Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Павел Бородин должен быть арестован.

Он мне интересен как обвиняемый по делу по отмыванию денег в Швейцарии. Согласно ордеру, Бородин должен быть задержан, и ему будут предъявлены улики для опознания. В общем в Швейцарии его, видимо, арестуют до решения суда.
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

202. Истцы подобрались к швейцарским активам Анатолия Мотылева.

Суд в Швейцарии признал банкротом экс-банкира Мотылева Анелия Каткова Окружной суд Цюриха признал банкротом бывшего владельца банка «Российский Кредит» Анатолия Мотылева. Теперь кредиторы 56-летнего экс-финансиста получили возможность добраться до его активов в Швейцарии, пишет «Коммерсант».
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

203. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Что вы узнаете из нашего расследования: 1) Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина; 2) Разумеется, расследование идёт в Германии и Швейцарии, но не в России: Генпрокуратуре РФ понадобилось полгода, чтобы в ответ на запрос о правовой помощи сообщить немецким коллегам, что Удодов проходил свидетелем по делу, но оснований для ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

204. ЦРУ и БНД полвека прослушивали дипканалы 120 стран.

Нейтралитет Швейцарии был важным фактором, способствовавшим высокому спросу.
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

205. "Серые схемы" вооружения ФСО.

[ИА "Интерфакс", 22.03.2017, "В Швейцарии заподозрили коррупцию в поставках госкорпорацией RUAG вооружений в РФ": В распоряжении Handelszeitung оказалась переписка и конфиденциальное соглашение о сотрудничестве представителей швейцарских деловых кругов, включая члена совета директоров подразделения RUAG Ammotec и главу представительства банка Julius Baer в России, который на тот момент еще работал в лихтенштейнском VP Bank, а также торговца оружием из Цуга.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

206. Экстрасенс для "королей" "Петона".

"Башкирская Швейцария" для ГУЭБиПК МВД РФ Краткая история «Петона» такова.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

207. Пенсионная клиника Антона Дроздова.

Пенсионная клиника Антона Дроздова ПФР купил "под архив" без конкурса за 376 млн руб. недостроенную больницу с конференц-залом и бассейном в "подмосковной Швейцарии" — Звенигороде Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.08.2010, Пенсионная клиника, Фото: "Коммерсант" Анастасия Корня, Алексей Никольский Антон Дроздов Пенсионный фонд купил под архив без конкурса за 376 млн руб. недостроенную больницу с конференц-залом и бассейном в «подмосковной Швейцарии» — Звенигороде.
Дата: 31.08.2010 Копия в Google

208. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

В контракте сказано, что в состав этого холдинга входит несколько компаний, зарегистрированных преимущественно на Британских Виргинских островах, а также в Швейцарии, Швеции и Финляндии: «Гунвор Интернешнл» (Gunvor International Ltd.), «Гунвор Сервисез» (Gunvor Serviсes SA) (в настоящее время — в ликвидации), «Клиарлейк Шиппинг» (Clearlake Shipping Ltd), «Клиарлейк инвест» (Clearlake Invest Ltd), «Уотервей Петролеум» (Waterway Petroleum Ltd), «Меервинд» (Meerwind AB) и «Алексия Шиппинг» (Alexia ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

209. "Попытка сорвать объединение российской и зарубежной православных церквей."

К сожалению, наш корреспондент дал непроверенные сведения, которые поступили к нему из неофициальных источников в Швейцарии".
Дата: 03.05.2007 Копия в Google

210. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".

Данные обвинения связаны со сделками с землей в Рузском районе Подмосковья, на которой господин Бойко планировал строительство элитной курортной зоны "Рузская Швейцария".
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

211. Евгению Адамову грозит 60 лет тюрьмы.

[...] Напомним, Евгений Адамов был арестован 2 мая, когда приехал в Швейцарию, чтобы помочь своей дочери Ирине разобраться с арестом ее счетов.
Дата: 06.05.2005 Копия в Google

212. Взаимодействие Генпрокуратуры РФ с зарубежными правоохранительными органами в 1997-2004 гг.

Швейцария, США В ответ на запрос Генпрокуратура РФ сообщила, что Михайлов ей (а также МВД и ФСБ) неизвестен.
Дата: 09.08.2004 Копия в Google

213. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Вот что пишет г-н Илюхин: «По имеющейся у нас информации, 14 августа 1998 года вышеуказанная сумма в эквиваленте платежных средств МВФ была переведена на основании распоряжения Международного валютного фонда, подтвержденного соглашением от 24 марта 1998 года, со счета 9091 Федерального резервного банка Нью-Йорка на счет 9091 банка Кредитанштальт-Банкферайн, через отделение банка в Лугано, Швейцария, транзитным переводом в пользу АО Ост-Вест Хандельсбанк, Франкфурт-на-Майне, Германия, каковой ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

214. Швейцарские прокуроры нашли $5 млрд. ЮКОСа.

Однако источник, знакомый с материалами расследования, уточнил, что 9 марта прокуратура Швейцарии обратилась в местные банки с требованием арестовать счета "примерно двух десятков юридических и 10 физических лиц", связанных с Group Menatep.
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

215. Международное поручение Дево.

<...> Содержание статьи 260 тер УК Швейцарии следующее: 1. Тот, кто принимал участие в организации, которая держит в тайне свою структуру и свой состав и которая преследует целью совершить преступные насильственные действия или обеспечивать доходы преступными способами, тот, кто поддерживал такую организацию в ее преступной деятельности, наказывается тюремным заключением сроком до пяти лет или содержанием под стражей <...> 3. Также наказывается тот, кто совершил правонарушение за границей, если ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

216. В 16 лет Катя Кантор, дочь еврейского олигарха Вячеслава Кантора, села на героин.

Именно в Швейцарии Катя открыла для себя наркотики.
Дата: 13.10.2008 Копия в Google

217. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

Антонов является «кошельком» Макурина в СНГ, также курирует денежный отток из РФ. Последние несколько месяцев Антонов проводит больше времени в Швейцарии, чем в России.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

218. Где деньги, Рома?

Автор публикаций, политический обозреватель «Тайме» Доминик Кеннеди, получил доступ к отчету о проводившемся швейцарскими властями расследовании перекачки этих денег на счета секретной сети финансовых учреждений в Швейцарии, организованной лицами из окружения президента Ельцина.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

219. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

Также в Швейцарии подвергался проверке перевод 235 миллионов долларов на счет, связываемый с именем дочери президента Ельцина Татьяны Дьяченко.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

220. Украденные миллиарды.

И я надеюсь, что Генеральная прокуратура Российской Федерации после этой публикации всё же направит запрос в Швейцарию с требованием проверить факты, изложенные в этом материале .
Дата: 06.03.2003 Копия в Google