Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Из Москвы он периодически совершал челночные рейсы за границу, перевозил крупные суммы наличной валюты.
Оказывается, чтобы не исполнять решение суда, в июле 2003 года «неустановленная группа лиц» (понятно, кто имеется ввиду) составила «задним числом» - от 11 февраля 2003 года - документы о продаже котельной и цеха водоснабжения от КТЭКа своему же КСПЗ.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

382. Издательство АСТ обвиняется в недоплате $100 млн. налогов.

В любом случае, если претензии налоговиков будут подтверждены судом, АСТ придется заплатить намного больше $100 млн. Как пояснили «Газете.Ru» налоговые юристы, с учетом штрафов и пеней за три года эта сумма увеличится вдвое.
Представитель МВД уточнил, что в ходе следствия был найден руководитель преступной группы - бывший сотрудник “ЭКСМО”, который сейчас объявлен в розыск.
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

383. "Единая Россия" обвинила "Родину" в нечистоплотности.

Затем господин Рогозин сообщил, что направил генпрокурору Владимиру Устинову обращение, в котором попросил сформировать "специальную следственную группу" и назвал имена тех, кто "накануне убийства оказывал давление" на кандидатов из партсписка ...
... у убитых не было с собой крупных сумм денег. Это подтверждают все работники штаба, видевшие ребят перед отъездом домой, это подтверждают и следователи, которые на днях официально признали отсутствие свидетельств о наличие у убитых крупных сумм денег ...
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

384. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Сам Загайнов, оттягивая погашение займа, сумма которого весьма значительна, не скрывает, что регулярно посещает местное УФСБ. Достоверно известно, что он поддерживает доверительные контакты с руководителем оперативно-следственной группы, ведущей оперативную разработку в отношении ЗАО – В.Б. Сорокиным, получая информацию о проводимой проверке, носящую конфиденциальный характер.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

385. "Даже слухи о подобных обвинениях приводят к потере клиентов".

ЗАО "Делойт и Туш СНГ" входит в группу Deloitte Touche Tohmatsu, которая входит в так называемую "большую четверку" и имеет подразделения в 150 странах. В России и СНГ в компаниях группы Deloitte работает около 800 специалистов.
Особо крупным размером по новой редакции УК признается сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 2,5 млн руб. при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов, либо превышающая 7 ...
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

386. Шнур запутался в деньгах.

Еще два иска к входящим в структуру "Гала-Рекордс" компаниям были выдвинуты Сергеем Шнуровым на гораздо большие суммы. Обвиняя "Гала-Рекордс" в приостановке выплат за выпускаемую продукцию группы, музыкант подал иски о расторжении договора о передаче авторских прав компании на выпуск пяти альбомов – на $24,5 тыс. и $50,5 тыс. Именно эти суммы, по подсчетам Сергея Шнурова, ему задолжали компании в качестве авторского вознаграждения и вознаграждения за использование фонограмм его произведений.
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

387. Смоленский продал весь свой финансовый бизнес Потанину.

... компания "Инкахран", негосударственный пенсионный фонд "Доброе дело", страховая компания "Сберегательное товарищество страхования", Объединенная депозитарная компания, профессиональная бухгалтерская компания "Главный бухгалтер", независимая консалтинговая группа "2К-Аудит-Деловые консультации" и ЗАО "Объединенная регистрационная компания". На 1 апреля 2003 года по сумме чистых активов банк "Первое ОВК" занимал 72-е место в России (6,23 млрд рублей), Центральное ОВК занимало 201-е место (2 млрд ...
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

388. Никакой политики.

По нашим данным, недавно представители следственной группы установили, что лидер «Демократической России» стала жертвой сугубо корыстного преступления - у парламентария нападавшие похитили крупную сумму.
Дата: 22.04.2003 Копия в Google

389. Вяхирев в схемах.

Европейский банк реконструкции и развития требует от «Газпрома» прояснить отношения с «Итерой» и ставит это в качестве условия предоставления ему кредита в сумме $250 млн. Инвесторы хотят знать, приносят ли сделки, заключенные с «Итерой», выгоду ...
... и строительство трубопроводных сетей, привлекаемых через группу компаний «Итера» до 2001 года, составил более 600 миллионов долларов США. Особо хочется отметить фразу - «привлекаемых через группу компаний «Итера», которая является наглядным ...
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

390. У "подножия" российской коррупции.

Беспрецедентны ее масштабы: в документах фигурировала сумма до полутора миллиардов долларов.
Вопиющую невыгодность, безграмотность и просто нелепость этих соглашений можно отнести за счет самонадеянности "первой группы россиян", которую они проявили в азарте борьбы за власть в 1991 году.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

391. 2. ИТЕРА и Группа Газпром

Денежные средства составляют менее 50 % общей суммы оплаты. Часть обязательств перед Группой Газпром была погашена путем зачёта ранее приобретенных векселей ОАО «Газпром» (см. далее обзор операций по векселям). Вместе с тем. оплату за газ. реализованный Группе Газпром, в большинстве случаев МГК «ИТЕРА» получает денежными средствами. Копия в Google

392. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

В 2010-2012 гг. «Роснано» было перечислено на счета Fonds Rusnano Capital S.A. $440 млн. $311 млн из этой суммы не используются для целей привлечения иностранных инвестиций в совместные международные фонды нанотехнологий. Указанные средства размещаются на депозитах в иностранных банках, а также за счет указанных средств осуществляется купля–продажа ценных бумаг различных компаний, в том числе компаний «Алроса», «Эмират Айр», «Евраз Групп» и других, сообщали аудиторы.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

393. Олегу Зубакину заносили долю за теорию и за практику.

"Руководитель преступной группы получил в общей сложности более 1 млн рублей", — отмечается в пресс-релизе надзорного ведомства. "Коммерсант", 03.12.2023, "Гаишники поставили оценку за экзамены": По данным «Ъ», общая сумма взяток составила около 2 млн руб., из которых, по версии следствия, более 1 млн руб. получил Олег Зубакин, а прочие деньги разделили между собой остальные участники преступной группы.
Дата: 04.12.2023 Копия в Google

394. Дыра в блокчейне.

Пожертвовать деньги такого рода организациям через традиционную банковскую систему было бы очень сложно из-за жестких правил по отмыванию денег и санкций SWIFT против России, но многочисленные криптокошельки Русича показывают, как военная группа ...
Нико вложил один биткойн в 2019 году на сумму 6000 евро на тот момент.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

395. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Как минимум с 2000-х годов он финансовый и коммерческий директор группы Crudex следует из данных ФНС и раскрытия «Агромашхолдинга» за 2005 год; Егоров входил в совет директоров компании.
10 декабря 2014 года SCI Belize перешла к фирме SCP Belize Holdings, зарегистрированной в Монако, а семья Тимченко получила в результате сделки символические 10 тысяч евро такая сумма объясняется тем, что у компании оставалась непогашенная ипотека в ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

396. Игорь Кожевников исполнил на 10 лет.

Досудебное соглашение в итоге привело к утяжелению обвинения для самой Мардановой: она проходила как посредник в передаче и получении взяток, а стала обвиняемой в незаконном обогащении как член организованной преступной группы. — Врезка К.ру Ранее РБК Пермь сообщал, что Дзержинский районный суд приговорил бывшего прокурора Индустриального района Сергея Мурая к одиннадцати годам лишения свободы с отбывание срока в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере на сумму 10 млн руб ...
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

397. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

... с гендиректором этой компании Александром Пархоменко (находится в розыске) организовали преступную группу с целью хищения денежных средств фирм, входивших в холдинг «Алмател». Позднее к злоумышленникам примкнул гендиректор подконтрольного им провайдера «Телефон 365» Антоневич. В соответствии с разработанным Гадаловым и Пархоменко планом в январе 2017 года между ООО «Цифра Один» и ООО «Телефон 365» был заключен договор поставки оборудования на сумму 78,2 млн рублей, которое в итоге так и не было ...
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

398. Якову Сандакову назначили СИЗО.

Второй госконтракт был заключен 12 июля 2021 года с московской компанией «Медикор Групп» на сумму 153,7 миллиона рублей.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

399. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

Предложение именно этой группы пользовалось на черном рынке большой популярностью во многом из-за того, что их комиссионные были одними из самых невысоких — всего 0,5% от обналичиваемой суммы.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

400. Николай Зайцев присел за гаражи.

Дмитрий Волобуев "В Курске группа лиц осуждена за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
Также в рамках расследования уголовного дела арестовано имущество осужденных на общую сумму более 40 млн рублей.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google