Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Как банки рисуют отчетность.

*** Банкротство МБЭР Международный банк экономического развития прославился тем, что стал первой кредитной организацией, входящей в систему страхования вкладов, у которой отозвали лицензию.
Их отчетность закрыта, доступ к ней зачастую имеет только налоговая служба. Но и она не спешит поделиться информацией, объясняя это «налоговой тайной».
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

222. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

Размеры «откатов», которые заявляют многочисленные представители разрешительной системы республики, впечатляют: от 10 до 30 процентов от инвестируемой суммы вынь, да положи, прежде чем получишь разрешительную лицензию.
Ему лично или на паях с его российскими и американскими партнерами принадлежат десятки различных предприятий, банков, холдингов, компаний, фирм, СМИ. Ему «отмечаются» и платят дань МВД, таможня, налоговая и финансовая полиции.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

223. Деньгопровод.

Налоговая гавань для госкомпаний Постепенно страны, входящие или претендующие на вхождение в черные списки различных Минфинов, изменяют свои принципы в отношении банковской тайны.
Хотя система корреспондентских счетов должна позволять ЦБ это отслеживать.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

224. Экс-главу администрации Рахимова обвинили в коррупции.

Его преемником на посту главы правительства стал полностью «встроенный» в сложившуюся при Рахимове систему неформальных связей министр имущественных отношений Раиль Сарбаев, который рассматривается частью башкирской элиты как возможный кандидат на ...
С этим связывали ряд кадровых перестановок, вследствие которых из-под контроля Муртазы Рахимова были выведены республиканская налоговая служба, ФСБ и прокуратура.
Дата: 27.08.2008 Копия в Google

225. Деловая активность детей, жен и домочадцев первых лиц.

Компания создана концерном "Алкатель" (Alcatel) - крупнейшим в мире производителем и интегратором телекоммуникационных систем со штаб-квартирой в Париже.
- Будь среди партнеров "Дэлойт" близкий родственник кого-нибудь из руководителей налоговой службы, не было бы ни одного иска, - считает Делягин.
Дата: 20.08.2007 Копия в Google

226. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

Обстоятельства оказания услуг по проведению аудита, по мнению налогового органа, свидетельствуют о направленности сделки на сокрытие обстоятельств применения ОАО «НК «ЮКОС» схем ухода от налогообложения и уклонения от уплаты налогов, а ЗАО ...
Налоговые органы наделены функциями регулирования и контроля за поступлением налогов и сборов в бюджетную систему.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

227. Сенатор-губернатор.

По неофициальной информации, на заводе практиковалась довольно странная система выделения жилья.
Схема вскрылась в начале 2000 года, когда налоговая инспекция обнаружила, что «Волгабурмаш» за последний год недоплатил порядка 80 миллионов рублей налогов. Дело было передано для расследования в налоговую полицию.
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

228. Назарбаев купил замок в Испании.

Водосточные системы в отличном состоянии.
Муж Дариги, по образованию врач, тогда руководил налоговой полицией. И Нурсултан Назарбаев передал в его ведомство все дела по экономическим преступлениям, находящиеся в производстве у МВД. Тут же по Казахстану поползли слухи, будто налоговая полиция ...
Дата: 23.08.2006 Копия в Google

229. Семья Бирюковых захватила Южный административный округ Москвы.

Хорошо видно, как высохла «первая полоса» подлеска - нарушена корневая система деревьев.
Затем следуют налоговая, пожарная, или иная из бесчисленных инспекций, придирочные санкции, устрашающие визиты ОМОНа и, наконец, разорение фирмы, порой понапрасну опозоренной.
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

230. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

К тому же для коррумпированных чиновников – в милиции, прокуратуре, налоговой инспекции – всегда находятся адекватные меры воздействия. Есть система собственной безопасности МВД. Есть Генпрокуратура.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

231. Матвиенко выпорола "Викинга".

Оригинал этого материала © "Стрингер", 19.04.2005 Матвиенко выпорола «Викинга» Михаил Казаков Налоговая инспекция Санктъ-Петербурга добралась до человека настолько влиятельного в городе, что питерские газеты еще недавно без тени юмора позволяли себе ...
Алексей Устаев утверждает, что его банком «создана собственная система финансового сопровождения бизнеса, прозрачная и понятная для собственника и инвестора».
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

232. Березовский готовит революцию.

Ни одна из существующих демократических государственных систем не может допустить избирательного правоприменения.
Первый этап операции обеспечивал глава местной налоговой службы господин Бахмуров.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

233. "Доброе сердце" депутата Крупчака.

Налоговая проверка, проведённая на ОАО "Архбум" - трейдере АЦБК - показала, что только за 2001 и 2002 год ОАО "Архбум" должно государству 337 745 586 рублей.
Что предполагает уплату им налогов по так называемой "упрощённой системе налогообложения", применяемой для малого бизнеса. Как известно из российской практики, подобные системы зачастую используются не только мелкими предпринимателями, но и крупными ...
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

234. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

Отстаивая в рамках законодательства РФ свои интересы, вкладчики ПГБ столкнулись с отлаженной системой хищения чужих активов, в которой задействованы коррумпированные представители судебной власти, правоохранительных структур и политики.
Налоговая проверка, проводившаяся в 2003 году межрайонной инспекцией МНС РФ № 44 по г. Москве, выявила занижение налогооблагаемой суммы на 3 млрд.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

235. Как хорошо быть генералом!

А тут немалая часть статьи была посвящена хитроумной системе доказательств того, что «Межпромбанк» никаких махинаций со своими векселями не совершал.
Братская помощь Башнефтехиму Тихий уголок отдохновения налогового инспектора В отличие от многих других российских регионов в Башкирии еще осталось очень много неприватизированных предприятий.
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

236. Дело на три буквы.

Тогда сотрудники налоговой инспекции в сопровождении автоматчиков из МВД пришли в центральный офис объединения на Газгольдерной, 10 и изъяли всю финансовую документацию.
По некоторым данным, после кризиса МММ он серьезно поссорился с родственником и в 1996 году создал свою пирамиду, которая называлась "Система взаимных добровольных пожертвований МММ-96".
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

237. Битва за Автоград.

И вообще, о боеспособности прокуратуры говорить не приходится, поскольку вот уже несколько лет ее трясет от войн — не криминальных, а межведомственных: все силовики — УВД, ФСБ, налоговая полиция, прокуратура — меж собой на ножах.
Трагедия нынешнего ВАЗа вовсе не в расцвете браткового криминала вокруг него, а в сращивании продавцов воздуха системы «Березовский» с крепкими хозяйственниками системы «Каданников».
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

238. Крыши.

Говоря юридическим языком, рэкет — это система вымогательства регулярных денежных платежей у мелких предпринимателей и торговцев под угрозой избиений, убийств, а также поджогов, погромов предприятий.
Сейчас к этому арсеналу средств воздействия добавилась еще налоговая полиция.
Дата: 05.06.2002 Копия в Google

239. Кирсанес.

Однако и считать такое положение вещей приемлемым трудно, потому что налоговая вольница ударяет и по финансовой системе государства, и по экономическому развитию регионов. Поэтому налоговая реформа и предусматривает в первую очередь фактическую отмену региональных офф-шорных зон (см. рубрику "Коридоры власти".-- "Профиль").
Дата: 06.07.2001 Копия в Google

240. Доклад "СНС" об олигархах

В такой ситуации институт президента страны как основа политической системы постсоветской России из гаранта стабильности правящего слоя, каковым он был в 1992-2002 гг., превращается в потенциальную помеху финальной монополизации (см. "Риски и угрозы ...
Налоговая реформа, реально снизив нагрузку на реальный сектор экономики, дала выигрыш прежде всего основе олигархии - сверхкрупному бизнесу, т.к. ему было труднее всего скрывать свои расходы, прежде всего, оплату труда. Копия в Google