком номинального владения бизнеса ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

193. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

Несостоявшаяся очная ставка и "прикопанные" трупы Накануне очной ставки в здании Главного следственного управления (ГСУ) московской полиции экс-юрист «Военно-строительного управления Москвы» (ВСУМ) Валерий Кулиш дал показания о серии убийств номинальных директоров в интересах рейдерской группировки, занимавшейся переделом бывшей недвижимости Минобороны в Москве и Московской области.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

194. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

23 августа 2021 года номинальным владельцем компании стал гражданин Украины, юрист Владимир Глядченко.
А в отношении Interstatus на Кипре сейчас проводится проверка со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам, сообщила OCCRP директор кипрского финансового регулятора Деметра Калогеру. Директор Interstatus Марина Псиллу отказалась раскрывать имена ...
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

195. Топ-20 зарплат глав государств.

Чем меньше между ними разрыв, тем больше соблюдены категории справедливости», — говорит заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл» Илья Шуманов. — Врезка К.ру *** Топ-20 зарплат глав государств Место Страна Должность Имя и фамилия Годовой оклад ($ тыс.) Номинальный ВВП на душу населения ($ тыс., 2020 год, прогноз МВФ) Отношение годового оклада фактического главы государства к номинальному ВВП на душу населения 1 Сингапур премьер-министр Ли Сяньлун 1600 58,4 27 2 Гонконг ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

196. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам Задержаны два зама нового директора Росалкоголя Голосная и Афанасенко, их бывший шеф "кинул" однокурсника Путина Николая Егорова Оригинал этого материала © Pasmi.ru, 22.11.2019, Зачистки ФСБ в ...
Номинальный производитель ООО «Вкусная идея» , ИНН 7720416380.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

197. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

В итоге приговора ожидают Евгений Наруков, Ольга Труфакина, Екатерина Цветкова, Юрий Вдовин, Виталий Мордовцев; главы строительных организаций, не оплативших работы подрядчиков, Виктор Алексеев, Павел Шестаев, Андрей Мацулевич; номинальные директора фирм-однодневок, с которыми заключались фиктивные сделки, — Рашид Малахов, Игорь Беленький, Дмитрий Лихачев, Денис Смолин.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

198. Загадка "Согаза":

Остальные акции в «Большом доме 9», а значит и доля в «Аквиле», — у членов совета директоров и топ-менеджера банка «Россия», но источник Forbes называет их номинальными акционерами.
Дата: 04.09.2019 Копия в Google

199. Семейный подряд Орешкиных.

Связь пытаются скрыть Заместитель директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia Илья Шуманов рассказал Daily Storm, что подобные схемы достаточно распространены, особенно в регионах. «Насколько я понимаю, аффилированность достаточно опосредованная. Разумеется, связь пытаются скрыть оформлением коммерческих компаний на номинальных директоров и владельцев, на связанных опосредованно людей.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

200. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Это выяснили вкладчики площадки в ходе импровизированного вебинара с номинальным директором биржи Дмитрием Васильевым (аудиозапись есть в распоряжении ForkLog). По его словам, пакет бумаг для подписания был подготовлен юристами, которые работают с обеими сторонами сделки. [...] Номинальный директор WEX утверждает, что не получал никаких денег за передачу прав собственности.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google