Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Черный нал" в кабинете 2-17

... министра финансов Кузнецову Г. С. Мне было предложено войти в состав контрольно-учетной группы штаба по проведению президентской кампании. 19 июня с. г. в ходе встречи с Кузнецовым Г. С. (утром) на Ильинке была достигнута договоренность, что я возьму из сейфа Дмитриева В. А., заместителя нач-ка департамента иностранных кредитов и внешнего долга, валюту. Получив через секретаря Кузнецова Г. С. Татьяну ключи от кабинета и сейфа Дмитриева В. А., я зашел туда один. Мною была взята сумма в размере ... Копия в Google

202. Олег Филимонов получил 7 лет по СМС.

... можно говорить не более чем о 50–100 млн руб. Да и эта сумма, утверждали господа Филимонов и Шмитько, не является ущербом как таковым, поскольку превышение расходов на отправку СМС-сообщений было связано с ростом подобных услуг у сотовых операторов. — Врезка К.ру В рамках уголовного дела у фигурантов были арестованы недвижимость, ценные бумаги, автомобили и деньги. Сторона защиты отказалась от комментариев. В мае 2023 г. был вынесен еще один приговор по делу о хищении на госконтрактах с «Ай-Теко ...
Дата: 07.11.2023 Копия в Google

203. Нал для партии номиналов.

Многие из них еще не закончили университет, самым молодым кандидатам — по 20 лет. Тем не менее у некоторых из них, студентов и недавних выпускников, нашлась возможность пожертвовать на думскую кампанию «Новых людей» довольно крупные суммы. Например, Максим Анисимов, родившийся в Норильске в 2000 году и выпустившийся из РЭУ им. Г. В. Плеханова только в 2022-м, пожертвовал партии более четырех миллионов рублей (что близко к предельной сумме пожертвования от физического лица партии за один год ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

204. "Роснефть" обеззаглавливает VTimes.

Эти сведения, как и суммы сделок, доступны из финансовой отчетности «Роснефти» за 2020 г. Человек, близкий к «Роснефти», сообщил VTimes, что оценку для сделки проводила большая четверка аудиторов — PWC, EY, Delloite и KPMG.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

205. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

По данным американского минюста, арест Бойко состоялся еще в конце марта 2020 г., одновременно с введением в России режима самоизоляции.
Для сравнения: столько же, 136 биткоинов или около 91 млн рублей, собрал на свою президентскую кампанию Алексей Навальный в 2018 году — на криптовалюту пришлось 25% от всей суммы пожертвований.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

206. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Во время допросов он рассказал, что действовал по личной просьбе Тугушева за обещанное вознаграждение в сумме $200 тыс. Эти показания Джамалдаев подтвердил и в судебном следствии. Согласно протоколу допроса обвиняемого от 4 декабря 2018 г., Джамалдаев сообщил следующее: »…В начале 2016 года мой знакомый Хоменко Сергей попросил помочь своему знакомому по имени Тугушев А.И., которого я не знал, с возвратом принадлежащих ему (Тугушеву А.И.) акций в бизнесе.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

207. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

Между Алексеем Хотиным и Альфа-банком в конце 2017 г. подписано мировое соглашение. Размер текущей задолженности Альфа-банк отказался раскрыть. В ноябре 2017 г. Мещанский районный суд удовлетворил иск Альфа-банка к основному владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. В карточке дела на суда на сайте указывалось, что иск был связан с взысканием сумм по договору займа, другие подробности отсутствуют. Общая сумма иска — $43,33 млн, рассказывала пресс-секретарь Мещанского районного суда Юлия Котомина.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

208. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

Причем ее сумма сократилась по ходу следствия с 2 млрд до 410 млн руб. О том, что владелец ПЧРБ Роман Попов и зампред правления банка Ольга Арсентьева являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном ...
Из отчетности банка за 2015 г. следует, что он привлек от населения во вклады 5,36 млрд чешских крон, или 15,86 млрд руб. по курсу на 31 декабря.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

209. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

В 2005 году задержанный член кингисеппской ОПГ (г. Кингисепп, Ленинградская область) Александр Иванов дал показания, что заказчиком ряда преступлений банды был Игорь Изместьев.
Во время следствия неоднократно возникал вопрос, откуда у пожилых родителей Игоря Изместьева столь крупные суммы денег на взятки.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

210. Обувщик-потрошитель.

Можно предположить, что ни суммы в 350 млн рублей, ни потери управления банком не хватило Провкину, чтобы оплатить свою свободу.
В результате 3 апреля 2013 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), 25 апреля 2013 года банк признан потерпевшим.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

211. "Исчезновение 40% казначейских акций является растратой примерно на $15 млрд".

Сумма полученных процентов по депозитам за 2012 г. приблизилась к $1 млрд, достигнув 27,7 млрд руб. (за 2011 г. — 19,4 млрд руб.).
Дата: 06.05.2013 Копия в Google

212. СКР взялся за крабов с головы.

... преследования, ОАО «Дальзавод» вернуло в федеральный бюджет в общей сложности 481,8 млн руб. Сумма сложилась из ранее полученных от ФАР денег, а также доходов ОАО от их использования. ["Конкурент", 19.04.2011, "Как Дальзавод судно не построил": Руководителю Росрыболовства Андрею Крайнему уже пришлось отчитываться по этому вопросу на заседании Совета Федерации 16 февраля 2011 г. В частности, Крайний доложил сенаторам: «Мы заказываем научно-исследовательское судно, чтобы работать в Атлантике и ...
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

213. Рассудили не по понятиям.

[…] Березовский, подавший иск к Абрамовичу еще в 2007 г., требовал от бывшего партнера $5 млрд за долю в «Сибнефти» и $564 млн — за долю в «Русале».
Все, что говорил Абрамович в суде — это ложь», — добавил Березовский, отказавшись назвать сумму расходов, потраченных им на участие в процессе.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

214. ВТБ не простил Федору Хорошилову кредит.

... вчера вечером не смог уточнить сумму новых претензий, но сказал, что компания продолжает переговоры с ВТБ и надеется на урегулирование спора. Хорошилов почти всю жизнь проработал в нефтяной отрасли: в конце 1990-х гг. был заместителем гендиректора «Тюменнефти», в 1998-2002 гг. возглавлял тюменский филиал «Сибнефти», а прославился, помогая «Газпрому» вернуть контроль над «Запсибгазпромом» и «Нортгазом». Создать с нуля собственную нефтяную компанию Хорошилов решил в 2000 г., о чем сам рассказывал ...
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

215. Округ на кормление.

Гонорары Трудова начинались с небольших сумм — от 3 тысяч долларов США. Затем он постепенно поднимал «тарифы» за свои услуги. В конце 1999 г. сотрудниками ЦРУБОП МВД РФ был проведён обыск в доме авторитетного бизнесмена Аксёнова в городе Люберцы, в ходе которого были изъяты оружие и боеприпасы, а также крупные суммы денег.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

216. Финансовые нарушения в транспортном комплексе Москвы:

Однако в 2008 г. газета «Коммерсантъ», ссылаясь на ту же систему, писала о том, что бенефициарами «Олимпа» являются ГУП «Московский метрополитен» и структуры предпринимателя Алекса Шусторовича. Контрольно-счетная палата обнародовала сумму контракта, которую считает изрядно заниженной: ежегодно «Олимп» платит около 680 млн руб. за права эксклюзивного оператора в метрополитене. Семь лет назад эта сумма казалась рынку астрономической, рассказал «Маркеру» бывший партнер «Олимпа».
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

217. Деньги из конвертов.

В «киселевском» квартале 2009 г. состоялось 74 аукциона (в четырех было больше одного лота) по расходным материалам на 73 млн руб. Ко всем торгам были допущены только три компании: уже названные выше МСПЦ, «Пром-снаб» и «Норден дом». МСПЦ выиграл 57 лотов (сумма — 53,83 млн руб.), «Пром-снаб» — 20 (12,98 млн руб.), а «Норден дом» — 6 (6,42 млн руб.).
Дата: 25.01.2010 Копия в Google

218. Тайный бизнес Елены Батуриной.

У бизнесмена другая версия: в показаниях Грисона говорится, что в феврале 2009 г. Батурина потребовала незамедлительно вернуть долг, а Чигиринский в ответ сообщил ей, что «проводит сверку прибылей и убытков в их совместных предприятиях Rossini и Salvini». «Возможно, на самом деле Батурина должна истцу значительные суммы из-за убытков, которые принес бизнес в недвижимости», — допускает Грисон.
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

219. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

В начале 2004 года ИБГ «Парма» была возвращена в состав ПФПГ в качестве дивизиона инвестиций на финансовых рынках, который и возглавил Белых Н.Ю. В мае 2003 года Белых Н.Ю. был оштрафован в аэропорту г.Ганновер (ФРГ) на сумму в 600 евро за грубое нарушение правил поведения на борту самолета.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

220. Схемы Гуцериева.

ФНС требует признать частично недействительным договор от 5 июля 2005 г., по которому “Офар” продал “Шеддок Трейдинг” 2% акций (2000 шт.) “Русснефти”. Бумаги были реализованы по номиналу, сумма сделки составила 2 млн руб., говорится в иске.
Дата: 19.05.2007 Копия в Google