Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Как Сергей Сопчук и Василий Усольцев золото прятали.

Целью противоправного поведения господ Сопчука и Усольцева Генпрокуратура назвала «сокрытие принадлежащих им активов от контроля», «тайное управление» ими, а также «обогащение себя за счет их эксплуатации в период нахождения во власти».
При этом они отмечали, что представленные Генпрокуратурой показания господина Усольцева и гендиректора ООО Игоря Петина, которые обвиняются СУ СКР по Приморскому краю в легализации криминальных доходов (ст. 174 УК РФ), являются необъективными и не ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

202. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

Его расследованием, по данным источников “Ъ”, занимается главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Обвинение в покушении на мошенничество Юрию Колтоку было предъявлено 30 апреля 2019 года. По версии следствия, руководитель ВПБ «в составе группы лиц по предварительному сговору» пытался похитить права на имущество в размере 808,7 млн руб. 23 декабря 2019 года экс-глава банка был задержан, после чего ему предъявили обвинение уже в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

203. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

Именно он написал заявление на Егора Литуева и инициировал Дело о растрате и хищении, возбужденное СЧ СУ УМВД России по Забайкальскому краю (ст. 160 УК РФ).
Ностальгия по 90-м Cпор хозяйствующих субъектов вокруг стратегического актива продолжается.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

204. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

... может превышать 47,5 млрд руб. Среди клиентов банка были крупные организации — в частности, управление по обслуживанию дипкорпуса МИД России. "Через преднамеренное банкротство своих компаний и "нарисованные" миллиардные обязательства господин Глоцер пытается обанкротить себя и свою семью, а также оставить ни с чем кредиторов",— предполагает господин Мышлявкин. По его словам, к защите своих активов от будущих нападок кредиторов совладелец "БФГ-Кредита" приступил уже после первой проверки ЦБ в ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

205. Судья КС Татарстана сел как чиновник.

... олицетворяющих судебную власть в Татарстане, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»), стало известно в феврале этого года. Предполагаемые преступления были совершены в 2011 году, когда г-н Гафиятуллин был начальником правового управления правительства Татарстана ...
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

206. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

У них из кабинетов, а также квартир и домов были изъяты документы, в том числе по сделкам с так называемыми непрофильными активами ВИЛСа. Сергей Веремеенко Одна из них, продажа в 2014 году бывшего общежития ВИЛСа на лице Говорова, 10, корп. 1, уже стала предметом расследования. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), установив, что пятиэтажное здание общей площадью 4027,4 кв. м было реализовано "по цене ...
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

207. Семейный бизнес Бельяниновых.

... из 378, стоимость сотки — до 105 000 руб., эксплуатирующая организация и девелопер — УК «Бражниково», учрежденная в 2011 г. в Волоколамске для управления недвижимостью. Среди учредителей УК «Бражниково» была инвесткомпания «Лама» Сергея Лобанова (50 ...
Ключевые активы жены и дочери экс-главы ФТС связаны с недвижимостью и медициной "Родня второго уровня трудоустроена в крупных госкомпаниях, таких как "Транснефть" Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.07.2016, Фото: "КП", Иллюстрация: "Ведомости ...
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

208. Домострой по-ульяновски.

Так, ульяновский губернатор Сергей Морозов предложил создать новую систему управления регионами, цель которой — сократить чиновничий аппарат и снизить бюджетные расходы на него.
Кроме того, «Тепличное» обладает ценным активом: 25 га земли, входящей в территорию Ульяновска.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

209. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

... частью акций компании получили именно структуры, близкие к Каитову и МРСК СК. Одна из них — некое ООО «Центр управления активами» (ЦУА), которому, согласно списку аффилированных лиц Ставропольэнергосбыта на 1 апреля этого года, принадлежат 16,13% его ...
А учитывая, как использовались похищенные средства, господину Каитову вполне могут инкриминировать еще и ст. 174 УК (отмывание).
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

210. Воры в лампасах.

Возбужденное в этом году уголовное дело по факту незаконного управления жилым фондом (статья 286 УК РФ («превышение должностных полномочий»)) связано, в первую очередь, с родственниками генерала Романенко.
Огромная часть этих земельных активов перешла в собственность кипрского оффшора.
Дата: 08.06.2012 Копия в Google

211. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

... Сбербанк хочет вернуть немедленно оставшуюся задолженность, то может забрать активов «Энергомаша» на эту сумму, но никак не весь холдинг. The New Times связался с Управлением корпоративного кредитования Сбербанка: там сообщили, что «не уполномочены ...
... г. Москвы по обращению председателя правления Сбербанка России Грефа Г.О. о неправомерных действиях руководства компаний группы «Энергомаш», направленных на уклонение от погашения кредитов, возбуждено уголовное дело № 276078 по ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

212. Раздача пакетов. Близкие к Кремлю компании торопятся разобрать активы.

Достаточно упомянуть некоторые из активов, перешедших под управление банка только с 2005 г.: страховая группа «Согаз», уже выигравшая тендер на страхование рисков «Газпрома» до 2011 г., крупнейшая в России УК «Лидер», под управлением которой на 1 января этого года находилось 278,4 млрд руб., в том числе средства «Газфонда» — пенсионного фонда сотрудников монополиста и совладельца Газпромбанка и «Сибура».
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

213. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

Обе стороны подписали соответствующий документ и активы ООО «Телесет» распределились следующим образом: «Теледев» получила оговоренную долю, а остальные 25% поровну распределились между тремя учредителями ООО, сократив, тем самым, изначальную долю ...
Взамен этого сформировался следующий вариант – кредитование кипрской компанией казанской фирмы при условии полного контроля над ней в течение последующих десяти лет, по истечении которых ООО вернется под управление своих прежних владельцев.
Дата: 07.04.2007 Копия в Google

214. Кто и как защищает интересы государства в Тюменской области.

... наиболее ликвидных активов предприятия продал. Продал, что называется, самовольно, без ведома акционеров и совета директоров акционерного общества. А ведь в состав акционеров ЛП "Туртас" входит Российская Федерация, в лице Территориального управления ...
В РОВД Уватского района подается заявление о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 206, 301 УК РФ. В прокуратуру Уватского района подаются заявления о принятии мер прокурорского реагирования по фактам ...
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

215. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

Суть дела Абдуллаев, Левинтова и Защеринский были задержаны в 2021 году сотрудниками следственного департамента МВД РФ и управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении активов Северо-Западного ...
Все подсудимые признаны виновными по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

216. На Станислава Кейменова нашлась управа.

... отозвали потому, что его менеджеры, по мнению регулятора, размещали денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивали принимаемые кредитные риски. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, решили в ЦБ. Ряд бывших менеджеров банка судят по обвинению в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), допущенных при выдаче кредитов, которые так и не были возвращены, на общую ...
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

217. Инвестбандит Андрей Феррис.

Недавно благодаря латвийским следователям в деле появилась важная подвижка, рассказывает Стасюк, знакомый с ходом следствия: Управление уголовных расследований Латвии выявило сообщников банды «инвесторов», у которых был изъят пистолет, фигурировавший в истории Горецкого — заложника заставили прикоснуться к оружию и шантажировали тем, что подкинут пистолет с отпечатками на место преступления. Эта деталь, по словам Стасюка, позволит добавить в обвинение статью УК РФ 209 «Бандитизм» и «по ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

218. Золотой человек.

IRC Limited (Кимкано-Сутарский ГОК на Дальнем Востоке) была образована 12 лет назад на базе железнорудных активов печально известной золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Следователи республиканского управления ФСБ, которое тогда возглавлял генерал Александр Калашников (ставший затем директором ФСИН, был отправлен в отставку в конце прошлого года) высказывают мнение, что за денежным подспорьем стоял хороший знакомый ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

219. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Офшорная страховка Владимира Кушнарева Как бывший вице-президент "Транснефти" обеспечил на Кипре себя и супругу гражданством и активами на $333 млн Оригинал этого материала © istories.media, 21.10.2021, Фото: Накануне.Ру, Иллюстрации: via istories ...
... документальных материалов, <...> имеющих доказательное значение по делу, а именно: документов, свидетельствующих об оперативном управлении денежными средствами НПФ „Транснефть“, осуществляемом Суворовой и Кушнаревым», — говорил в своих показаниях ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

220. В Щелково агрохимичат рейдеры.

... с 31% акций и управление в Обществе установит за собой, включая доступ ко всему производству и активам Общества». По уголовному делу на данный момент установлено, что 31% акций АО «Щелково Агрохим», объединённых в единый блокирующий пакет в результате преступного сговора Ираидовой и Приходько, явились средством совершения ими преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google