Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Слабое звено Игорь Изместьев.

В результате в 2003 году было возбуждено уголовное дело по ст. 165 п. «б» ч. 3 УК РФ (причинение крупного имущественного ущерба путем злоупотребления доверием) по фактам незаконных операций руководства Башкирии по приватизации ТЭК. Речь, по словам ...
И предприятия, и семь ООО, использовавшиеся для транзита акций, в антимонопольной терминологии можно было рассматривать как «группу лиц», согласованно действующую на определенном рынке.
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

222. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.

... В.А. 05 января 2004 года г-н Тюрин В.А. освобождает должность и его приемником становится новый глава управы г-н Тараненко В.А. Г-н Тараненко который своим распоряжением №3 от 15.01.2004 года подтверждает полномочия ООО «Независимая компания ГРИЗ ...
№ 327704 по признакам преступления предусмотренными ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

223. Рейдеры из компании "Ведомство".

Уголовное дело по «АПРЭО» все-таки завели по двум статьям УК: мошенничество (ст. 159, ч. 3) и приготовление к преступлению и покушение на преступление (ст. 30, ч. 3).
Новоявленный гендиректор Игорь Богусевич учредил ООО «Лубянка-Девелопмент» (под руководством Л. Антонова — сотрудника «Ведомства») и внес в качестве уставного капитала всю недвижимость ЗАО. Затем «Лубянку-Девелопмент» покупает новое ЗАО ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

224. "Континенталь менеджмент" у Дерипаски возглавляет человек, против которого возбужден ряд уголовных дел.

Третьего января 2005 года Ковернинским РОВД было возбуждено уголовное дело № 58003 по ч.3 ст.159 УК РФ и передано по территориальности в следственный отдел Балахнинского ГОВД.
В департаменте природных ресурсов и лесного комплекса корреспонденту „Ъ“ заявили, что «неоднократно предупреждали руководство ОАО «Ангарский ЛПХ» и ООО «Ярцевская ЛПК», что необходимо погасить накопившуюся задолженность по налогам и заработной плате ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

225. Михаил Фридман лишился дачи по-хорошему.

Его основной оппонент — представитель ООО “Вэлтэкс” — жаловался на то, что у него такая возможность отсутствовала: на все запросы ведомство Владимира Устинова отвечало молчанием.
На сегодняшний день Генпрокуратура расследует лишь дело в отношении гендиректора ФГУП "ВПК-инвест" (назначенного продавцом дач) Рамиля Гайсина по статье 165 УК РФ ("Причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления ...
Дата: 18.01.2006 Копия в Google

226. УГМК "в законе"?

УД 1230206 ст. 159 часть 3 УК РФ. Орган расследования – следственное управление при Чкаловском РУВД Потерпевший – ОАО «Уралхиммаш» Заявитель – ОАО «Уралхиммаш» 03.07.2003 года ООО «Уралхиммаш» продало в адрес ООО «Трейдпроммаркет» (подставная челябинская фирма) помещения – пристрой по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 40, площадь – 1316 кв/м за 1 млн. руб. Неизвестный, представившись директором «ТПМ», введя в заблуждение относительно своих действий и не имея намерений исполнять своих ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

227. Фемида в кокошнике.

... Олега Хоменко, возбужденного первоначально по статье 160 УК РФ (растрата). Позже действия Хоменко и его соучастников были квалифицированы по ст. 159 УК РФ (мошенничество). По делу подсудимыми проходят 3 человека: Хоменко, Карасев (его зять) и Попович ...
Первое и главное после Департамента экономической политики и развития Москвы звено — это коммерческая организация ООО «Организатор».
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

228. Грязная уголовщина.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело не по фактам злоупотреблений Михаила Касьянова на посту премьера, как просил депутат Хинштейн, а по признакам ст. 165 ч. 3 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику имущества путем ...
... в $150 млн), депутат Хинштейн считает сообщение из Московской регистрационной палаты о том, что в настоящее время учредителями ООО "Арт-групп", которое получило в 2003 году в долгосрочную аренду 11 га земли, значатся Михаил Касьянов и его жена Ирина ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

229. "Большинство объектов было реализовано по цене 1 рубль."

3. Особого внимания заслуживает операция по передаче Г.Г. Фетисовым основных производственных средств, принадлежащих «АГК», в собственность все того же ООО «Альфа-Эко».
В 1998 г.по ч. 1 ст. 159 УК РФ Фетисову предъявлялось обвинение в злоупотреблении должностным положением при банкротстве предприятия.
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

230. Страшная налоговая тайна.

... млн. руб.) просто раздулась: бюджетный профицит составил 5,3 млрд. руб. В то же время на лицевых счетах ООО «Бизнес-Ойл», «Вальд-Ойл», «Форест-Ойл» и «Митра» образовалась солидная переплата налогов : на 3,8 млрд.руб. Огромных денег город Лесной так и ...
Обвинения по 7 статьям УК РФ Ходорковскому М.Б. предъявлены по итогам расследования дел ОАО «Апатит», НИИ УИФ и ЗАТО Лесной.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

231. Федотов против Чубайса.

Действия названных лиц, по мнению Федотова Е.В. содержали признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, являлись, с его точки зрения, мошенничеством в отношении государства, в результате которого бюджет не получил более 1.611 млн ...
20 ноября 1995 года ОАО «Костромская ГРЭС» (далее ОАО «КГРЭС») и «ММКБ» заключили кредитный договор № 20/11, в соответствии с которым ООО «ММКБ» предоставило ОАО «КГРЭС» кредит на сумму 500 млн. (деноминированных) рублей под обеспечение векселями ОАО ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

232. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

Он обвиняется в совершении следующих преступлений: в организации убийства и в организации покушений на убийство (ст.ст. ч.3 ст.30, ч.3 ст.33, ст. 105 УК РФ). Судебное рассмотрение проходило при участии сторон, и прокурора, и адвоката. Следствием собрано достаточно доказательств, в том числе и прямых, о том, что, являясь членом совета директоров ОАО «НК ЮКОС» и первым заместителем председателя правления ООО «ЮКОС-Москва», Л.Невзлин вступил в преступный сговор с начальником отдела внутренней и ...
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

233. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... общества, и 3 июля 2000 г. за № 1-02/324 и.о. президента Лавренюком П.И. с нарушением закона заключен договор о приеме на указанную должность Карклина A.M. (1966 г.р., в 1993 г. окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «Правоведение», работал в 1993 - 1995 гг. - сотрудником службы безопасности АОЗТ «Компания Алюминпродукт», в 1995 - 1996 гг. - охранником службы безопасности ООО «Мэдокс», в 1996 - 1997 гг. - генеральным директором ООО «Мэдокс» и АОЗТ ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

234. Экономическая преступность.

... как сообщала газета “Новости”, УВД Владивостока возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ. 1 октября вышеупомянутая газета опубликовала статью “Гонконгский расчет”, в которой приводятся следующие факты ...
Также, как сообщается в газете “Владивосток”, при участии Руслана Кондратова было организовано ООО “Акваресуры”, которое возглавил Дмитрий Дремлюга.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

235. Олесе Харитоненко назначили рекреационный срок.

... более 77 га в частную собственность ООО «Агрофирма "Мойнаки"» на основании госакта о коллективной собственности, ликвидированного в 2001 году. Горсовет Евпатории включил участок в границы города, а местная администрация согласовала изменение его вида использования под средне- и малоэтажную застройку. Землю в итоге разделили на паи и распродали третьим лицам, нанеся ущерб государству в 7 млрд руб. — Врезка К.ру Ее обвинили по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК (организация совершения и руководство ...
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

236. Аварийное отселение Александра Константинова.

«Константинов подозревается в том, что, вступив в сговор со знакомым ему подрядчиком (ООО «Волгарегионстрой-с»), совершал хищения средств ФКР путём завышения объёмов и стоимости работ.
В отношении Константинова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

237. Аппаратные игры в МЧС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Сойникову В. Е., обвиняемому п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия), меру пресечения в виде ...
Весной этого года аппарат министра как структурное подразделение МЧС был ликвидирован, а Сойников уволен из МЧС. Коммерсант.Ру, 03.08.2022, "Аппаратные игры в МЧС": Проведение работ было поручено столичному ООО «Атлас технолоджис».
Дата: 04.08.2022 Копия в Google

238. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Крупнейшие участники схем с фиктивными сделками: "Транснациональный банк" — 3 млрд руб., Метробанк — 1,1 млрд, банк "Оранжевый" — 540 млн Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 07.07.2022, Фото: "Известия", dv.ee, sledcom.ru ...
... рублей (а согласно таможенным данным, 522 млн рублей) оказались на банковских счетах в Swedbank AS и Versobank AS эстонской компании Grizpol OU якобы за покупку итальянских термопластавтоматов ООО «Петербургская Строительная Инвестиционная Компания ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

239. Сергей Солодовников отправился за Марс на 16 лет.

Солодовников признан судом виновным по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Создание организованного преступного сообщества с использованием своего служебного положения") и приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
... отдела ФГУП Анатолий Шишкин, первый замгендиректора НПО, финансовый директор предприятия Валерий Романов, а также гендиректор и главный бухгалтер ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР Владимир Анисимов и Игорь Корбут приговорены на сроки от 15 лет восьми месяцев до 15 ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

240. Александр Сытин проредил "Соловьиную рощу".

... мошенничество (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Но помимо «экономической» составляющей в материалах расследования, по данным “Ъ”, есть эпизод совсем другого рода. Он датирован 2009 годом и квалифицирован следствием по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные ...
Причем, по данным “Ъ”, гендиректор ООО «Альянс-14» обвиняется ГСУ СКР не только в нескольких эпизодах мошенничества, связанных с подмосковной базой отдыха «Соловьиная роща», но и в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ...
Дата: 05.08.2021 Копия в Google