Куземка Ленин был жителем Васильева острова, находившегося на территории будущего Петербурга, там была какая-то деревня.
Дата: 20.04.2000
Копия в Google
Наиболее недавно в 1997 году, Банку Раппапорта был предъявлен иск Министерством юстиции, которые Правительство утверждало, о возмещении доходов от продажи наркотиков, которые были депонированы в Bank of New York - Inter Maritime Bank на Карибском острове Антигуа известными отмывателями денег.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
На самом же деле, "заработанные" "Мостом" таким образом средства (12 млн. долларов) были вложены в уставный капитал туристической фирмы "Мост-Эстейт ЛТД" (ее учредитель - "Владимир и сыновья"), которая приобрела на них недвижимость на острове Нью-Джерси (США).
Дата: 12.02.2000
Копия в Google
Питерская кадровая обойма Путина пополняется всего из трех зданий, в которых и.о. президента побывал на разных этапах своей биографии: юрфака на 12-й линии Васильевского острова, штаб-квартиры местной ГБ на Литейном проспекте и, наконец, Смольного.
Дата: 03.02.2000
Копия в Google
А, может быть, своего руководителя Павла Бородина?(док.37,38,39) Кроме этого, сегодня в Жуковке не хуже, чем где-нибудь на Каймановых островах, реализуются схемы "прокрутки" государственных денег.
Дата: 26.12.1999
Копия в Google
Что же касается корреспондентских счетов ЛОРО в Международном промышленном банке, то здесь он может предложить своим клиентам широчайший географический спектр офф-шорных услуг: от экзотических банков на Багамских островах (Citicorp Banking или United Industrial Bankcorp, например) до более родных и близких прибалтийских офф-шоров, которые, как известно, "ближе, чем Швейцария" (эстонский H&N Financing Group).
Копия в Google
1967 год л. 43. На заседаниях Исполкома и ЦК ВСЦ в сентябре месяце с. г. на острове Крит с осуждением агрессивных действии США во Вьетнаме и Израиля на Ближнем Востоке выступили агенты "Святослав", "Воронов", "Антонов" и др. Делегация РПЦ голосовала против резолюций по Вьетнаму и Ближнему Востоку, предложенных представителями церквей Запада, и потребовала обсуждения положения негров в США. Ф. 5. on. 16, N 477, д. В-11011.
Копия в Google
В информации также отмечается, что А. Волков имеет две квартиры на юге Франции, ему принадлежит самолет "Ту-134", зарегистрированный на Карибских островах, и что он получил большую сумму валютных средств от Б. Бирштейна.
Копия в Google
Еще в 1991 году Г. Явлинский со всей определенностью заявлял в Токио: "Четыре острова - Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир должны быть возвращены Японии".
Копия в Google
После реструктуризации с августа 1999 года холдинговой компанией группы стала Renaissance Capital Holdings Ltd (RCHL), зарегистрированная на Бермудских островах (владение Великобритании).
Копия в Google
Дело даже не в том, что Марк вкусил запретный плод Змея на «Острове Свободы» и оказался навеки им отравлен («Откат как двигатель торговли»).
Копия в Google
Большую часть денег он инвестировал через специально созданные фонды Pala Investments Holdings и Pala Assets Holdings (зарегистрированы на британском острове Джерси).
Дата: 20.04.2009
Копия в Google
Ведущий в нашей стране представитель компании "Дюферко Партесипейшнс Холдинг Лимитед", одного из мировых лидеров в отрасли, зарегистрированного в Гернси, налоговом раю островов Канале.
Дата: 17.01.2003
Копия в Google
Акционерами ЗАО «Колмар проект» являются ЗАО «Системинвест» (49%), а также два оффшора – «Magora Trading» (Кипр, 33%) и «Saybrook Capital» (Британские Виргинские острова, 18%).
Дата: 22.11.2002
Копия в Google
По данным бельгийской полиции, на юге Франции Волков с супругой обзавелся двумя квартирами, а на Карибских островах зарегистрирован на его имя самолет Ту-134.
Дата: 05.09.2000
Копия в Google
Компания Americom Business Centres в Москве также имела офшорный счет в Barclays Bank International на острове Джерси (Library Place, St. Helier, Jersey, Channel Islands) для начисления зарплаты.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google