Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

В частности, речь шла о высокорискованной кредитной политике, отсутствии адекватных резервов по принятым рискам по ссудам и т. д. Особо подчеркивалось, что в 2014 и начале 2015 года "Таурус" был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а также в вывод крупных сумм за рубеж.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

182. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

Однажды он пришел ко мне с неким товарищем и его женой Ириной, и те предложили поучаствовать в выводе денег за рубеж.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

183. Тестовая блокировка Рунета.

Несмотря на виртуальное отключение магистральных каналов, в ходе эксперимента трафик все равно уходил за рубеж неизвестными путями.
Дата: 15.10.2015 Копия в Google

184. Неотъемные 17 миллиардов.

Даже если будет доказано, что у Михаила Ходорковского есть активы за рубежом, российские власти ничего не смогут получить, считают юристы.
Дата: 31.01.2014 Копия в Google

185. Russo chekisto Фролов.

Оценить успехи управления «К» ФСБ в сфере борьбы с негативными явлениями в кредитно-финансовой сфере России крайне трудно, учитывая колоссальные объемы сомнительных банковских операций и вывода денег из страны за рубеж.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

186. Как МТС выставили из Узбекистана.

Но дублировать этот подход за рубежом — это провальная стратегия.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

187. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

По версии следствия, именно он занимался "отмывкой" и переправкой за рубеж 5,4 млрд рублей, похищенных из бюджета при участии юриста Сергея Магнитского.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

188. Александру Мигуле вменили растрату 46,6 млн руб.

Стражам порядка стало известно, что он выехал за рубеж примерно 25 мая, то есть почти за неделю до объявления его в международный розыск. Но в какой именно стране сейчас бывший мэр, по-прежнему неизвестно.[…] Между тем, семья Александра Анатольевича пока находится в Благовещенске. Вся недвижимость Мигули по решению суда арестована. — Врезка К.ру] *** Оформление документов на вывоз собаки Александра Мигули за рубеж заинтересовало следователей Попытка выезда экс-мэра с семьей в США привела к ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

189. Бизнес-джеты для государевых людей.

Когда расписание регулярных рейсов не позволяет состыковать график мероприятий в Москве, в которых мне надо участвовать в обязательном порядке, и график мероприятий, проводимых в других городах России или за рубежом, пользуюсь услугами бизнес-авиации.
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

190. У кормильца в пушку рыльце.

Когда налоги уводил из страны, по дешевке продавая концентрат за рубеж через фирмы - «прокладки», о законе и не вспоминал.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

191. Разборки на шлаках.

Раскинд изначально избрал своей стезей скупку металла внутри страны и продажу его за рубеж, Но, по информации газеты «Челябинский рабочий», сначала созданная еще в 1996 году фирма «Рико» недоплатила 600 тысяч рублей налогов. Затем, в 1999 году в уголовном деле фигурировали сделки «Рамэксо» с тремя германскими фирмами в июле и октябре 1997 года. При поставке лома за рубеж была сокрыта выручка более чем на миллион рублей, налоговая полиция выявила более 200 тысяч рублей неуплаченных налогов с этих ...
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

192. У каждого хора есть свой Кантор.

в год) за рубеж на личные счета.
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

193. Кто сегодня правит Россией.

И тут мы подходим к волнующему открытию: это делалось через различные финансовые структуры и фонды, учрежденные еще при власти КПСС за рубежом.
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

194. Сеанс спиритизма в России.

Имел отношение к незаконной выдаче лицензий на поставку продуктов в город в обмен на реализацию нефтепродуктов за рубежом.
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

195. Провокатор Литвинеко.

Что в конце концов Литвиненко сбежит за рубеж в лучших традициях шпионских романов.
Дата: 13.11.2000 Копия в Google

196. Смотрите, кто пожаловал.

Ряд этих финансово-коммерческих структур, в том числе финансовое ядро TWG United Global Bank Ltd., зарегистрированный в Западном Самоа (хотя находится в Монако), а также фирма Landal Sam, зарегистрированная в Монако по тому же адресу, по данным криминальной полиции ряда стран, являются ключевыми звеньями системы "отмывания" денег организованных преступных группировок и перекачивания на законспирированные счета средств, полученных на толлинге в России и уведенных за рубеж в обход российской казны.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

197. Список Туровера.

Туровер: В этих папках были официальные документы, подтверждающие то, что Марийский машиностроительный завод производил и продавал за рубеж ракеты "С-300 В".
Дата: 30.12.1999 Копия в Google

198. 7.4. Разворот над океаном

Кремль чётко понял, что для него примаковский разворот над океаном - последний рубеж, за которым - бездна. И именно за этот рубеж ельцинская команда стала отчаянно цепляться. Копия в Google

199. Под прикрытием.

Иными словами: доверенные лица главы государства реализуют в экономике стратегические проекты (в случае с «Рособоронэкспортом»—сбыт оружия за рубеж или вывод из кризиса АвтоВАЗа). Копия в Google

200. Эшелонированная слежка.

Голосование стало первым шагом Администрации Барака Обамы по продлению действия закона, который позволяет перехватывать электронные письма и звонки американцев за рубеж без судебного ордера в целях предотвращения террористических атак.
Дата: 19.06.2012 Копия в Google