Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2061. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

Но через год уголовное дело было прекращено. В 1999 году Маслов уже привлекался по ст. 162. УК РФ – «разбой», но дело о похождениях в Москве бригады крутых парней во главе с Игорем Масловым было переквалифицировано в «самоуправство» и тихо скончалось.
... право требования вышеуказанной суммы ООО «Бест Инвест». Следовательно, по состоянию на январь 2013 года обязательств у Глуховцева лично к Островскому не было. Данное обстоятельство легко проверить, запросив материалы гражданского дела 2-4225/11 в ...
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

2062. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

Было возбуждено дело по статье 111 УК РСФСР.
Так, как только в 2009 году СК РФ занялся историей с хищением бюджетных средств в Пушкинском районе, погиб реальный директор того самого ООО, куда администрация района перечислила 554 млн рублей.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

2063. Рекламщики подсели на бифидок.

— Врезка К.ру] Рассмотрев материалы дела, Зюзинский суд признал Олега Белькова и Валерия Дмитракова виновными в вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК).
... меня может не состояться сделка с О.В. Бельковым и А.Л. Пылинским, предприятие обанкротится и т.д. Кроме прочего, И.И. Вайншток и его коллеги требовали (якобы, по желанию новых акционеров) передачи всех миноритарных пакетов во вновь создаваемое «ООО ...
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

2064. Сергей Полонский стал заочно мошенником.

... проекта, собрав с частных лиц 5,7 млрд руб., направило на строительство менее половины из них, а 3,2 млрд руб. "были перечислены на счета компаний, подконтрольных ООО "Миракс-Групп", и похищены". Пострадавшими по этому делу признаны около 200 человек ...
... обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) была кратко изложена фабула уголовного дела — обстоятельства хищения средств дольщиков при строительстве "Кутузовской мили". Дело изначально было возбуждено в отношении ...
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

2065. Сердюков попал в санаторно-десантное дело.

... Сердюкову готовят персональное уголовное дело": Как сообщил "Росбалту" источник в Генпрокуратуре, ведомство не устраивает ситуация, при которой Военно-следственное управление СК РФ возбуждает дела по статье 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) не ...
Потом 3 га с несколькими шикарными зданиями, конференц-залом, бассейном и парком для прогулок, вертолетной площадкой и причалом для катеров в 2011 году перешли в собственность ООО «СитиИнжиниринг» — за 92 млн рублей.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

2066. Дом Анатолия Сердюкова стал тюрьмой.

Следственные действия, напомним, проводились в рамках другого дела, возбужденного ГВСУ СКР по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Как следует из материалов дела, возглавив занимающееся хозяйственным обслуживанием вооруженных сил ОАО "Славянка" (входит в ...
В предъявленном госпоже Васильевой обвинении оказались те же эпизоды, которые следствие ранее инкриминировало ее подруге — экс-главе ОАО "Центр правовой поддержки "Эксперт"" Екатерине Сметановой: хищение денег, акций и имущества ООО "31-й ...
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

2067. "Маршалы" тонут в молоке.

Пока они проходят свидетелями по делу о мошенническом хищении кредита банка ВТБ на сумму более $200 млн. Кредит был получен ООО "Руссагропром" на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
... Кремневу, которую полиция ранее уже объявила в розыск по делу о хищении кредита ВТБ, вынеся заочное постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой ...
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

2068. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

... УК Энергострим» на оказание услуг за астрономические суммы. Например, для ОАО «Волгоградэнергосбыт» свои услуги люди Желябовского оценили в 150 млн рублей. Услуги, предоставляемые «УК Энергострим», называются консалтинговыми. Но таковыми на самом деле ...
Были созданы две компании ООО "Тверьэнергосбыт" (внимание на название!
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

2069. В "Боржоми" ищут следы "отмытых" $320 млн.

... ГСУ) СКР и ФСБ работала в помещениях ООО "Боржоми центр" и ООО "ИДС Боржоми", копируя материалы финансово-хозяйственной деятельности этих компаний. Как пояснили источники "Ъ" в СКР, обыски проходили в рамках уголовного дела, возбужденного еще Генпрокуратурой РФ в 1999 году по факту мошенничества и легализацией имущества и денежных средств, полученных преступным путем (ст. 159 и ст. 172 УК). Производство по этому делу несколько раз приостанавливалось и возобновлялось следственными органами ...
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

2070. Кто купил мировые журналы о кино Variety и Hollywood Reporter,

В других сферах бизнеса это называется мошенничеством и карается в соответствии с УК РФ. Но только не в кино.
Издателем и генеральным директором подразделения холдинга ООО «Вэрайети Раша» является Дмитрий Литвинов.
Дата: 07.06.2012 Копия в Google

2071. Алексей Митрофанов и взятка.

По данному факту в ЦАО Москвы было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Потерпевшими по этому делу признаны более 30 граждан. Правая рука Семигина, член политсовета партии «Патриоты России» Наталья Николаевна Румянцева, по некоторым данным, объявлена в федеральный розыск. В настоящее время именно на Геннадии Семигине как бенефициаре ООО «Фарн-Трейд» лежит личная ответственность за долги перед обманутыми дольщиками.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

2072. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

Вчера пресс-служба Главного управления МВД РФ по Южному федеральному округу (ЮФО) сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору) в отношении руководителей ...
Причем предварительно они, поддавшись на уговоры Богданова и Окопной, становились учредителями этих компаний, которые прежде были «дочками» ООО «АПК «Маяк», следует из трех заявлений директоров-учредителей в ГУ МВД по ЮФО. В заявлениях они признают ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

2073. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.

Конкурсное управление в ООО было введено в июне 2010 года. По данным кредиторов, в банкротстве "СТ Шипменеджмент" есть все признаки преднамеренности, достойные более детального изучения в рамках уголовного дела.
Как сообщила “Ъ” старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Приморью Аврора Римская, Евгений Овечкин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в ...
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

2074. Взяли игру на себя.

Оперативную проверку проводил ОБЭП УВД Одинцова под руководством начальника Александра Шаманского, затем материалы были переданы в областное ГСУ МВД, где и возбудили уголовное дело по ст. 188 УК РФ (контрабанда). Приезжали разбираться весьма серьезные люди — в их числе были некие Горелов (не исключено — гендиректор ООО «Терминал-Одинцово) и Малевский. Дело впоследствии закрыли».
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

2075. Новокуйбышевский тандем.

— Сразу же после этого следственным отделом ОВД Новокуйбышевска было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Полноцветную газету отпечатали в самарском ООО "Типография "КЛ".
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

2076. Олег Трошкин финансировал "Северное братство", подворовывая из украденного.

Он в подробностях рассказал об эпизодах и механизмах хищения госсредств, о которых было известно лично ему. На следующий день Следственное управление ФСБ РФ возбудило дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах).
Ее лидер Олег Трошкин являлся топ-менеджером ООО "Спецметропроект", выполнявшего работы по проектированию ЦКАД.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

2077. Новые методы воровства НДС.

На основании полученных документов ГУ ЭБиПК была проведена доследственная проверка по результатам которой, следователем Следственного департамента МВД России Павлом Тамбовцевым 9 декабря 2011 года было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК ...
... данные о воровстве бюджетных денег по фальшивым документам под видом возмещения НДС: ООО «Элвис» ООО «Атлант» ООО «Дикси» ООО «Алекс-Техно» ООО «Авангард» ООО «Евролига» ООО «Трасса» И у всех этих обществ единственный расчетный счет был открыт в ...
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

2078. "Волчий билет" от "Русала".

... все действия сотрудников ООО «Альфа-информ», произведенные в отношении заявителя, были оплачены их клиентом — «Русалом». (Из жалобы Джона Хелмера в Хорошевский районный суд города Москвы.) Реакция госдепа США В марте 2009 года супруги Хелмер и Турицына подали жалобу на следователя ОВД «Хорошевский», отказавшего в возбуждении уголовного дела. Савеловский райсуд Москвы признал отказ неправомерным — судья усмотрел в действиях задержанных возможный состав преступления, предусмотренный УК РФ. После ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

2079. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

Не исключено, что следствие доберется и до самого приднестровского лидера, являющегося гражданином РФ. Как указывается на сайте СКР, главное следственное управление ведомства возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Хищение чужого имущества ...
[…] По оценке экспертов ИА REGNUM, вызов М.Смирновой в прокуратуру с формальной точки зрения может быть связан с расследованием вокруг расходования средств со счёта ООО "Тираспольтрансгаз — Приднестровье" (дочернее предприятие ОАО "Молдова-газ ...
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

2080. Адвокатская тайна по сходной цене.

... постановления о привлечении В.В. Кольцова и И.С. Богусевича в качестве обвиняемых по уголовному делу № 117032 (возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, расследуется Следственным департаментом МВД России ...
С 2003 года по 2006 год адвокат Губинский оказывал юридическую помощь Илье Дыскину, Владиславу Кольцову и Игорю Богусевичу, а также подконтрольным ЗАО «Ведомство» юридическим лицам (ЗАО «На Ильинке», ООО «Лубянка-Девелопмент», ЗАО «Девелопмент-Центр ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google