Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Примечательно, что «интеллектуальная» собственность итальянца не оценивалась независимым оценщиком, эти активы не были запатентованы в Италии.
Эксперты усматривают в управлении «Мариталом» признаки преднамеренного банкротства (Полностью текст экспертного заключения можно найти здесь).
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

362. Легавые Константина Малофеева.

... Основную роль в формировании как самой структуры подразделения, так и основы личного состава принимают ранее завербованные Малофеевым бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ и ФСО Волков Максим и бывший сотрудник Управления «М» ФСБ Ибраев Николай ...
Финансирование формирования производится из иных проектов ОПС Малофеева, в том числе из активов, захваченных в результате преступной деятельности.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

363. "На хрена мне Пермь?"

Сергей Южаков числится соучредителем компаний, связанных с ПЗСП: ООО «ПЗСП-проект» (разработка строительных проектов), ООО «Стройконтракт-партнер» и ООО «УК „Служба управления недвижимостью“ (зарегистрирована по одному адресу с ПЗСП).
25% в предприятиях группы ПЗСП и 715 млн рублей личных активов.
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

364. Короли российской недвижимости — 2024 (рейтинг Forbes).

Затраты на управление в основном формируются из расходов на персонал. Например, в сфере технической эксплуатации увеличение [зарплат] доходит до 50%, услуги охраны по этим же причинам выросли примерно на 15%». «Рост затрат на персонал колеблется от 10% до 30% в зависимости от должности и функционала, — резюмирует партнер и генеральный директор УК CMWP Денис Троценко.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

365. Станислав Иванов втихаря сливал активы.

... обеспечения аппарата общества Евгений Новосельцев, бывшая глава управления финансов Наталья Зембатова и помощник юриста Ирина Руденко. Всех их обвинили в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) при продаже здания организации в центре Москвы и ...
Станислав Иванов втихаря сливал активы Руководство Всероссийского общества глухих задержано за продажу по заниженной стоимости недвижимости с ущербом в 211 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.02.2024, "Коммерсантъ" узнал причину дел ...
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

366. Домработница vs Михаил Фридман.

Ему заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору). На Украине миллиардеру грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества. В октябре украинский суд арестовал активы Фридмана и его партнеров — Петра Авена и Андрея Косогова, — более ...
Дата: 08.02.2024 Копия в Google

367. Ускользающий "масляный король".

Для управления новым активом Ванецян учредил организацию "Агроинвест", на неё же была оформлена вся интеллектуальная собственность, включая товарные знаки "Олейна" и Ideal.
— Врезка К.ру Уголовное дело против Карена Ванецяна в Армении По данным телеграм-канала SHOT, в 2018 году против Карена Ванецяна в Армении возбудили уголовное дело по статье местного УК "Отмывание денег с использованием должностных полномочий".
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

368. Марат Кабаев осваивает новые территории.

*** Оригинал этого материала © agents.media, 24.10.2022 Отец Алины Кабаевой оказался связан с юристами из истории о захвате активов Holcim Отец бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которую называют матерью нескольких детей Владимира Путина, Марат Кабаев ...
Гаджиабакаров также выступал соучредителем юрлица фонда (ООО «УК ФПИ МАИБ»), следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

369. Александру Ушакову насчитали 5 миллиардов рублей.

... Фото: agents.media Сергей Манышкин Двое офицеров управления «М» УФСБ по Москве и области Алексей Царев и Сергей Манышкин признались, что участвовали в вымогательстве у владельцев IT-компании Merlion 5 млрд рублей за завершение следствия по сфабрикованному делу.Сотрудники заключили сделку со следствием, дали показания на соучастников и находятся под домашним арестом. Еще один фигурант дела Александр Ушаков арестован, его также обвиняют в организации преступного сообщества (по ч. 3 ст. 210 УК РФ ...
Дата: 09.01.2024 Копия в Google

370. Дмитрию Меркулову растрату оценили с третьей попытки.

Меркулова обвиняли в том, что в период участия в управлении ПЧРБ он подписал две сделки о продаже имущества, принадлежащего банку. Изначально в иске к нему ущерб оценили в 475 млн руб., однако затем Агентство по страхованию вкладов снизило требования до 400 млн руб., писал «Коммерсантъ». Организация и Центробанк считают подписанные контракты попыткой вывода активов.
Дата: 26.12.2023 Копия в Google

371. Анатолия Калиниченко привлекли к растрате.

Ранее он стал обвиняемым по статье 160 («Растрата») УК РФ. "Коммерсант", 14.12.2023, "К растрате в Финпромбанке привлекли бывшего вице-президента": Выступая на судебном заседании, представитель следствия сообщил, что 6 апреля этого года Анатолию ...
При этом до краха Финпромбанк занимал 94-е место среди российских банков по величине активов.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

372. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

Судья Абрамова согласилась со стороной гособвинения и признала всех троих подсудимых виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
В домах и офисах подозреваемых было проведено свыше 50 обысков, а операцию по задержанию проводили сотрудники следственного департамента МВД вместе с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

373. Светлана Аглинишкене отпилила у банкрота 240 млн руб.

... следственном управлении Следственного комитета России сообщили, что обвинение Аглинишкене, Мыскиной и Шарифуллину было предъявлено в зависимости от роли и степени участия. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК ...
Светлана Аглинишкене отпилила у банкрота 240 млн руб. Конкурсная управляющая арестована за хищение у Фонда развития территорий при распродаже активов Urban Group Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.10.2023, Суд арестовал трех юристов по делу о ...
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

374. Дмитрию Натарову назначили 12 лет колонии и 18,8 млн руб. штрафа.

... 290 УК), а также развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 135) и не достигшего 14 лет (ч. 2 той же статьи). Натаров с января 2008 года был начальником отдела материально-технического обеспечения управления ...
Ранее у бывшего чиновника по решению Никулинского райсуда изъяли активы на 400 млн руб., в том числе конфисковали коллекцию шашек и сабель.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

375. Новые русские корейцы.

... 76,5 млн долларов, не может летать с ноября из-за санкций, наложенных на оператора самолета Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США. Шведский паспорт Владислава Доронина Самолет Bombardier Global Express находится в списке ...
10 августа 1988 года он был арестован, а потом осужден на четыре года по обвинению, в совершении преступления, предусмотренного статьей 147 советского УК (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или организованной группой).
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

376. Максим Паршин получил грант на арест.

... в России»), Единая платформа Национальной системы управления данными (НСУД) и внедрение «витрин данных» НСУД для различных ведомств. По данным СПАРК, выручка ООО «БФТ» — головного юрлица холдинга, по итогам 2022 года составила 7,8 млрд руб., а чистая прибыль — 1,7 млрд руб. БФТ существует более 25 лет, долгое время она была частью холдинга IBS миллиардера Анатолия Карачинского. В 2020-м году Карачинский и его бизнес-партнер Сергей Мацоцкий решили разделить активы IBS, в результате чего основным ...
Дата: 14.07.2023 Копия в Google

377. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

... и в сфере экономики главного следственного управления СКР. Это же подразделение с 22 ноября 2017 года ведет и «большое дело» Финпромбанка о мошенническом хищении средств кредитного учреждения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с причинением ...
"Коммерсант", 26.06.2023, "Кредиты пригодились обвинению": До своего краха в 2016 году эта финансовая структура входила в сотню крупнейших российских банков по размеру активов.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

378. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

Опер 4 отдела Управления «К» БСТМ МВД России, в свою очередь, потом расскажет в суде, что ему «поступила оперативная информация» и он решил устроить проверочную закупку на сайте, где торгуют украденными данными американских банковских карт. Следствие вменило задержанным неправомерный доступ к компьютерной информации (ч.2 ст.272) и неправомерный оборот средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ), Новак был отправлен в СИЗО, остальные — под домашний арест.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

379. Валерию Дергилеву сконструировали срок.

... ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями» — три эпизода) и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») Напомним, что впервые уголовное дело в отношении господина Дергилева было возбуждено в марте 2018 года региональным управлением МВД. В ...
... общей величины активов предприятия на 17 млн рублей. Помимо этого, следствие подозревало топ-менеджера в незаконной продаже векселей предприятия своей супруге и пасынку, а также в приобретении на имя родственников прав на имущество ООО «УК Волга-сити ...
Дата: 17.05.2023 Копия в Google

380. Валерий Рухледев на 79 году жизни получил 7 лет общего режима.

... что Евгений Новосельцев незаконно продал не только этот, но и еще несколько активов, присвоив себе вырученные 150 млн руб. По заявлению ВОГ в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Бывшего начальника правового отдела ВОГ Евгения Новосельцева суд приговорил к 6,5 года колонии, экс-начальника управления финансов ВОГ Наталью Зембатову — к 4,5 года колонии общего режима.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google