Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Золото Саддама.

Хранилища Со времен президента Теодора Рузвельта министерство финансов США имеет собственную разведку. Сейчас ее специалисты выясняют, где находятся богатства Саддама Хусейна. В интервью Ъ Тейлор Гриффитс отказался перечислять страны или банки, которые подозреваются в отмывании упомянутых выше средств.
Дата: 16.04.2003 Копия в Google

182. Что может скрываться

... США, владельцев перечисленных компаний, рассматривается Окружным судом Соединенных Штатов. Сумма иска — 1,5 млрд. долларов. Можно также напомнить, как «Альфа-Групп» заполучила «Роспан», который смогла спасти от разорения его прежний владелец «ИТЕРА», после чего почти половина акций этого газового предприятия тоже весьма сомнительным путем перешла к владельцам «ТНК». В перечень грехов «ТНК», подлежащих «отмыванию», входят еще и масштабная контрабанда нефти, и сокрытие налогов в России, США и ...
Дата: 20.03.2003 Копия в Google

183. Лазаренко может сесть лет на пятьсот.

Лазаренко может сесть лет на пятьсот © "Коммерсант", 25.07.01 Бывший украинский премьер стал богаче еще на $100 млн. Григорий Руденко Департамент юстиции США распространил список предъявленных Лазаренко обвинений.
Адвокаты будут упирать, в частности, на то, что их клиент пошел навстречу ФБР, рассказав о теневых схемах и финансовых каналах, которые используются первыми лицами государств СНГ для отмывания денег.
Дата: 27.07.2001 Копия в Google

184. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

В 90-м Могилевич эмигрировал в Израиль, после чего начались "венгерский" период его деятельности и расстановка сил криминальным сообществом Могилевич и Ко. По совету своего шефа, его ближайший подручный Моня Эльсон представлял интересы этой империи в Италии (отмывание капиталов), а Иванькову были поручены контроль над свитой СэМа в США и финансовые вопросы".
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

185. Секретная справка ДГБ Литвы

4. Литва также используется как третья страна для проведения незаконных финансовых операций (контрабанда, отмывание денег) с целью финансирования международного терроризма".
ДГБ отмечает, что "фактический руководитель" ассоциации Анзори Аксентьев (Кикалишвили) был включен в список лиц, которым запрещен въезд в США. Тем временем А.Аксентьев регулярно посещал Литву, где у него живет дочь. Копия в Google

186. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Ей поручили изучить ситуацию с отмыванием денег из-за рубежа и связь этого с резким ростом цен на местное жилье.
С 2009 по 2013 год она взяла под залог земли ряд кредитов на общую сумму 889 миллионов юаней (порядка 144 миллионов долларов США).
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

187. Добыча власти из нефтяной скважины.

В конце декабря 1999 г. госсекретарь США Мадлен Олбрайт подписала обращение, в котором указала, что «отказ Эксимбанка в предоставлении гарантий по кредитам «ТНК» в ответ на жалобу «БП Амоко» относительно явно коррумпированного характера банкротств ...
Вот как в иске «Норекс» описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи нефти.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

188. "Я прослушивал записи каждую ночь".

(Замечание: Марта Борщ – помощник прокурора США, которая вызвала господина Мельниченко на заседание Большого жюри, занимается расследованием дела Павла Лазаренко по отмыванию грязных денег.
Дата: 08.10.2002 Копия в Google

189. Суд США представил агента Олега Дерипаски к 4 годам тюрьмы.

Всего Макгонигалу предъявляли обвинения по четырем пунктам (среди них были нарушение санкций, отмывание денег, заговор). В августе этого года он признал вину по одному из них, он касался работы на Дерипаску, в обмен на снятие других обвинений. Чарльз Макгонигал Адвокаты заявили, что Макгонигала за взятие ответственности на себя нужно было освободить от отбывания заключения. Также они отметили, что бывший агент считал свою работу на Дерипаску «согласуемой» с внешней политикой США, так как она ...
Дата: 15.12.2023 Копия в Google

190. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

Эта группа хакеров была ключевым звеном в одной из самых крупных махинаций на финансовом рынке в США. Изданию The Verge удалось воссоздать полную картину этого дела на основе интервью с источниками, фигурировавшими в расследовании, переписки ...
... Panera Bread Co и Verisign Inc. «Архитекторами» криминальной схемы названы хакеры Аркадий и Игорь Дубовые, которым было предъявлено обвинение из 23 пунктов, включающих мошенничество, участие в инсайдерских схемах и отмывание криминальных средств ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

191. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

Более того, предполагалось, что после того как решение суда первой инстанции вступит в силу, господам Битковым в Гватемале предъявят новое обвинение — в отмывании средств, похищенных в России. После вмешательства в дело Уильяма Браудера, представителей США и Канады, которые уже пообещали семье Битковых помочь с выездом из Гватемалы, их уголовное преследование за границей может быть прекращено.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

192. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

... сбежал из страны Известный казахстанский предприниматель Маргулан Сейсембаев покинул страну и сейчас находится на территории США. Как пояснил предприниматель на своей странице в социальной сети Facebook, это случилось после ареста его бывшего ...
Межведомственная следственная группа, состоящая из Комитета национальной безопасности, Финансовой полиции и Прокуратуры, подозревает Сейсембаева в отмывании денег.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

193. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

... и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег. Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста еще летом, но остается под следствием. Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, и помогли следствию выйти на Дмитрия Фирташа, отметил представитель прокуратуры. Вместе с тем он усомнился в том, что украинский олигарх когда-либо попадет в руки испанского правосудия. Ведь Фирташа уже несколько лет безуспешно разыскивает Федеральное бюро расследований США в связи с более серьезными ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

194. У экс-юриста ЮКОСа отобрали долю.

У экс-юриста ЮКОСа отобрали долю Суд арестовал московское имущество проживающего в США Павла Ивлева Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.11.2016, Суд арестовал московское имущество бывшего юриста ЮКОСа, Фото, иллюстрации: via Pavel Ivlev Мария Лейва Павел Ивлев Басманный суд Москвы арестовал имущество живущего в США бывшего юриста ЮКОСа Павла Ивлева по делу о растрате и отмывании денежных средств, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

195. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Банк сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами в различных странах, в том числе Германии, России, Великобритании и США», — отметил он. *** Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.12.2015, Сумма подозрительных сделок россиян в Deutsche Bank выросла почти вдвое Олег Макаров [...] Нарушения в Deutsche Bank в цифрах $6 млрд составляет сумма возможного отмывания денег российскими клиентами, совершенного на фондовых рынках в Москве и Лондоне в 2011–2015 годах.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

196. Подельники Гульнары Каримовой в тюрьме.

Расследуемое уголовное дело касается коррупционной схемы по отмыванию денег. (305bis статья Уголовного кодекса Швейцарии). В настоящее время в рамках этого дела Генеральная прокуратура Швейцарии арестовала восемьсот (800) миллионов швейцарских франков (820 миллионов долларов США).
Дата: 21.08.2015 Копия в Google

197. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Федеральная прокуратура Бруклина инкриминирует ему мошенничество и отмывание денег. Фонд NTS Capital практически никак себя не проявлял за четыре года со времени последней подачи официальных документов регуляторам, и пока не ясно, функционирует ли он. Расследование стало одним из самых масштабных в этой области. Власти США неоднократно подчеркивали опасность интеграции хакеров и нечистоплотных финансистов.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

198. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

По данным аналитика, сегодня около 280 российских криминальных группировок имеют деловые интересы в США, преступные организации контролируют более 900 банков в России и почти 60% государственных и частных предприятий. По данным правоохранительных органов США, кроме "традиционной" преступной деятельности сферой их интересов являются киберпреступность, отмывание денег, а также продажа редкоземельных и цветных металлов, сделки по поставке газа и нефти. Как сообщил заместитель министра финансов США ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

199. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

По версии следствия, при ее участии было «отмыто» и обналичено 7 млрд рублей и $100 млн. Для незаконных операций использовались данные граждан США и Китая, которые даже не подозревали, что «ворочают» огромными капиталами.
... 7 млрд рублей и $100 млн. Весной 2005 года деятельность Банка проектного кредитования заинтересовался ЦБ, который 19 мая отозвал у него лицензию в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона «О противодействии отмыванию доходов ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

200. Миллиардер средней руки.

24 апреля 2003 года в Филадельфии (США) Семену Могилевичу предъявлено обвинение в подтасовке финансовой отчетности компании YBM Magnex International, рэкете, отмывании денег и ряде других преступлений. По данным следствия, махинация стоила инвесторам компании $150 млн. В США господину Могилевичу грозит 390 лет тюрьмы.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google