Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Сутяжничество и подставные собственники.

На момент отзыва лицензии у банка было около 35 000 вкладчиков-«превышенцев», сумма их требований без учета страхового возмещения — порядка 16 млрд рублей.
Сам Николаев входит в комитет кредиторов «Югры» и администрирует посвященную «превышенцам» группу во «ВКонтакте».
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

322. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Примечание: здесь и далее суммы транзакций и их конверсии в различные валюты приведены на основе информации из таможенных данных.
История про «Росэнергобанк» Бывший президент банковской группы «Рост» Артем Хенкин с 2018 года скрывается в Израиле от обвинений в крупных хищениях капитала из «Росэнергобанка».
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

323. "Записывались красным и выделялись желтым".

«Траст» полагает, что использование сети SPV в итоге и привело к краху ПСБ. В декабре 2017 г., незадолго до санации банка, по итогам проверки ЦБ выявил необходимость доначислить свыше 100 млрд руб. резервов — эта сумма оказалась неподъемной для банка ...
Насколько было известно Гавриловой, такие беседы проводились с другими сотрудниками группы ПСБ как на Кипре, так и в Москве.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

324. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

... решения Лондонского суда, поэтому до окончания рассмотрения этого узкого процессуального вопроса на активы в пределах суммы требований наложен арест. Оспаривать эти меры сейчас малопродуктивно, считает юрист. Ответчик должен либо доказать, что решение Лондонского суда не подлежит исполнению, либо готовиться платить. РБК не удалось связаться с представителем Богатикова. «Указанные разбирательства на Кипре не затрагивают «Деловые линии» и не сказываются на операционной деятельности группы ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

325. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Так должна была появиться крупнейшая частная финансовая группа с активами более чем на 4 трлн руб. Вадим Беляев Сразу после продажи основных активов «Открытию» летом 2017 года ЦБ забрал банк на санацию — вместе с ним государству достался и ...
Аудиторы оценили ущерб для РГС только от этих операций как минимум в $205 млн. Истец считает, что сумма требований может вырасти: «Убыточная схема с перестрахованием — лишь один из примеров правонарушений Хачатурова, другие расследуются».
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

326. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Единственным владельцем стал на тот момент франчайзи компании, развивавший сеть игровых клубов на юге России Максим Кирюхин, а сумма сделки тогда не раскрывалась.
Холдинг специализируется на производстве (предприятие АО «Тулажелдормаш» входит в группу «ПТК»), ремонте и эксплуатации железнодорожной техники, а также выполнении работ на объектах транспортной инфраструктуры.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

327. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Долг по ним сейчас не менее 5,4 млрд руб. Группа лиц во главе с Беджамовым и Маркус тайно снимала средства с депозитов клиентов, говорится в иске. Клиенты ВПБ об этом не догадывались — им предоставляли фальшивые выписки, в которых эти операции не отражались. С декабря 2014 г. по август 2015 г. таких случаев было минимум 44 на сумму 7 млрд руб. Также ВПБ выдал кредиты компаниям-пустышкам.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

328. Допинг для Александра Винокурова.

За день до форума он сообщил об уходе из А1 и создании «Марафон Групп» (20% в проекте получил Сергей Захаров), что еще больше разожгло интерес участников фармрынка. С тех пор «Марафон» прочно закрепился в новостных сводках. В августе 2017 года «Ростех» и «Марафон» договорились об объединении активов, а «Нацимбио» возглавил бывший гендиректор «Синтеза» и соратник Винокурова по «Сумме» Андрей Загорский.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

329. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Под сильным давлением оказались и сотрудники налоговой службы, которые выявили хищения в группе компаний «Автобан» на общую сумму 3,4 млрд.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

330. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.

... группы «Илим» Бориса Зингаревича Антон — считался следствием организатором преступной группы. Зингаревич-младший практически сразу после начала расследования был объявлен в международный розыск и находился в США, с которыми у России нет договора об оказании правовой помощи и экстрадициях. Как ранее неоднократно сообщал “Ъ”, уголовное преследование Антона Зингаревича и Константина Шишкина началось еще в 2015 году. Первоначально в деле фигурировало хищение одного кредита — МТС-банка — на сумму 1 ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

331. Костюмчики на 2 миллиарда.

Страшно представить, сколько сотен миллионов потеряла уже Роснефть от эффективной работы этого персонажа, сколько еще потеряет в будущем, что происходит с другими группами номенклатуры и как, у кого и по каким ценам её закупают? Страшно даже приблизительно прикинуть масштабы допущенных убытков ПАО "НК "Роснефть", ведь программа закупок ежегодно составляет сумму не менее 1 трлн рублей!
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

332. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

Всего компании ООО «Бизнес-мастер» был причинен ущерб на общую сумму в размере 138 120 024 рубля. Не менее изобретательным оказался Валентин Васильевич Виноградов. Как установило следствие, «Виноградов В.В., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с Ганусом П.В., в период времени, предшествующий октябрю 2007 года, разработали преступный план, направленный на хищение денежных средств и злоупотребление доверием «Мидланд Ресурсинг Холдинг Лимитед», в особо ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

333. Жанне Булах дали по году за миллиард.

Сумма ущерба, причиненного в результате противоправных действий обвиняемых, составляет 11,8 млрд руб. «Роль Булах в совершении преступлений заключалась в организации и разработке плана совершения мошенничества, координации действий участников организованной группы, контроле над движением денежных средств, находящихся на счетах обществ с ограниченной ответственностью, подконтрольных участникам организованной группы»,— сообщили в СКР. Что касается легализации денежных средств, то она, по данным ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

334. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

Так совпало, что все эти конкурсы на общую сумму почти 600 млн рублей в течение 1 недели выиграли компании, контролируемые Алексеем Федосеевым: ООО "Миро групп" (строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы на общую сумму 335 млн рублей), ООО "ППСК" (работы на 82 млн рублей), а также московское ООО "Элевейтинг" (замена лифтов на общую сумму 217 млн рублей), принадлежащее супругам Максиму и Ольге Егоровым (на том же фото крайние справа).
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

335. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

... ещё до окончания самого обыска, то возникает закономерный вопрос, на который как раз и должно ответить объективное следствие: а может быть это менеджмент группы "Мечел" и банка "Открытие" могли инициировать не только возбуждение уголовного дела против Вадима Варшавского с целью прикрыть свои собственные махинации, но и заказные публикации в прессе? По экспертным оценкам, "странная" деятельность одной только группы "Мечел" могла нанести государству ущерб на сумму около двух миллиардов долларов ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

336. Застройщик, дай миллион.

Когда, вскоре после победы Щукина в райсуд Иловли поступили еще четыре иска к подмосковному застройщику на общую сумму 14 млн руб., стало понятно, что речь идет об организованной схеме заработка. Сценарий выглядит так: «сочинение на тему «недочеты в моей квартире» - техническая экспертиза в исполнении родственной фирмы – суд в глубинке России, со старта занимающий сторону истца». Кстати, новые истцы – тоже не случайные люди, а члены группы, работающей по сценарию Сайдулаева.
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

337. Банкира осудили по мягкой ставке.

... 09.2016, Фото: "Смоленская народная газета" Банкира осудили по мягкой ставке Александр Асадчий Анатолий Данилов [...] 12 сентября Промышленный райсуд Смоленска вынес приговор Анатолию Данилову, бывшему председателю правления группы «Смоленский банк ...
Общая сумма арестованного имущества составила более 400 млн рублей.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

338. Люди Вексельберга впали в Коми.

... 2016, Пресечение в Коми, Фото: via aftenposten.no, ТАСС, РИА "Новости" Николай Сергеев, Юрий Сенаторов, Михаил Стрельников Михаил Слободин В Сыктывкаре вчера арестовали совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и экс-гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера, которые подозреваются в даче взяток на сумму более 800 млн руб. экс-главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру и его подельникам за увеличение тарифов на электроэнергию, поставляемую предприятиями ПАО. Еще один фигурант громкого ...
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

339. "Вор в законе" жил на процент.

... 2014 года и была классической для такого рода преступлений — клиенты, которые решали воспользоваться ею, перечисляли деньги на счета фирм-однодневок, подконтрольных участникам группы. Они же, в свою очередь, через дружественные банки затем обналичивали эти суммы, получая за это комиссионные. По данным "Ъ", в уголовном деле фигурирует сумма 200 млн руб., однако, как считают оперативники, она далеко не окончательная — точный объем незаконных операций будет установлен по результатам спецэкспертизы ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

340. Константина Титова развели "кремлевские".

... секретной финансовой группы администрации президента". Впоследствии выяснилось, что Константин Титов имел дело с мошенниками. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), а Константин Титов, бывший кандидат в президенты и губернатор Самарской области, обратившийся в декабре 2015 года с заявлением в полицию, признан по нему потерпевшим. Пока в материалах дела фигурирует сумма ущерба в размере $5,9 млн, однако, как говорят источники "Ъ", сумма похищенного ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google