Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Уловки Андрея Муравьева.

Уже после того, как за границу «уплыло» $50 млн. задатка, неожиданно выяснилось, что сделка не получала должного корпоративного одобрения.
Итогом стало возбужденное в апреле 2012 года уголовное дело по статье «Мошенничество».
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

202. На чем дети чиновников кашу варят.

Moжет, потому, что в этом году отдел спецпроектов засветился в не очень красивом корпоративном конфликте вокруг одной из крупнейших в России сети гипермаркетов «Лента»?
Вообще-то Сергей Кириенко утвердил целую Комплексную программу по борьбе с хищениями и мошенничеством в госкорпорации. «Собеседник» поинтересовался в «Росатоме», не расценивают ли там такое семейное сотрудничество как мошенничество.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

203. "Европарк" и "Москву" вписали в новое дело против подельников Ашота Егиазаряна.

[…] *** Скрывающимся за границей Артему Егиазаряну, Максиму Клочину и Виталию Гогохии предъявлено заочное обвинение по делу о мошенничестве с акциями "Центурион альянс" (главный обвиняемый — Ашот Егиазарян) Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08 ...
... из адвокатов Егиазаряна, Морис Су, заявил, что в адрес жены Егиазаряна поступали анонимные угрозы придать огласке отношения ее мужа с другими женщинами, если он станет противиться попыткам снять с него показания по корпоративному иску в кипрском суде ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

204. "Дима лучше знает".

В этом контексте в конфронтации А.Мейера с Luna некоторые эксперты даже усматривают признаки корпоративного шантажа, направленного в сторону TPG и «ВТБ-Капитал».
Напомним, что в отношении него 4 февраля сего года УВД Центрального района Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»).
Дата: 12.05.2011 Копия в Google

205. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы Сместить беглого президента банка новым акционерам помогло следствие Против "неустановленных лиц из числа руководителей банка" возбудили два новых дела — о мошенничестве Оригинал этого материала ...
"Для того чтобы банк смог выдать кредит в таком размере, ему нужно было погасить ряд других активов, в частности, в марте банк продал портфель облигаций на 10 млрд руб., были погашены корпоративные кредиты на 10 млрд руб. и сократились на сумму около ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

206. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

Уже полтора месяца бизнесмен, который еще вчера входил в список долларовых миллионеров, сидит в московском СИЗО № 5, на него возбуждено уголовное дело по стандартной для предпринимателей статье 159 — «мошенничество».
The New Times связался с Управлением корпоративного кредитования Сбербанка: там сообщили, что «не уполномочены давать комментарии», переадресовали в пресс-службы, куда редакция отправила официальный запрос.
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

207. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.

Но это будет сложно: сам по себе факт невозврата кредита или невозможность обратить взыскание на залог сложно трактовать как мошенничество, следует доказать, что действия носили умышленный характер и изначально были нацелены на невозврат займа.
Компании Константина Вачевских — участники далеко не первого корпоративного конфликта.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

208. Задержан ответчик по иску Батуриной.

Как уже сообщал «Ъ», господин Хардиков заочно обвиняется по 159-й статье УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Одним из таких «просчетов», в частности, стали полтора миллиона рублей, потраченные на корпоративную вечеринку.
Дата: 24.05.2010 Копия в Google

209. "Полонский не рассчитался со всеми своими бывшими партнерами".

Имя вора в корпорации не раскрывают, но надеются, что его постигнет кара по ст. 159 УК «Мошенничество».
Учитывая, что арендуемая площадь вокзала увеличена примерно до 6000 кв. м, доходы собственника могут составить до 1 млрд руб. в год. — Врезка К.ру] Согласно корпоративному журналу Mirax Group, в реконструкцию Курского вокзала корпорация вложила около ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

210. США накинули Виктору Буту 180 лет.

"Опасному торговцу оружием" предъявлены новые обвинения в мошенничестве, отмывании денег и поставках оружия в горячие точки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.02.2010, Фото: "Коммерсант" США накинули Виктору Буту 180 лет Ольга Алленова ...
... какие-либо финансовые операции на территории США. Санкции ООН и американского минфина, объявленные в начале 2004 года, засветили компании Бута, и им с Чичакли стало трудно пользоваться "существующей корпоративной структурой", пишет прокуратура ...
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

211. 150 лет тюрьмы как символ и профилактика.

... ведение инвестиционного бизнеса, на корпоративные произведения искусства и билеты на развлекательные мероприятия 6 марта Не согласился с приговором суда 12 марта Признал себя виновным по 11 пунктам обвинения, в том числе по мошенничеству с ценными бумагами и отмывке денег 16 марта Власти арестовывают активы на $69 млн, которые записаны на имя его жены Рут Мейдофф; впоследствии ей оставили $2,5 млн 18 марта Арестовали Дэвида Фрайлинга, бухгалтера Мейдоффа. Его обвинили в мошенничестве 16 июня В ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

212. Убийство защитника "Москвы".

Однако, несмотря на все наши усилия, направленные на соблюдение законности в корпоративном конфликте между акционерами универмага, мы оказались бессильными перед действиями правоохранительной и судебной системы, которые своими действиями, по нашему ...
Спустя 5 лет в Москве по ст. 159.ч.4. за мошенничество.
Дата: 15.05.2009 Копия в Google

213. Триумф второй свежести.

Деньги немалые, особенно если учесть, что дефицит собственных средств вынудил "Мосэнерго" отказаться от выполнения инвестиционной программы (смотри на сайтах Stringer.ru и compromat.ru материалы "Готовится мошенничество" и "Пирожок с фигой").
Теперь выкупленные за корпоративные деньги акции могут обреченно падать, отягощая и без того нелегкое положение компаний-покупателей.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

214. Искатели подключений.

21 октября было возбуждено уголовное дело по ст. 159.4 УК («мошенничество», до 10 лет), сообщил представитель столичного ГУВД.
... г. третейский суд при фонде «Право и экономика ТЭК» (выполнял функции третейского суда при РАО ЕЭС) по искам четырех ООО — «Фирма «Судпромремонт»,»Юрфирма «Корпоративный арбитр», «Арбуа», «Бизнес корпорация» (до 2007 г. владели 75,4% Трансинвестбанка ...
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

215. Соскочил.

Признания Абрамовича "без особых натяжек толкуются как мошенничество (статья 159) в составе преступного сообщества (статья 210).
Экс-жена получила в тридцать пять раз меньше — всего 300 миллионов долларов, что в данном контексте следует считать семечками, и бывшие супруги сочли своим долгом сделать специальное заявление о том, что «корпоративные интересы г-на Абрамовича не ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

216. На подхвате у рейдеров.

Несколько лет назад компания ввязалась в корпоративный конфликт, но не учла ресурсов соперника.
Он летом 2005 года возбуждает уголовное дело по статье «Мошенничество», обвиняя Дмитрия Прокопчука в том, что он подделал подпись прежнего директора, чтобы зарегистрировать себя в качестве нового гендиректора.
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

217. Кто и почему закрывает дело Рожецкина.

Главные подозреваемые по делу Леонид Рожецкин, Дмитрий Разумов и Кристоф Шалье обвиняются по статье 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупных размерах».
Все чаще такое мощное и эффективное средство, как «депутатский запрос», становится рутинным инструментом корпоративных конфликтов, PR-сражений, банальных судебных разбирательств, зачастую связанных с откровенной уголовщиной.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

218. Информагентства осложнили размещение облигационного займа "Русагро".

Информагентства осложнили размещение облигационного займа "Русагро", предъявив обвинение в мошенничестве президенту Группы Мошковичу Глава Собинбанка оказался совладельцем "Русагро" © "Московский комсомолец", 03.02.2005, "Не все олигарху масленица ...
Говорят, что недавно РСПП обратился к Генеральной прокуратуре с просьбой поддержать его инициативу по внесению дополнения в Уголовный кодекс РФ. Суть новации - объявить насильственный захват корпоративной собственности отдельным преступлением.
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

219. Гибель британца, руководившего налоговыми махинациями ЮКОСа.

Генерального директора компании Михаила Ходорковского арестовали в ноябре прошлого года, он находится в российской тюрьме, где ожидает суда за неуплату налогов и мошенничество.
"Стивен Кертис был "корпоративным руководителем" организации множества оффшорных структур, которые являлись частью схемы налоговых махинаций и отмывания денег, описанной здесь", – говорится в иске.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

220. Черный пиар по-американски.

Оригинал этого материала © "Глобалрус.ру", 16.03.2004 Черный пиар по-американски Цель политики Буша - процветание России В американском интернет-издании Conspiracy Planet появилась статья некоего Эла Мартина (издание рекомендует его как «ведущего эксперта по корпоративному и государственному мошенничеству»), в которой он обвиняет администрацию Джорджа Буша-младшего в заговоре с российским правительством с целью взвинтить цены на платину.
Дата: 17.03.2004 Копия в Google