Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2001. "Илим Палп" заказывает Дерипаску.

Забавно, что желание Дерипаски заработать деньги в лесной отрасли подается чуть ли не как преступление.
Агентство это известно непомерными ценами, морем пафоса и крайне низким КПД (именно оттуда, кстати, в прессу просочился PR-план отмывания красноярского авторитета Толи Быкова).
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

2002. Кучма помогал Лазаренко убивать.

Американцы подозревают его в отмывании огромных сумм через зарубежные банки.
Впоследствии эти деньги распределились по счетам членов семей самого Кучмы, президента Леонида Кравчука и других чиновников.
Дата: 06.03.2002 Копия в Google

2003. Кучмисты и безкучмисты.

После ареста Лазаренко в США за отмывание грязных денег (привет Павлу Бородину!) сама партия "Громада" влачит полузагробное существование, а ее парламентская фракция исчезла, породив однако партию "Батькивщина" ("Отечество") с одноименной фракцией, унаследованные Тимошенко и Турчиновым.
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

2004. Охота на Волкова.

Через эту компанию были удачно проведены четыре различных транша в рамках операции по отмыванию 60 миллионов долларов комиссионных.
В других подобных документах Минфин переводит деньги на счёт УД президента для возмещения оплаты таможенных сборов, от которых ведомство Бородина и так освобождено указом Ельцина!
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

2005. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Отсюда родилась идея создания собственного коммерческого банка - чтобы не только хранить там деньги, но и управлять ими. Поэтому и был в 1993 году создан "ОНЭКСИМБАНК", в момент образования которого резко сократился объем операций и ММБ и ВТБ ...
... В.Потаниным и М. Прохоровым структуры были "повязаны" с коммерческими структурами мафиозного характера, ответвленными, соответственно, от Солнцевской и Долгопрудненской ОПГ. МФК и ВЭА" Интеррос" оказались втянутыми в отмывание теневых капиталов ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

2006. Борис Иванишвили.

Образование", которая использовалась им совместно для прокручивания и отмывания денег.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

2007. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

[...]В этом запросе депутат-коммунист обвиняет главного хранителя свободы слова во всех смертных грехах: от отмывания денег через литовский банк до владения 10 автомобилями одновременно, включая джип «Тойота», не прошедший таможенного оформления.
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

2008. Герой рекламного времени.

Все указанные операции на тот период времени грубо нарушали законодательство о валютных операциях и являлись уголовно наказуемыми, а в настоящее время могут рассматриваться, как деяния по "легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества ...
Наиболее крупные суммы денег на эту фирму для последующего перечисления в ВГТРК поступали от следующих зарубежных фирм: - "Elln Advertasing Ltd." (Никосия l0l0,.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

2009. Спецоперация.

Про финансовую базу ОПС Земца известный саратовский журналист Михаил Синельников писал в статье "Организованы и очень опасны": "Существенным ударом по ОПС явилось прекращение деятельности крупного коммерческого банка "Порто", используемого для "отмывания" денег.
Дата: 19.03.2000 Копия в Google

2010. Акт документальной ревизии

Акционеры не несут персональной ответственности по обязательствам Акционерного общества Осуществляя хозяйственную деятельность, АО "Андава С.А." руководствуется положениями Уголовного кодекса Швейцарии, в особенности Статьей 305ter, налагающей ответственность на любое лицо, профессионально участвующее в финансовых операциях, за установление с должной тщательностью и вниманием личности бенефициара по каждой операции (сюда также относятся положения, направленные против отмывания денег). Копия в Google

2011. Подозрительные сделки

Спустя 9 дней (13 ноября) Интека-Чесс посылает эти деньги, за вычетом небольшой коммиссии прямиком Элбим-банку (сумма перевода ровно 25.5 миллиона рублей, более 1 миллиона долларов). Через месяц и десять дней (24 декабря) Элбим-банк возвращает должок с процентами (сумма 26 394 308). После этого ни с Элбимом, ни с Дзетой компания никаких сделок не имела. По мнению экспертов по эклномической преступности, данная операция выглядит весьма похоже на отмывание миллиона долларов через две фирмы и ... Копия в Google

2012. Мирилашвили и "Русское Видео"

К началу 90-х годов он сумел легализовать деньги, добытые криминальным путем, через отмывание в созданных им коммерческих структурах. Копия в Google

2013. Юридическая фирма АЛМ

Для бывшего юриста, согласитесь, неслабо, но, видимо, Мамут раньше других понял истину, озвученную Аль Пачино в одном из блокбастеров: нашим миром правит не только дьявол, но и адвокаты, по долгу службы связанные с очень крупными деньгами.
Репутацию Мамута как «семейного банкира» укрепил скандал с «Собинбанком» (АЛМ входил в совет директоров), который американские сыщики подозревали в отмывании транша МВФ через BONY. Копия в Google

2014. Лоббист номер два

"Веремеенко быстро усвоил язык общения, принятый в правительственной тусовке, - говорит один из них. - Он возил в Уфу Черномырдина и других высокопоставленных чиновников, никогда не жалел денег на PR-проекты, всегда давал кредиты нужным людям и был ...
Ему инкриминировали и незаконное предпринимательство, и отмывание незаконных доходов, и получение взяток за контракты с Mabetex, и перевод на швейцарские счета больших сумм в валюте. Копия в Google

2015. Криминально-газовый бульдозер

К 2004 году ИСД начала масштабные ПР-акции по отмыванию пятен крови вокруг своей деятельности и прорисовке вместо былого оскала благообразного лица продвинутых европейских бизнесменов.
... двенадцать лет позволяла ей жить-поживать да добра наживать, надеяться алчевцам не на что. «Полученные по закону» деньги от эксплуатации рабочих, тратятся отечественными миллиардерами традиционно, но с шиком – «дачка» подальше от глаз прокуратуры и ... Копия в Google

2016. Финансиста "группы Гайзера" поймали к новому процессу.

Фактически под отмыванием следствие подразумевает любые операции с этим доходом, утверждает Москвин.
******* [достали], издеваются над тобой просто, они тебя скручивают, они вот деньги свои отрабатывают.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

2017. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

Так, например, было в случае с КБ "Русские финансовые традиции", у которого в 2006 году ЦБ РФ отозвал лицензию за нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
... вида на жительство в Эстонии 147 граждан России подозреваются Департаментом полиции и пограничной охраны Эстонии в участии в криминальных схемах по получению за деньги постоянного вида на жительство в Эстонии и соответственно "шенгенской визы ...
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

2018. Часть 2.

Правительство Януковича не уделило надлежащего внимания тому, чтобы деньги, которые получила металлургия от безумных цен на мировом рынке и безумного роста потребления их продукции, не были вложены в технологии, оборудование и все то, что могло бы ...
Решение международной организации по борьбе с отмыванием средств (FATF), что решила прекратить процедуру активного мониторинга Украины, является серьезной оценкой работы украинской власти, а также в целом процессов демократизации в Украине.
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

2019. В "деле ЮКОСа" появился первый госчиновник.

Деньги были перечислены.
... году Дело закрыто Павел Бородин Руководитель Управления делами президента РФ, секретарь Совбеза РФ, ныне секретарь Союза России и Белоруссии 2000 Власти Швейцарии обвиняли Павла Бородина в отмывании нелегальных доходов и участии в преступной группе ...
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

2020. Поселок Чигасово.

Генпрокуратура России инкриминирует ему хищение денежных средств путем мошенничества и отмывание (легализацию) 2,8 млрд.
... федеральных расследований - Free Lance Bureau», основная часть владельцев коттеджей строили или покупали их на кредиты, полученные от структур «Медиа-МОСТа» со сроком погашения 25 лет. Деньги выдавались не только на ремонт, но и на покупку мебели ...
Дата: 09.06.2001 Копия в Google