Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Суд над 1990-ми.

Тем более что 13 мая Генпрокуратура заявила, что готовится предъявить Ходорковскому и Лебедеву новое обвинение — в похищении $6 млрд выручки от продажи нефти и отмывании части этой суммы (эти преступления тянут на срок от 10 до 15 лет лишения свободы ...
... от офшорных компаний Status Services Limited и Hinchley Ltd. На самом деле никаких консультационных услуг ни Ходорковский, ни Лебедев не оказывали, а с острова Мэн получали зарплату за работу в группе МЕНАТЕП и “ЮКОСа”, считают авторы обвинения ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

222. Сколько стоит Дерипаска.

Из него же следует, что всю сумму “Базэл” выплачивал траншами, первый из которых составил $760 млн. Последний платеж прошел в 2004 г. До сделки Millhouse поучаствовала в разделе доходов “Русала”. В отчетности говорится, что чистая прибыль группы за девять месяцев 2003 г. составила $791 млн, $660 млн из которых компания выплатила акционерам.
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

223. Group MENATEP отдали Невзлину.

"Я избавлен от ответственности за оставшийся бизнес и деньги группы вообще.
От этих утверждений сейчас ушла даже сторона обвинения (я имею в ввиду о хищении у государства такой или сравнимой суммы по акциям Апатита).
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

224. На счетчике.

... В минувший четверг группа предприятий "ОСТ" начала размещение допвыпуска акций на общую сумму в 1 миллион долларов. Еще месяц назад это событие вряд ли бы кто-то заметил: сумма эмиссии невелика, да и сомнений в том, что ценные бумаги одного из крупнейших производителей алкоголя в стране найдут своего покупателя, разумеется, не было. Сегодня - все иначе. Беспрецедентное решение Федеральной налоговой службы (ФНС) об остановке розлива водки на головном предприятии группы - заводе "Ост-Алко" в ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

225. Две трети избирательного бюджета СПС было украдено.

Между тем его прокат на Центральном телевидении в течение месяца мог обойтись партии в сумму от 3 до 5 млн. долларов. К сказанному необходимо добавить, что рабочая группа не имеет никаких юридических полномочий, так что делегатам грядущего съезда СПС остается лишь принять ее доклад к сведению.
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

226. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Остров Сен-Мартен, входящий в группу нидерландских Антильских островов, является беспошлинной зоной, а относительное отсутствие таможенных формальностей позволяет легче ввозить на остров большие суммы наличных денег, считают официальные лица США. Хотя правительство ввело в действие закон, направленный против "отмывания" денег, однако, как следует из проведенного в марте 1996 г. ООН исследования, связанного с вопросом "отмывания" денег в странах Карибского бассейна, сообщения о подозрительных ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

227. Штырова подозревают в неуплате налогов.

В задании оперативно-следственной группе Генеральной прокуратуры РФ и ФСБ РФ среди десятков фамилий фигурантов было и имя В.А.Штырова.
... РФ №640 от 29 августа 2002 года был реструктурирован на 4 года по следующей схеме выплаты: в 2002 году – 0 процентов, в 2003 году – 10 процентов, в 2004 году – 10 процентов, в 2005 году – 30 процентов и в 2006 году – 50 процентов суммы задолженности ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

228. Олигарх, пришедший с холода.

Он поймал свой шанс во время залоговых аукционов 1995 года, когда правительство передало свои контрольные доли в крупнейших российских нефтяных и металлургических компаниях группе приближенных финансовых компаний. Принадлежащему г-ну Ходорковскому "Менатепу" было поручено провести торги на аукционе по продаже "Юкоса". Победителем оказалась компания, контролируемая … Ходорковским и его партнерами. Предложения трех крупных конкурирующих банков, которые предложили более крупные суммы, чем компания ...
Дата: 09.03.2002 Копия в Google

229. Глобализация российских ОПГ

Как группа, они могут нацелиться на конкретную отрасль промышленности или территорию.
вернулись в Россию, где 10% этой суммы, по мнению ФБР, было потрачено на оплату издания автобиографии Б. Ельцина. Копия в Google

230. "Новорусский" магнат

Через "Менатеп" проводилась значительная часть сумм, направлявшихся на восстановление Чечни. В 1990-1991 годы М. Ходорковский и его команда придерживались примерно той же ориентации, как и другие группировки "нового предпринимательства" (группы МТБ, РИНАКО и т. п., персонально - В. Виноградов, К. Затулин, К. Боровой и др.). Копия в Google

231. Кровавый счет "29-го комплекса".

В сумме получилось более 500 лет лишения свободы за 21 убийство, 7 похищений людей, многочисленные случаи вымогательства.
Затем группа ликвидаторов поехала в Одессу искать находившегося там Алика.
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

232. Виктор Медведчук заправляет в России.

В тот же день на такую же сумму выкупил акции «ГК Маркета» Николай Сухов.
Это подтверждается и данными из реестра: Бабин действительно возглавлял структуры, которыми напрямую владела группа. А российская группа компаний «Регион» известна еще со времен, когда Виктор Медведчук был народным депутатом и посещал украинский ...
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

233. Я не я, и вилла не моя.

Вилла, расположенная на участке №10, носит название Нелькот и вошла в историю благодаря бурному прошлому: в начале 1970-х здесь «отрывались» музыканты группы Rolling Stones, поэтому вилла вошла в число пунктов паломничества фанатов «роллингов».
Сумма кредита на виллу составила 44 000 000 евро, плюс кредит на дополнительные постройки — 8 800 000 евро.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

234. Секретные благоустроители Москвы.

Замазали суммы контрактов Узнать подрядчиков благоустройства московских парков можно на информационных щитах стройплощадок.
Реализацией фуд-моллов «Депо» занимается «Инвестиционная группа "Сигма"», которой вместе с Бениаминовым владеет Банил Исхаков, родственник владельца рынка «Южные ворота», и дети Ильгама Рагимова, однокурсника президента России Владимира Путина.
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

235. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

— Врезка К.ру Дело это тянется уже много лет. Ранее имущество членов организованной группы, по которой проходит и Пашов, на сумму более 8 млрд рублей было арестовано, 9,2 млн рублей возмещено добровольно обвиняемым в ходе расследования.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

236. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

«Сибур» и «Новатэк» — одни из крупнейших компаний в России, поэтому в сумме у двух их новых совладельцев оказались активы на общую сумму больше 880 миллиардов рублей, или 12 миллиардов долларов. Это почти в три раза больше, чем общая стоимость всех активов компаний группы LLCInvest (то есть 4,5 миллиарда долларов). Но поскольку связь «Дельты» и «Эна Инвест» с LLCInvest не так очевидна, мы не стали включать их активы в общую оценку. Почему? При составлении списка компаний из группы LLCInvest мы ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

237. Просто бизнес, ничего уголовного.

Оба обвиняются в мошенничестве на сумму 550 млн руб. при поставках оборудования, в том числе с помощью операций с векселями.
По версии следствия, в конце декабря 2016 года Александр Гадалов, занимавший в то время пост управляющего директора ООО «Алма-групп», вместе с гендиректором компании Александром Пархоменко (находится в розыске) организовали преступную группу.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

238. Организованная правящая группировка Jysan.

Организованная правящая группировка Jysan Список казахстанских клептократов для британских санкций Оригинал этого материала © "Ведомости Казахстана", 13.02.2022, Как группа "Jusan" подставила всю казахстанскую псевдоэлиту, Фото: akorda.kz, ТАСС ...
... санкции»: «Проект по исследованию организованной преступности и коррупции раскрыл, как Назарбаев тайно контролирует четыре благотворительных фонда с активами на сумму не менее 7,8 миллиардов долларов, вложенными во все, от отелей до банков ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

239. Инсайдер сливал планы закупок поставщику Алексею Калитину.

Благодаря этому, по данным следствия, с 2014 по 2017 год участники преступной группы смогли получить более 650 млн руб. Из этой суммы господину Пожидаеву досталось 167 млн руб. Он и его друзья из продуправления Минобороны могли бы получить и больше, но в апреле 2017 года все участники преступной схемы были задержаны оперативниками ФСБ России.
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

240. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

В этой группе людей есть двое мужчин, которые появлялись в документах «Юнилаба» после приобретения новыми владельцами: Тынарбек Жаманкулов стоит вторым слева; Съездбек Кошоев стоит справа.
В ноябре 2019 года, используя данные утечки, OCCRP и партнеры выяснили, что Тургунова потратила не менее 12 миллионов долларов на недвижимость в Дубае, а также инвестировала неизвестную сумму в строящееся пятиэтажное здание.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google