Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Охота на питерских "пауков".

Еще недавно он казался себе и окружающим гроссмейстером финансового мира, обитающим на такой высоте, что едва туда заберется следователь – у следователя сразу же возникало страстное желание «не установить экономического преступника».
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

202. Прегрешения региональной элиты-2004.

В апреле 2001 года Лисицын подписал закон "О стимулировании экономического развития Ярославской области", который, как утверждали в ГП, противоречит федеральному законодательству (закон предусматривал возвращение внеплановых налоговых поступлений ...
В ходе следствия губернатор ходатайствовал о приобщении к делу свидетельских показаний бывшего премьера РФ Михаила Касьянова, но получил отказ, поскольку, по словам следователя камчатской прокуратуры Александра Соловьева, московская милиция "не ...
Дата: 25.01.2005 Копия в Google

203. Цена вопроса.

Сразу после развала Союза республиканские власти объявили все государственные предприятия «экономической основой государственного суверенитета Башкирской ССР».
А скандально известный следователь Каримов, который им занимался, был с повышением переведен в Москву.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

204. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

Он действительно осуществлял проводку денег, принадлежащих клиентам ПГБ, в том числе и на счет компаний, зарегистрированных в экономических зонах с льготным налогообложением.
... нарушениями, относятся к подследственности органов внутренних дел. Удивительно, что столь очевидное нарушение не заметили в Генпрокуратуре РФ. Пришлось напомнить государеву оку, «что следователь ФСБ незаконно пошел на возбуждение уголовного дела ...
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

205. Северная "малина".

И соотнести сухие строки милицейских протоколов с экономическим развалом богатейшего края. Отдел воровских кадров Согласно первому документу, подписанному 2 августа 1992 года в рамках расследования уголовного дела № 19574, следователь СУ МВД Республики Коми А.Г. Скрупский установил, что директор коммерческого объединения «Комиагро», «…являясь должностным лицом, 29 июня 1992 года, войдя в преступный сговор с директором МТПП «Общепит» Комлевым М.М., реализовал за наличный расчет 1650 кг сахара ...
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

206. Партия закрытых уголовных дел.

«Дата рождения — 28 мая 1969 года, образование — высшее, место жительства — г. Москва, Министерство экономического развития и торговли, помощник министра» — это выдержка из списка.
Следователь МВД, который его вел, получил неформальное, но довольно строгое внушение впредь поостеречься…
Дата: 21.10.2003 Копия в Google

207. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

Следователем Чертановской межрайонной прокуратуры Тарасовым А.Н. отказано в возбуждении уголовного дела по факту смерти Хусиновой А.Х. по причине отсутствия заключения судебно-медицинского исследования трупа.
Вместе с тем эти и другие вопросы, связанные со снижением уровня экономической деятельности добросовестных участников ВЭД за последние два года не были предметом рассмотрения на коллегиях и координационных совещаниях в прокуратуре города Москвы.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

208. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

... по экономическим преступлениям МВД России Виктор Жиров утверждал, что как минимум мы можем рассчитывать на 63 миллиона долларов, а как максимум – на 165 миллионов долларов. В июле информированный американский журнал “US News and World Report” сообщил, что на самом деле удалось арестовать имущества “Голден АДА” всего лишь на 40 миллионов долларов. Из них России причитается 25 миллионов, налоговикам – 10,5 миллиона, а остальное – кредиторам. Наконец, в декабре со ссылкой на следователя Тамаева ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

209. Миронов в Сенате.

... и регулярно прокатывает либеральных интеллигентов на прямых выборах, это не мешает лидерам демократического движения все эти годы занимать ключевые посты в структурах исполнительной власти и до сих пор определять экономическую стратегию правительства ...
Особенности депутатской амнезии Характер будущего председателя Совета федерации проявлялся особенно четко, когда ему с Кравцовым пришлось встретиться в кабинете следователя прокуратуры.
Дата: 09.04.2002 Копия в Google

210. Победителей не судят.

Понятно, что при таком количестве криминальных экономических субъектов и интересов разборки стали обычным делом.
Кстати, беседы, в том числе и об убийстве Листьева, с Михайловым, который сидит в швейцарской тюрьме, проводили и генпрокурор РФ Юрий Скуратов лично, и следователь Петр Трибой.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

211. Лернер: жизнь и тюрьма

Один из высоких визитеров зачитал приветственное послание российского премьера Виктора Черномырдина: “ПРИФК – это новый этап российско-израильского экономического сотрудничества”.
Вот компиляция из нескольких бесед следователя с Лозинской. Копия в Google

212. 7 ФСБ против народа

Выдвижение бывшего сотрудника КГБ на высший государственный пост дает мне повод еще раз привлечь внимание к некоторым моментам деятельности спецслужб и их роли в целом на современном этапе нашего экономического и политического развития.
... мы получили достаточно веские основания для того, чтобы дело прекратить в связи с учебным характером событий, имевших место 22 сентября 1999 года в доме по улице Новоселов»,— сообщил в интервью 21 марта 2000 года возбудивший дело следователь Максимов ... Копия в Google

213. Золотой человек.

Нефтяникам «Геотек Холдинг» запомнился не столько своими экономическими успехами, сколько постоянными исками о неуплате налогов на десятки и сотни миллионов рублей, невыплате зарплат и различными махинациями.
В новгородской полиции была сформирована целая оперативно-следственная группа под руководством старшего следователя Елены Артемьевой, которая не поленилась устроить обыск в офисе кредитной организации в Петербурге.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

214. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

Потерпевший, как писала «Фонтанка», оказался помощником следователя Следственного комитета, и Саликов привлек к себе внимание сотрудников ФСБ. Они пришли к нему в особняк в поселке Огоньки за ноутбуком, в котором хранилась скачанная с телефона жены ...
Российского гражданства нет. Ввиду склоки жена Саликова рождает какие-то иски, заявления в экономическую полицию Петроградского района, но, кроме хлопот и трат на административный ресурс, никакого выхлопа.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

215. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

«В чем экономическая природа этих платежей?
Я не следователь, поэтому, наверное, могу высказать оценочное суждение: это может быть просто неэффективной системой управления семейным офисом, но может быть и посреднической схемой между взяткодателями и взяткобрателями с лабиринтом компаний ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

216. Евгений Бондарь сэкономил на растаможке на 4 года.

Летом 2013 года Госдума приняла экономическую амнистию, и оба фигуранта уголовного дела решили воспользоваться ею. Для этого они обратились к следователю с заявлениями, в которых указали, что вину не признают, но согласны на прекращение своего уголовного преследования по нереабилитирующим обстоятельствам.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

217. Лихие поглощения Александра Клячина.

... после резолюции президента Путина «разобраться», в сентябре в 2014 года забирают у Аллы Грозан из МВД и передают в ГСУ СК РФ по городу Москве, откуда спускают следователю Следственного управления по Северо-Восточному округу Москвы Тимуру Блинову ...
Ведь все факты говорят о том, что всё это могло бы частью хитрой схемы, направленной на банкротство компани, а ложное банкротство, согласно закону, является не чем иным, как преступным деянием, подрывающим правовые и экономические основы ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

218. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Обвинение в суде представлял старший следователь по особо важным делам майор юстиции Роман Мухачев, известный, например, по расследованию дела о беспорядках на Болотной площади.
... 6-й службы УСБ. Именно они в последние несколько лет занимались всеми крупными коррупционными делами, включая дело руководителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова и Бориса Колесникова ...
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

219. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

Все эти банки "обслуживали интересы одних и тех же лиц", а отдельные из них — имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли "судить о тесных экономических связях между ними". Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд руб. Учитывая масштаб хищений, расследование поручили старшему следователю по особо важным делам МВД Олегу Сильченко, который специализируется на ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

220. Как бригада из ДЭБ МВД "развела" коммерсанта на 30 фур кофе

Сколько раз эту схему применяли сотрудники Департамента экономической безопасности МВД, установить трудно.
Вот разговор (31.07.2007) следователя Валерия Яковлева, в производство которого ДЭБ передал материалы об изъятом у Куделко кофе.
Дата: 23.09.2013 Копия в Google