18 августа 1995 года, как мы уже писали выше, в одной из бухт Русского острова во время погружения с аквалангом погиб лидер одной из спортивных организованных преступных группировок Приморья Сергей Бауло (кличка «Баул»).
Дата: 17.07.2001
Копия в Google
Деньги через нью-йоркский Ситибанк уходят на Каймановы острова, откуда перечисляются на личный счет Федорова в швейцарском банке "Фон Эрнст".
Дата: 29.06.2001
Копия в Google
Для обхода этих ограничений использовались как собственно "Объединенная финансовая группа" (ОФГ, или UFG), так и принадлежащие этой группе четыре офшора: "Арролл Инвестментс лтд, ", "Парбури Трейдинг лтд." и "Фирус Холдинг лтд.", зарегистрированные на Кипре, и "Джам Холдинг Ассет Менеджмент лтд.", зарегистрированный на Британских Виргинских островах.
Дата: 19.04.2001
Копия в Google
Фирма эта зарегистрирована на Виргинских островах по единому адресу с двумя акционерами, компании Искандера Махмудова (см. схему №2).
Дата: 07.04.2001
Копия в Google
Если взглянуть на 1997 год со стороны офшорного размножения «Итеры», то основным событием является создание в феврале в Нидерландах компании ITERA GROUP B.V. Эта компания является стопроцентной «дочкой» ITERA CORPORATION NV, зарегистрированной в Кюрасао на Антильских островах.
Дата: 14.03.2001
Копия в Google
В 1991 году Явлинский во время визита в Токио заявил: "Четыре острова - Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир - должны быть возвращены Японии".
Дата: 19.01.2001
Копия в Google
Для создания RIIC в содружестве Багамских островов посредником была выбрана компания «Ост-Вест Консалт» (OWC), Багамы (президент Гущин Ю. Н.).
Дата: 14.11.2000
Копия в Google
Значительная часть угля ушла иностранным фирмам: "Дару" (Швеция), "Илкис-Бизнес" (зарегистрирована в офшорной зоне - на Вирджинских островах), "Калма", которые абсолютно не желали платить.
Дата: 09.11.2000
Копия в Google
Не забывал Михайлов и о спорте: заключил с японскими ушуистами некую коммерческую сделку об отправке на острова российских спортсменов.
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
Так, например, в его уголовном деле, открытом женевской прокуратурой, написано, что он является владельцем счета под названием "Еurasian Intervest Ltd" в банке Credit Agricole Indosuez, Suisse S.A., но зато он не является владельцем компании "PIO - V Ltd.", что в оффшорной зоне Вирджинских островов, в чем его обвиняли в одном из интернетовских сайтов.
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
«Форюс» - лишь одна из множества компаний, которыми (прямо или косвенно) владел Березовский - в России, на Кипре, в Швейцарии, Люксембурге, Ирландии и на Карибских островах.
Дата: 05.09.2000
Копия в Google
Дальше: РФ-Украина-Британские Вирджинские острова, т.е. оффшорная зона, называется «Альфа-капитал» и Альфа-капитал-холдинг.
Дата: 26.05.2000
Копия в Google