Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Путь "черного" Вдовина,

Он успел «засветиться» в АКБ «Азиа-Траст», КБ «Экспобанк», АКБ «Московский деловой мир» (МДМ) и ООО «Европейско-Азиатский кредитный банк», М2М прайвет банк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).
Такая сделка требует большой наглости, ведь по сути, Вдовин обманывал известную международную группу: вывел реальные деньги из Экспобанка, накачал его фиктивными активами, потребовал огромную сумму за банк и получил ее. И остался безнаказанным.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

182. "Ночной хозяин Анапы" осужден как главарь банды.

... СКР было установлено, что в 1999 году под руководством Сергея Зиринова и Амбарцума Эйрияна была создана преступная группа, в которую на разных этапах деятельности вошли: бывший сотрудник милиции Игорь Нехаенко, Карник Асланян, Эдуард Паладьян, Амар ...
Его родному брату Валерию Зиринову принадлежали ООО «Центральный универмаг» и ООО «Индустрия развлечений», владеющее Детским парком (63 676 кв.м). Племянник Зиринова Давид Испирьян владел ООО «Валентина» (здания ресторана «Золотой пляж» и кафе ...
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

183. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

В апреле 2012 года вынес решение по иску "Сбербанк Капитала" о введении процедуры конкурсного производства в отношении ООО "Витэра" (входит в группу "Павловскгранит").
Впрочем, такие оправдания были признаны неубедительными, и статус обоих судей приостановили для проведения служебной проверки по материалам, которые господину Чуче предоставили сотрудники столичного УФСБ.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

184. Большая евразийская "стирка".

Например, управляющий директор ЕАБР по правовым вопросам Ольга Глухова руководит собственным бизнесом в нарушение инструкции МИД Казахстана, согласно которой топ-менеджеры банка имеют статус дипломатических агентов категории D — и не имеют права ...
... работу с внешним долгом РФ. Любопытно, что Дмитрия Панкина и Ольгу Глухову связывают общие финансовые интересы как минимум с 2011 года — когда она руководила ООО «Агентство финансового мониторинга», формально принадлежащим отцу Дмитрия Панкина ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

185. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

По версии ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, Бурнацев причастен к деятельности преступной группы, состоявшей из граждан африканских стран.
Сейчас ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует дело по одному случаю мошенничества в отношении китайской компании Manzhouli Gaoxin Trading, которая заключила с ООО «Волганефть» контракт на поставку мазута на $24,6 млн. Китайцы перевели в Москву предоплату ...
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

186. Ответ Константина Пономарева.

... подлинность всех подписей сотрудников ИКЕА на спорных документах, а так же обоснованность требований по взысканию аренды за 2009 — 2010 гг. Экспертами признаны подлинными уведомления в ИКЕА об уступке требований за 2009 — 2010 гг. на ООО «РУКОН ...
Кроме того, в п. 2 дополнительного соглашения от 31.12.2010 г. к договору хранения от 22.11.2010 г. прямо указано на статус займа у переданных на хранение денежных средств с условием уплаты заемщиком процентов.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

187. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

Документ, подтверждающий прямую стопроцентную принадлежность компании Aletarro Ltd Жукову, кардинально меняет правовой статус всей схемы захвата и банкротства предприятия, и подтверждает незаконность сделок по выводу имущества предприятия на баланс компаний-захватчиков. С одной стороны о том, что за захватом «Павловскгранита» и, соответственно, за российской компанией ООО «Атлантик» и оффшорами Aletarro и Nisoram стоят Греф и Жуков и так всем давно известно.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

188. Назад в 90-е.

... общества ОГК ГРУПП, владельцем которого является Фонд развития бизнеса (ЗАО «ФОРБ») структура тесно связанная с «Лукойлом». В этом году ЗАО «ФОРБ» получил в собственность от Лукойла его значимый нефтесервисный актив (ООО «Лангепасско-Покачевское НПО ...
Складывается ощущение полной вседозволенности, когда можно лишь намекнуть региональным властям, и они тут же отменят статус «особо охраняемой природной территории» для арендуемой вами земли.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

189. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Тем не менее руководство ФГУПа уступило права на сети ООО "Капитал-СПб", владельцами которого являются зарегистрированные в Гонконге "Галлоглей Инвестмент Лимитед" и "Сомхайрле Инвестмент Лимитед".
Мероприятия идут, несмотря на статус фигурантов.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

190. "Выход один — переводим дело в Москву и там его закрываем".

Кроме него фигурантами дела оказались помощница чиновника Ульяна Журавская и ветеран группы спецназа "Вымпел", член общественного совета при президенте России по противодействию терроризму, писатель Валерий Киселев.
По версии следствия, его организация приняла работы от ООО "Трансстрой" по реконструкции водопроводных и канализационных сетей на улице Державина, которые на самом деле якобы не проводились.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

191. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

... Дмитрий Комиссаров, который имеет статус обвиняемого в рамках нового расследования СК РФ о масштабных хищениях в системе Минобороны. [ИА "Росбалт", 15.10.2014, "Миллиарды Минобороны ищут в канализации": Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело о хищениях в военном ведомстве 22 сентября 2014 года. По версии следствия, "не позднее 2012 года неустановленные лица создали преступную группу с целью совершения ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

192. Все непосильно нажитое — в оффшор.

... информацию о собственниках оффшоров, и даже Федеральная антимонопольная служба (ФАС), санкционировавшая сделку, в которой, учитывая стратегический статус предприятия, обязана была установить личности бенефициаров, пренебрегла этой неудобной для новых собственников обязанностью. Удалось это, благодаря масштабному использованию ресурса Сбербанка. Напомним в частности, что по настоянию Грефа в январе 2012 года Сбербанк России предоставил кредит на сумму 3,5 млрд некой компании ООО «Атлантик ...
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

193. Мулкадар Валиев газует на помощь.

Этот номер издавна украшает автомобили влиятельного бизнесмена и политика, председателя правления газового концерна “BaltGaz Групп” (ООО “Балтийская газовая компания”) Мулкадара Валиева.
Номер представительской серии подчеркивал статус автовладельца.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

194. Дворцовые тайны Владимира Жириновского.

Формально помещение до 2024 года Лебедев сдал в аренду ООО «Хостел Волхонка». Это ООО, кроме своего руководителя Виталия Кулешова, принадлежит другому ООО — «Хостел Групп».
Элитный жилой комплекс «Соколова» расположен на приморском Курортном проспекте, в самом сердце недавней олимпийской столицы, и, что вообще характерно для этого города, имеет сомнительный юридический статус.
Дата: 28.10.2014 Копия в Google

195. Ростовщики.

... ООО «Мармолюкс». Однако через полтора года, свидетельствует собеседник, отношения между партнерами испортились — и «Ростов» предпочел сотрудничать с агентом Олегом Артемовым, которого в футбол привел бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко (в тот период Шикунов также работал с Червиченко). По словам бывшего гендиректора «Ростова» Юрия Белоуса, придя в «Ростов», он обнаружил, что «22 игрока из заявки находились на контрактах у одной группы агентов». Кто входил в эту группу, он не ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

196. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

Дело было инициировано зампредом СК по заявлению кипрской Nesaram Ltd. еще на ранних этапах захвата предприятиям структурами основателя группы ПИК и Национальной нерудной компании Юрия Жукова.
Статус Ишинова в Следственном комитете России также позволяет ему «наставлять» рядовых сотрудников.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

197. Короли госзаказа.

Чтобы обнаружить такой гигантский контракт, потребовалось вручную просмотреть все 88 опубликованных объявлений о закупках ООО «Газпром инвест», одного из многих десятков «дочек» «Газпрома».
*** Зияд Манасир Заказчики: «Газпром», Росавтодор Компания Зияда Манасира (№609 в глобальном рейтинге Forbes, состояние — $2,8 млрд), которая много лет была крупнейшим подрядчиком «Газпрома», рискует утратить этот статус.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

198. Жена экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова в международном розыске.

... Англии и США. Кстати, в СКР считают, что Буллок фактически была руководителем преступной группы Кузнецова. [ИА "Росбалт", 24.01.2014, "Министра-расхитителя готов принять Басманный суд": В Басманный суд Москвы поступили материалы дела о масштабных хищениях средств из бюджета Московской области. [...] На скамье подсудимых окажутся бывший замминистра финансов Подмосковья Валерий Носов, экс-гендиректор ОАО "МОИТК" Владислав Телепнев и экономист ООО "НЭС-Финанс" Елена Кузнецова (сестра экс-министра ...
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

199. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

Скандальные бизнесмены Кипиш и Грибов организовали захват основного предприятия группы в г. Немиров Винницкой области при помощи спортивных ребят с гладковыбритыми головами, которые вышвырнули сотрудников и удерживали предприятие почти 2 месяца.
Дело о признании недействительной регистрации компании «Немирофф Водка Рус», а так же о запрете использования фирменного наименования «Немирофф» (которое в силу положений российского законодательства, принадлежит ООО «ТД «Немирофф», с недавних пор ...
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

200. Волоколамский рубеж Карабанова.

... с кадастровым номером 50:07:0060337:162 Желеховскому А.Ю. Сейчас прокуратура, наконец-то, проводит проверку законности выделения других участков Желеховскому и его структурам (ООО «Голд Групп», ООО «Берег», ЗАО «Автодизель», ООО «Лама Торф» и других ...
Ериковой-Карабановой новый семейный статус принес еще два неплохих участка: постановлением № 1540 от 30 мая 2011 года Карабанов изволил преподнести участки 50:07:0020516:115 площадью 297 610 кв.м. и 50:07:0000000:603 площадью 110 891 кв.м. в ...
Дата: 24.04.2013 Копия в Google