Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Мы никогда не поддерживали мошенничество или противозаконную деятельность". По ее словам, компания более тщательно проверяет всех международных клиентов и немедленно прекращает сотрудничество с подозреваемыми в причастности к незаконной деятельности.
... на законных основаниях самостоятельно открывать банковские счета. Но наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

202. Боливия выдала России Артема Кальте.

Причем сначала расследование велось лишь по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Однако затем в его рамках были соединены материалы нескольких дел, связанных с хищением денежных средств, принадлежащих региональным энергосбытовым компаниям, входящим в «Энергострим». Следственную группу возглавил известный следователь управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции СД Николай Будило.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

203. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

ФАТФ считает, что «сектор недвижимости используется для вложения незаконных доходов от … коррупции». И для этого используются «трастовые образования (Treuhand)». В этом трасте есть Treuhander (доверительный управляющий) и Treugeber (доверитель). Доверительные управляющие по документам «выглядят законными владельцами активов» — не только недвижимости, но и, например, компаний или банковских счетов.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

204. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

— Врезка К.ру Источник рассказал, что уголовное дело связано с коммерческой деятельностью Врублевского. В субботу, 5 марта, инспекция федеральной налоговой службы № 30 подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом компании ЗАО «Хронопэй». На ее сайте говорится, что Chronopay — сервис по приему платежей за товары и услуги в интернете банковскими картами от покупателей в любой точке земного шара.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

205. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

А у ООО «АКТИВФИНАНСГРУПП» гендир всё тот же Максим Гарнов, а соучредители – всё тот же Губачев (учредитель ООО «ФГ») и Илья Белькади, который осенью 2019 года был взят под стражу по статье 172 ч. 2 «Незаконная банковская деятельность».
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

206. Адам Горданов похитил чужие долги.

... средств, незаконно списанных с депозитного счета одного из структурных подразделений ведомства. Пока речь идет о 3 млн руб., однако в правоохранительных органах не исключают, что в ходе следствия могут вскрыться новые факты коррупционной деятельности ...
Участвовавшие в проверке сотрудники ФСБ установили, что деньги со счетов выводили по хорошо отработанной мошеннической схеме: по фиктивному исполнительному листу деньги переводились на банковский счет подставного лица, а затем обналичивались и ...
Дата: 21.08.2020 Копия в Google

207. "Нам светит пять пожизненных сроков".

Однако в 2008 г. МВД возбудило уголовное дело из-за незаконной банковской деятельности Fethard, в рамках которого проходили обыски в Chronopay, а Врублевский проходил как свидетель.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

208. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Двое последних еще в 2006 году организовали так называемую «площадку», занимавшуюся незаконными банковскими операциями. Как установили следователи, особенности функционирования автоматизированной банковской системы (АБС) «Специальный учет» (другое ...
... время полковник Захарченко получил €2,85 млн. В мае 2009 года из-за финансовых разногласий между господином Горбунцовым и остальными коммерсантами деятельность «площадки» была приостановлена, и ежемесячные выплаты Дмитрий Захарченко получать перестал ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

209. Полу Манафорту обновили тюремный срок.

Ранее суд в штате Вирджиния постановил, что политтехнолог должен быть осужден на 47 месяцев за финансовые махинации, ведение незаконной лоббистской деятельности и уклонение от уплаты налогов, так что общий срок наказания для господина Манафорта ...
Господин Манафорт сообщил, что уже лишился всех сбережений, собственности и банковских активов, и попросил суд проявить снисходительность.
Дата: 14.03.2019 Копия в Google

210. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.

... Казахстан) обратить внимание на этот факт при расследовании финансовой деятельности Дариги и других членов семьи Назарбаева. К тому же прецедент преследования лица за наличие второго незаконно полученного паспорта у властей уже есть — дело против ...
... новый доклад о коррупционной деятельности членов семьи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На этот раз расследователи выяснили, что у старшей дочери Нурсултана Абишевича Дариги Назарбаевой имелись тайные банковские счета в Австрии, на ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

211. Пирамида на пирамиде.

... считает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка. Сейчас профкомитет занялся этим вопросом и в парламенте уже зарегистрировали законопроект № 3672-д «Про деятельность форекс-компаний ...
В «Альпари» журналу РБК заявили, что планировали подать иски к Forex Trend в связи с незаконным использованием товарных знаков, но увидев, что пирамида и так начала рушиться, не стали этого делать.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

212. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Для этого он создал целую организованную преступную группировку, которая безропотно выполняла незаконные приказы, фабриковала документы, «рисующие» нужную отчетность, вывозила ликвидность из страны мешками и самолетами. Возникает естественный вопрос: а куда же смотрели госорганы? Вся проблема в специфике банковской деятельности — ведь без соответствующих жалоб оперативно обнаружить хищения довольно сложно.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

213. Игорь Митрофанов "накрышевал" на 4 машины со скидкой.

Ему предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности: обналичивании 3,4 миллиардов рублей и получении дохода в особо крупном размере — 68,9 миллионов рублей.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

214. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

— В статье 52 закона о банках и банковской деятельности перечисляется список критериев, по которым определяется связанность.
«Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, представленных суду, из которых следует, что господа Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд долл.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

215. Темная сторона Appleby.

Это совершенно точно незаконно полученные средства, и нам с этим сложно разобраться».
В распоряжении немецкой газеты Suddeutsche Zeitung оказались электронные письма, данные о клиентах, банковские заявления, судебные документы и другие материалы; она передала их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и другим ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

216. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

Последнего подозревали в незаконной банковской деятельности, но в 2014 году предприниматель попал под амнистию.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

217. Спонсор борцов проиграл схватку со следствием.

По данным “Ъ”, сотрудники столичной полиции задержали Асланбека Ахметханова ранним утром 14 июля, после чего следователь 11-го отдела главного следственного управления ГУ МВД по Москве предъявил председателю совета директоров «Юг-нефти» обвинение в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК).
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

218. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

Живущего за границей Аблязова в рамках этого дела обвиняли в организации преступного сообщества и руководстве им, злоупотреблении полномочиями, крупных хищениях и незаконном использовании средств банка. Согласно приговору суда, Аблязов лишен права заниматься банковской деятельностью сроком на три года и обязан выплатить штраф в размере 300 МРП (месячных расчетных показателей), что составляет более 2100 долларов.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

219. Экс-ведущий "Часа суда" обрастает потерпевшими.

По версии следствия, как-то бизнесмену, обвиняемому по крупному делу о незаконной банковской деятельности, знакомый священнослужитель заявил, что у него есть высококлассный адвокат, способный помочь в решении проблем с правоохранительными органами.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

220. Добрососедские отношения.

В 2009 году обнаружили, что «Партнер-сервис» и еще одна компания Маматовой «Транспецстрой» незаконно побеждали в конкурсе на участие в проверке транспорта, так как председателем комиссии был муж Маматовой.
Вместе с губернатором они проводили официальные встречи, где обсуждали вопросы банковского сектора и строительства крупных объектов.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google