Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Сергей Полонский стал заочно мошенником.

... бывший член совета директоров Mirax Group Алексей Адикаев, экс-руководитель ООО "Аванта" Алексей Пронякин и гендиректор ЗАО "Конкордия эссет менеджмент" (компания аккумулировала собранные средства дольщиков) Эдуард Поздняков. Напомним, что 23 мая этого года по поручению следствия оперативники ГУЭБиПК МВД РФ провели у этих бизнесменов обыски и выемки документов, однако задерживать их не стали. Пока не изменился и их процессуальный статус — все они проходят свидетелями по уголовному делу о ...
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

22. Замы Тулеева вымогали разрез.

Обратившись в ФСБ, бизнесмен изменил свой статус с подозреваемого на потерпевшего.
Ранним утром, разбившись на несколько оперативных групп, сотрудники ФСБ и следователи отправились по десяткам адресов для задержаний фигурантов дела и проведения у них обысков.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

23. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?

Возможно, группы компаний «Север» и «Союз-Виктан» вообще не имеют отношения к ООО «ВИТО».
... для ЗАО «Русатомкапитал» статус председателя комитета кредиторов АКБ «Московский национальный банк». Основной акционер и кредитор банка – ГК «Росвооружение» имела прав требования к банку в 600 раз больше, чем ЗАО «Русатомкапитал». Статус председателя ...
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

24. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Некоторые компании этой Группы вовлечены в российские бизнес-проекты Саргсянов. В частности, зарегистрированная в Гибралтаре компания “Knightsbridge Holding Limited” до сих пор владеет 30% ООО "Инвестиционно-строительный альянс".
Это значит, что в соответствии с Конституцией Президент Республики может на общественной основе иметь разные статусы в различных организациях”.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

25. Как АП "отжала" домены у Алексея Солдатова.

Задачей Шкиттина было сворачивание нерентабельной операторской деятельности РосНИИРОСа, а также передача блоков IP-номеров в какую-либо подходящую организацию, которая могла бы продолжить обслуживание клиентов института на должном уровне, имея при этом статус LIR. В итоге IP-адреса были перерегистрированы на чешскую компанию Reliable Communications, а поддержкой сетей клиентов должно было заняться российское ООО «Релком Групп».
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

26. Спасая генерала Колесникова.

Арест большой группы высокопоставленных сотрудников ГУЭБиПК, обыски в кабинетах многих сотрудников ведомства и последовавшее 21 февраля 2014 года отстранение от должности руководителя управления генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, понятное дело, не ...
... службы НПО им. Лавочкина Валерия Романова, заместителя главы опытно-конструкторского бюро НПО Виталия Вернигоры, сотрудника НПО Анатолия Шишкина, гендиректора и главного бухгалтера ООО «МАИ-ЛАСТАР» Владимира Анисимова и Игоря Корбута ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

27. В Петербурге проворовало трубы.

Единственным владельцем "Петрокома" является Андрей Кадкин, который, по данным СПАРК, совладеет или руководит ООО "Прайм", ЗАО "Омега", ЗАО "Корвет", ЗАО "Группа КАО", ООО "Кариандр".
После допроса его процессуальный статус не изменился, однако господин Петров уже написал заявление об увольнении с должности.
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

28. "Оригинальная газовая схема" Игоря Макарова на $1 млрд.

... 51% его акций «дочка» банка — ООО «Статус» — купила в 2006 г. у структур «Итеры» за $131 млн; сделка нужна была «Газпрому», говорили его менеджеры, но покупка через Газпромбанк была быстрее и потом концерн собирался выкупить «Сибнефтегаз» на себя. Но выкупа так и не было. А Газпромбанк хотел нормально зарабатывать на этом активе, потому и появилась такая схема, говорит сотрудник группы «Газпром». Схема в следующем. «Статус» покупает газ у «Сибнефтегаза», потом продает группе «Газпром», та — как ...
Дата: 05.03.2010 Копия в Google

29. Дело Шишкаревых.

Компании Группы обеспечивают доставку грузов на всех этапах мультимодальной транспортной цепочки как во внутрироссийском, так и в международном сообщении», – значится на сайте ГК «Дело», владельцем которой является Серей Шишкарев.
Вместе они открыли ООО «Дело» и начали отрабатывать черные схемы оформления грузов, очень быстро подмяв под себя весь порт.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

30. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 7 ноября 2019 года 95 процентов принадлежащего группе Кочеткова предприятия ООО «Фининвест» приобрела британская компания Glenton Projects LLP. В выписке из Коммерческого реестра ...
Он приобрёл этот статус в ноябре 2021 года и таким образом стал одним из бенефициаров «Мотива».
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

31. Мединский и партнеры.

Представитель «Велес-Капитала» в беседе с «Медузой» уже после публикации материала опроверг эту информацию: «Луговитин Евгений Олегович никогда не работал и не работает в ООО „ИК Велес Капитал“.
Глеб Давыдов Сам Глеб Давыдов тоже знаком с Мединским не первый год. До назначения в «Союзмультфильм» он был советником министра культуры и владельцем компании «Акцент Групп», которая обеспечивала пиар-поддержку зарубежных гастролей «Росгосцирка ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

32. "Миллер для него был никто".

Владельцем 95% трейдера на тот период была «дочка» Газпромбанка — ООО «Статус», а 5% — кипрская Hopkinsville, которую источники «Ведомостей» приписывали Макарову (о связи Hopkinsville с «Итерой» см. врез).
В 2006 г. структуры Макарова отдали 26% группы «Итера» индийской Sun Group в обмен на такой же пакет этой компании.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

33. Команда Грефа недооценила суд.

... обществом «Статус», соучредителем которого является ОАО «Сбербанк РФ», 22 июня 2011 года сначала на счета ООО «Сбербанк Капитал», а позднее в депозитарий ОАО «Сбербанк России». А уже 24 июня акции «Витэры» были раздроблены на два пакета – 25% и 11,37%. Это было сделано без получения разрешения ФАС РФ. В качестве владельца первого пакета выступило зарегистрированное на Кипре Nisoram Holding Limited. Ее владельцем является Юрий Жуков - один из основателей скандально известной группы ПИК ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

34. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Из свежих примеров: в конце 2015 года в Арбитражный суд города Москвы обратилось питерское ООО «Группа компаний «Бизнес-консалтинг» с иском к ОАО ПГ «Новик» о взыскании долга в 30 миллионов рублей и пени по договору на оказание услуг, о чем было ...
... Алексей Лященко (в центре) и адмирал Виктор Бурсук (справа) В этом политическом сезоне, который уже обрел статус антикоррупционного, многие СМИ не раз высказывались по поводу деятельности загадочного лжепредприятия — ОАО «Промышленная группа «Новик ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

35. Верхняя и Нижняя Панама:

... указана Sefton Management Ltd. По данным СПАРК, этой компании принадлежит 99% ООО «Группа Акрополь», контролируемой Паланкоевым. У Logiteck Management S.A. тезки Паланкоева и Лепешкина указаны как бенефициары. Этот офшор владел долями в различных газо- и нефтедобывающих компаниях в начале 2000-х. Akhmet Palankoev, Sergey Lepeshkin, а также Roza Palankoeva названы совладельцами еще одной компании на Британских Виргинских островах — Pomoretan Limited, статус которой отмечен, как действующая ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

36. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

... Несиса приобрели часть российских активов чешской группы PPF (эта компания давно владела долями в «Полиметалле») в сфере недвижимости. Дворковичи стали самыми близкими партнёрами Несиса Имеется в виду ООО «Специализированный Застройщик “Дельта Ком ...
В профиле Дворковича-младшего указан статус «открыт к предложениям».
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

37. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

... совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере. Согласно версии следователей, эта преступная группа мошенническим образом с использованием липовых документов захватила принадлежащее Минееву ООО «Гоголь-Моголь», которое ...
Несмотря на это, до недавнего времени во многих расследованиях российских правоохранительных органов он проходил лишь в статусе свидетеля, очевидно, такой «серийный» свидетель был удобен.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

38. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... словам Сметаны, «Статус групп» и «ОФК банк» — единая группа лиц с одним бенефициаром — Чуяном — и на любую дату 2017 г. «Кристалл-Лефортово» являлся нетто-кредитором этой группы. На начало 2017 г. алкогольно-банковская группа Чуяна должна была группе ...
... Литова Арбитражный суд Москвы не стал рассматривать иск одного из кредиторов признанного банкротом «ОФК банка» — ООО «Русстроинком» (РСИ) — о привлечении к субсидиарной ответственности Николая Егорова, бывшего председателя совета директоров и ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

39. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Согласно отчета Ernst&Young «помогает руководству группы в поддержке функционирования неофициальной части бизнеса». Кроме того, судя по всему, занимается регистрацией и ликвидацией компаний, с которыми у «холодильник.ру» заключены различного рода договоры (в том числе, поставки, консалтинговых, транспортных и иных услуг). Одновременно человек с аналогичными ФИО является генеральным директором ООО «ХоумАпплаенс», ООО «Армада», ООО «Промстройсервис», целого ряда иных контрагентов компании ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

40. Странные пожары в райцентре Тверской области.

– решила разобраться группа независимых тверских журналистов.
Впрочем, он себя таковым не считает, полагая, что долевое участие в ряде бежецких предприятий легализует его нынешний статус.
Дата: 17.08.2009 Копия в Google