Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1981. В чем подозревают Реймана.

Май 2006 г. Цюрихский арбитраж, рассмотрев претензии IPOC на 19,4% «Мегафона», отказался их удовлетворить, придя к выводу, что истец занимался отмыванием средств, а его истинный бенефициар – министр Рейман.
Судья постановил, что истец должен представить банковскую гарантию, но IPOC перечислил живые деньги, говорится в письме: сам он заплатил $23 млн, еще $7 млн — RTDC и $10 млн — Augmentation Holdings.
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

1982. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.

Доказательная база обвинений Геннадия Кирюшина по п. а, б, ч.3, ст. 174.1 УК формировалась, в том числе, по информации Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченному принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов ...
С тех пор закредитованность компании значительно возросла, и, согласно отчетности СМАРТС, по итогам второго квартала 2007 года текущий долг компании составляет 6,16 млрд руб. «Я сильно задолжал, когда приобретал акции, и теперь мне нужны деньги ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

1983. Дрочеры напрокат для Эксперта, РБК, "Ведомостей" и "Коммерсанта".

Дрочеры напрокат для Эксперта, РБК, "Ведомостей" и "Коммерсанта" Отмывание некачественного трафика Оригинал этого материала © SmartMoney, 23.07.2007 Берем трафик напрокат.
“Лучше мы заплатим дополнительные деньги, но не станем размещать у себя чужие ссылки странного содержания”, — говорит Саксон.
Дата: 23.07.2007 Копия в Google

1984. Невеликий инквизитор.

Как бы то ни было, ничего не объяснив, в декабре 2006 года Каримов уехал в Москву, и только уж потом по телевизору коллеги услышали, что он сразу поймал там Ходорковского и Лебедева, на этот раз на отмывании 450 млрд рублей…
Имеется даже и запись их телефонного разговора, где что–то про деньги сказано, но, может, просто голос «похож на заместителя прокурора».
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

1985. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

бывший управляющий делами Президента РФ П.П.Бородин был задержан в США по поручению женевской прокуратуры, подозревающей его в отмывании средств в связи с делом «Мабетекс».
Прилагаю документ, свидетельствующий, что средства сначала перечислялись в АО «Rietumu Banka», а затем В.В.Гершкович с помощью эмитированных банком карточек выплачивал деньги исполнителям.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

1986. Оружейное дело Гайдамака.

Имя Гайдамака связано с историей об отмывании капиталов через 535-е отделение израильского банка "Апоалим". Следствие по этому делу длится уже два года. Еще в начале марта представитель окружного суда Тель-Авива заявил о наличии оснований для предъявления Гайдамаку обвинений, но до сих пор это не сделано, а популярность бизнесмена в Израиле сегодня высока. Гайдамак старается постоянно быть на людях и вкладывать деньги в проекты, которые могут повысить его рейтинг.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

1987. Что делать с "особенным человеком"?

... имя. Но когда решает принести пользу обществу на посту депутата или губернатора, откуда-то из подворотни, «с большой дороги» появляется еще один Иван Сидоров, тихий алкоголик и потомственный тунеядец, готовый за деньги стать виртуальным «киллером ...
В обмен на услуги Митволь на днях приступил к почетным обязанностям по отмыванию мэра Москвы от обвинений в экологических прегрешениях, хотя по должности должен был наоборот – изобличить и погрозить пальцем.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

1988. Прокуратура ищет тайник Френкеля.

В нем могут находиться документы, подтверждающие причастность Френкеля к организации убийства, а также сведения о деньгах и недвижимости банкира за границей. Как уже писал «Твой ДЕНЬ», против Алексея Френкеля может быть возбуждено новое уголовное дело - по факту отмывания денежных средств и их перевода за границу.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

1989. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

В свою очередь, члены российской делегации пообещали прислать на Кипр документы о новом заочном обвинении господина Карташова в отмывании преступно нажитых капиталов.
Судья пошел навстречу госпоже Луизиду, отложив слушание дела, но одновременно отменил предыдущее решение об аресте господина Карташова и его последующем освобождении под залог, постановив возвратить ему деньги.
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

1990. Берлускони может сесть на шесть лет.

Дэвид Миллс, который до марта нынешнего года состоял в законном браке с Тессой Джоуэлл, британским министром культуры, ранее утверждал, что получил деньги от Берлускони...
Помимо главных фигурантов - Берлускони и Миллса - по делу проходят еще 11 человек, которым предъявлен следующий набор обвинений - искажение финансовой отчетности, незаконное присвоение денежных сумм, налоговые махинации, шантаж, отмывание средств.
Дата: 22.11.2006 Копия в Google

1991. Кризис жанра, или Кто следующий?

Круг вопросов банковского надзора, порученный ведению Козлова, в том числе борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, однозначно указывает на субъекта внешнего управления — руководство спецслужб, непосредственно направляемое президентом Путиным.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

1992. Кодекс фехтовальщика.

Злоупотребление должностными полномочиями, хищение имущества в особо крупных размерах, отмывание средств – это лишь часть предъявленных бизнесмену обвинений.
«Власть» и «Деньги» Усманова Успехи бизнесмена не ограничиваются совмещением личного бизнеса с должностью главы дочернего предприятия газовой монополии.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

1993. Марк Дейч назвал тех, кто посадил Шорора

... РФ и Национального центрального бюро Интерпола РФ, г-н Куюнджич привлечен к уголовной ответственности правоохранительными органами Итальянской Республики в рамках уголовного дела №40105/00 по факту отмывания денежных средств для преступных синдикатов ...
Как и то, что деньги на эту операцию — 5 миллионов американских рублей — могли быть выделены неким бизнесменом.
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

1994. Министр связи Леонид Рейман – человек, похожий на Свидетеля № 7.

... похожий на Свидетеля № 7 Свидетель № 7, в котором легко узнается министр связи Леонид Рейман, организовал незаконные сделки, деньгами от которых пытался оплатить акции “Мегафона” бермудский фонд IPOC, и сам был конечным бенефициаром этого фонда и еще ...
“Трибунал установил, что IPOC, подконтрольный Рейману, был вовлечен в незаконные операции, связанные с отмыванием средств”, что предусматривает ответственность по российским уголовным статьям — 160 (“присвоение или растрата”, максимальное наказание ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

1995. Продавец Вечной Мерзлоты.

Надо отметить, что проблема «отмывания» в частные руки госсредств на северных стройках, поставленная так остро, застала врасплох многих чиновников как в Тюмени, так и в Салехарде, и в Москве.
Кроме того, речь идет о немалых деньгах, которые удалось нажить за эти годы – их могут отобрать.
Дата: 21.12.2005 Копия в Google

1996. Сергей Доренко против своей биографии.

Васильев мне ответил: «Ты деньги греб лопатой, теперь хавай за это».
Сожалею, что есть люди, которые рассматривают массмедиа как средство для отмывания или, наоборот, очернения.
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

1997. Виктора Палия обвиняют в оскорблении истца.

Палий назвал сотрудника СБ ТНК "отработанным прокурорским мусором", "мерзавцем" и "мразью" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.07.2004, "К делу об отмывании пристал мусор" Виктора Палия обвиняют в оскорблении истца Екатерина Заподинская ...
После этого деньги перемещались в швейцарские банки.
Дата: 26.07.2004 Копия в Google

1998. На кончике "Иглы".

В феврале 2002 года бельгийские власти выдали международный ордер на арест Бута по обвинению в отмывании преступных доходов.
Свои первые большие деньги сделал на доставке живых цветов в страны Персидского залива: южноафриканский гладиолус, купленный в Йоханнесбурге за два доллара, в Дубае продавался за сто. Одним рейсом Бут привозил 20 тонн цветов.
Дата: 10.09.2003 Копия в Google

1999. Лазаренко вошел в доверие.

Судья назначил сумму залога, соизмеримую с той, в отмывании которой господин Лазаренко подозревается,— $100 млн. Согласно обвинению, деньги были переведены в течение нескольких часов из одного из офшорных банков, зарегистрированных в Антигуа.
Дата: 16.06.2003 Копия в Google

2000. Мяч под крышей.

... свои акции сотрудник ФСБ. Потом свое место был вынужден оставить бывший глава совета директоров ПФК Андрей Трубицин, причем одновременно на него завели уголовное дело об отмывании десятков миллионов долларов -- вырученных как раз с вещевых рынков ...
Он рассказал, что его никто не похищал, он сам просто отдыхал и к результату матча и каким-либо деньгам никакого отношения не имеет.
Дата: 04.09.2002 Копия в Google