Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Евгения Целикова потянули за кабель.

"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Целикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество ...
Тех, кого застали, вечером в среду стали свозить в ГСУ на Лиговском, 145. Если продолжать аналогию, там собрался весь старший редакционный состав, включая экономический и криминальный отдел.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

202. Здесь был <Роскомнадзор>.

Автор книг — бывший советский диссидент Алексей Добровольский — рассуждает о «противоестественном смешении рас» и обвиняет в этом преступлении «международное жидохристианство».
... Джорджа Сороса, который был признан «нежелательным» еще в 2015 году; Форум неправительственных организаций стран Черноморского региона; Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию, созданный с целью сотрудничества между странами ...
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

203. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Специалист по финансовым преступлениям Грэм Бэрроу назвал «необычной» ситуацию, когда настолько близкий член семьи использовался в качестве доверенного лица.
В отчете, представленном Министерству финансов США в 2016 году, банк написал, что «переводы вызывают подозрения в первую очередь потому, что Gallagher имеет признаки подставной компании.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

204. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Кредитор уверен, что действия Камилова и Юсупова носили явные признаки «преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 159, 159.1, 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации» — то есть, мошенничества.
Предприятие входило в тройку крупнейших производителей мяса индейки в России, однако в 2017 году начало испытывать очевидные экономические проблемы, и осенью его работа была заморожена.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

205. "Добрыне" одобрили колонию.

Защита считает, что после вступления приговора в законную силу Фуглаев, пробывший в столичном СИЗО больше года, сможет претендовать на УДО. Его младший брат Сергей обвиняется в аналогичном преступлении и находится под стражей.
Анатолий Фуглаев на момент задержания был действующим руководителем УК, а Сергей числился гендиректором в 2015–2016 годах.
Дата: 28.02.2022 Копия в Google

206. Именем "елбасы":

... Масимов, ныне находящийся под арестом по обвинению в госизмене и других преступлениях. Председателем же попечительского совета «Назарбаев Интеллектуальные Школы» стал вице-премьер Ербол Орынбаев. Заправлял же текущими делами этого своеобразного холдинга фонда Аслан Саринжипов, курировавший также и его финансово-инвестиционную деятельность. Добавим также, что г-н Масимов после двукратного премьерства в 2016 году был назначен председателем КНБ, а Генеральную прокуратуру возглавлял в 2017-2019 ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

207. Федор Герасимов спалился на топливе.

Вкратце история такова, столичные чекисты принимают начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Центральной оперативной таможни за покровительство контрабандного канала, тот в свою очередь дает показания на Гурова, по всей ...
В 2016 году произошел казус, который сильно расстроил Федора Александровича.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

208. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

... гг. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ПАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно ...
Также Сергею Махлаю причитаются дивиденды за работу в ПАО «Трансаммиак» за 2016 год — 83,45 миллиона рублей (сумма на счете в ПАО АКБ «Авангард»), и по акциям «Тольяттихимбанка» в количестве 4 840 000 штук номиналом 50 рублей каждая.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

209. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

... 397,5 млн руб., но в 2016 году прибыль сократилась до 1,2 млн руб. В 2018 году ПСО отчитывалось лишь о 55 тыс. руб. чистой прибыли, в 2019 году — о 17 тыс. руб., в 2020 году — о 5 тыс. руб. Выручка за последний отчетный год составляла 1,9 млрд руб. (данные Росстата и ФНС). В настоящее время в арбитражном суде находится несколько исков к ПСО «Казань» и другим компаниям Равиля Зиганшина, в том числе от главного инвестиционно-строительного управления Татарстана и особой экономической зоны «Алабуга ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

210. Доктор заказных наук.

А в 2016 году уже осужденный Рузалик неожиданно взял на себя еще и организацию убийства депутата Исрафилова. По его словам, именно он отправил на акцию киллера Олесика, а за расстрелом на парковке ЦСКА даже наблюдал лично, стоя в одном из торговых павильонов. Отвечая на вопрос о заказчике преступления, бывший лидер ОПС, по данным источников “Ъ”, сообщил, что тогда в устранении депутата были заинтересованы разные люди, в том числе и мэр Елабуги Гафуров.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

211. Неформально родственные активы Алексея Логвиненко.

С 1997 по 2016 год работал в МВД, уже в возрасте 25 лет был назначен начальником городского отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). Пик его карьеры — руководящие должности в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД РФ по Ростовской области.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

212. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Весной 2016 года все было готово к работе, а на церемонию открытия даже пришли госчиновники.
Заявления Жапарова и его обещание «экономической амнистии» для коррупционеров Кыргызстана, похоже, не имеют под собой никаких правовых оснований.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

213. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Следователи не хотят бегать за экс-чиновником, но что важнее — за экс-полицейским, сохранившим, по их мнению, обширные связи и знакомства в органах внутренних дел и понимающим в деталях, как работает расследование экономических преступлений.
Иван Громов покинул комитет по информатизации в 2016 году, заняв должность главы Петроградского района, но не утратил прежнего влияния, так что modus operandi цифровой «черной кошки» не изменился, считает полиция.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

214. Высокопоставленный порнобизнес.

При этом устойчивость дохода не зависит от экономической ситуации в стране, поскольку смотреть на моделей, а значит, и платить им, собираются зрители со всего мира.
Питерских задержанных на протяжении полугода разрабатывали сотрудники сразу двух подразделений МВД: управления «К» (специализирующегося на преступлениях в сфере информационной безопасности) и управления уголовного розыска.
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

215. Этапом в Амстердам.

«Мы не собираемся останавливаться, мы будем двигаться вперед, чтобы привлечь к ответственности тех, кто стремится уничтожить наши индустрии, перехватывать данные, а также угрожать экономической, национальной и личной безопасности», — сказала федеральный прокурор США Лиза Монако в интервью агентству AP. Сама по себе конвертация криптовалюты закона не нарушает, однако такой бизнес помогает хакерам обналичивать доходы от преступлений, если не вводить жесткие надзорные меры.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

216. Темное прошлое "Учителя будущего".

... Фото: ТАСС, Кадр из видео: mos-gorsud.ru Владислав Трифонов Сергей Зуев Тверской райсуд, отказав следствию, избрал ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву в качестве меры пресечения домашний арест ...
Представители следствия настаивали на аресте господина Зуева, отмечая, что он подозревается в совершении тяжкого преступления — мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за которое предусмотрено до десяти лет лишения свободы.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

217. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Обвинение просило ему условный срок": В качестве смягчающих обстоятельств прокуратура, в частности, указала то, что Плаксин впервые совершил тяжкое преступление, что у него на иждивении есть дети и родственник-инвалид, что он частично признал вину ...
В 2016 году Игорь Плаксин похитил авансовые платежи на сумму более 258 млн руб., которые получила подконтрольная ему компания «Стройуниверсал» по госконтракту на реконструкцию АО «Завод "Пластмасс"» госкорпорации «Ростех».
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

218. ЧОПы в погонах.

Так, сын экс-начальника Главного управления по экономическим преступлениям (ГУЭП) МВД Савелия Тесиса Дмитрий владеет двумя московскими фирмами, чья выручка в 2020-м превысила 350 млн рублей.
Еще один заказ «Редут-Защита» получила от ВБРР в 2016 году на сумму в 26 млн рублей.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

219. Григорий Зусев вывел деньги "Роскосмоса" на личную орбиту.

Сначала расследование велось в отношении неустановленных лиц по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию Федеральной космической программы на 2016–2025 годы.
... следственными органами инициировало Министерство промышленности и торговли РФ, которое и заявило о признаках составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. "Речь идет о нанесенном государстве ущербе действиями должностных лиц "Станкина ...
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

220. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

С помощью таких центров государство еще в 2016 году попробовало обелить рынок ставок.
Важно подчеркнуть, что отчет не содержит прямых обвинений в совершении преступлений и иных противоправных действий и носит аналитический характер.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google