Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. СБУ начала допросы по делу об отмывании татарских нефтедолларов.

ЗАО "Укртатнафта" создано в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. НАК «Нафтогаз Украины» владеет 43,056% акций Укртатнафты", Госкомимущество Татарстана - 28,778%, АО "Татнефть" - 8,613% акций, корпорация Seagroup International Inc. - 9,96%, компания Amruz Trading AG - 8,336%.
Дата: 14.12.2004 Копия в Google

202. При попытке вылететь за границу был задержан глава компании LV Finance Маевский.

Они, по утверждению господина Маевского, были допущены при подписании контракта с директором американской фирмы Final Analysis Inc. (производит телекоммуникационные спутники) Нейдером Модално на запуск четырех ракет-носителей "Космос" – по $20 млн за каждый пуск.
Дата: 07.09.2004 Копия в Google

203. "Ведомости" достанутся "Альфе".

На данный момент Delovoi Standard принадлежит трем акционерам, владельцам равных долей: компаниям Dow Jones & Company, Inc. (издатель The Wall Street Jornal), Pearson plc. (издатель The Financial Times) и Independent Media.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

204. Фемида США против Алиевых, отца и сына.

Среди многих других компаний, которые г-н Бодмер представлял по азербайджанским сделкам, фигурируют Omega Advisers Inc. и Pharos Capital Management, «принципиальным местом» деловой деятельности которых был Нью-Йорк.
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

205. Ч2. Глава спецслужбы в адвокатах у главы мафии.

В своей книге Фридман подробно останавливается на мошеннических операциях с ценными бумагами в Канаде и США американской компании "YBM Magnex International Inc".
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

206. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

В августе прошлого года Феликс Медведев учредил в Джорджии компанию VINTON INC, секретарем которой стал киевский бизнесмен Виталий Постол.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

207. ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности.

Ее доля складывалась из 8,6% акций, которые «Татнефть» контролировала напрямую, 28,77% акций, принадлежащих Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана, и 18,3% акций, находящихся у дружественных «Татнефти» структур — Seagroup International Inc. (США) и Amruz Trading AG (Швейцария).
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

208. Сергея Богданчикова "кинули" на $100 млн.

В чем Богданчиков обвиняет потомков Ротшильдов EDR, которой компания Богданчикова передала средства в доверительное управление в 2001 и 2007 годах, согласно иску Fortinvest, выводила их через откаты и другие мошеннические схемы в пользу нью-йоркской фирмы Fontanelle Capital Inc. Владимира и Ольги Облонских.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

209. Топ-20 "звезд" России по доходам — 2020 (рейтинг "Русского Forbes").

С 2014 года сотрудничал с лейблом Black Star Inc. На своем первом концерте в Crocus City Hall в марте 2016 года Крид устроил аншлаг — в отличие от сооснователя Black Star Тимати, первые два выступления которого в Crocus City Hall были убыточными.
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

210. Альберту Бейнешеву повезло с тещей.

Другой владелец ЦТОВ (доля 49%) — «Холдинг транскомпонент», бенефициары которого прячутся за офшорами («Холдинг транскомпонент» принадлежит кипрской компании Tadorix consultants limited, которым владеет офшор с Британских Виргинских островов Perfasont investing inc, официальной информации о его бенефициарах нет в открытом доступе).
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

211. Руслан Лесных с футбольным тренером Саенко сыграли в чекистов за $1 млн.

1 декабря того же 2014 года гендиректор «ИКЕА Мос» Армин Микаэль заключил договор цессии с кипрской компанией Кеrona Investments Inc., подконтрольной господину Ковбасюку.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

212. Олег Шелягов выглянул из уголовного дела "солнцевских".

В декабре 1994 года «Аригон» была приобретена YBM MAGNEX, INC., корпорацией, созданной Яковым Богатиным (брат Якова Давид Богатин, осужденный за отмывание денег, приобрел пять квартир в Trump Tower), ее также считали компанией Могилевича.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

213. Дмитрий Рыболовлев обвинил Sotheby’s в сговоре с арт-дилером Ивом Бувье.

[ИА "РБК", 03.10.2018, "Рыболовлев обвинил Sotheby’s в мошенничестве и потребовал $380 млн": Представитель Рыболовлева подтвердил РБК, что компании семейного траста предпринимателя подали иск к Sotheby’s Inc. в Федеральный окружной суд Нью-Йорка, но от дальнейших комментариев отказался.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

214. "Из России с любовью" и заочный арест Гордона Ланктона.

С 1960-х годов занимал руководящие посты в корпорации Nypro Inc., которая занимается изготовлением изделий из пластмасс.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

215. Олега Дерипаску "прописали" в Вашингтоне.

На звонок домофона ответил мужчина, который посоветовал направить все вопросы в нью-йоркскую компанию Gracetown Inc. На эту же компанию зарегистрирован и автомобиль, который заметили на дороге возле дома.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

216. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

По требованию американской компании Volga-Dnepr Unique Air Cargo Inc (входит в группу грузовых перевозчиков «Волга-Днепр» Алексея Исайкина) назначен временный управляющий в три авиализинговые компании: Fastway Leasing, Avion Leasing и City Leasing.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

217. Елена Батурина прогорела на курорте.

Финансирование было организовано через займы сроком на три месяца (с последующим продлением), которые структура госпожи Батуриной Inteco Beteiligungs выдавала компании Sylmord Trade Inc. под залог акций марокканской Andros Bay (должна была осуществлять управление проектами).
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

218. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

Что касается российских фигурантов публикаций ICIJ, то имя Сергея Ролдугина упомянуто в материалах трижды в связи с его долевым участием в International Media Overseas S.A., Sonnette Overseas Inc. и Raytar Limited.
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

219. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.

— Врезка К.ру] След "Северстали" В сообщении Минюста США говорится, что Виктор Липухин был президентом американской «дочки» «Северстали» — Severstal Inc. В материнской компании эту информацию опровергли, сообщив, что до 2002 года он работал в торговом офисе компании в США и никогда не являлся ее топ-менеджером.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

220. Крупнейшие российские банки — 2014.

Крупнейшие российские банки — 2014 Оригинал этого материала © Журнал "РБК", февраль 2014, Крупнейшие российские банки Карта бизнеса Карта разбита на квадраты, каждому из которых присвоен индекс, указанный в алфавитном списке напротив имени частного лица или названия компании Abacus (Cyprus) Ltd В1 ABH Holdings SA (Люксембург) А3 Air Bank В3 Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd Б3 Alforma Capital Markets Inc. (США) Б3 Amsterdam Trade Bank NV Б3 Antof NV (Нидерланды) В1 Banco VTB-Africa SA (Ангола ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google