Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Сейчас большинство полотен хранится на Кипре, в специально оборудованных под это дело подвалах юридической компании Neocleous&Co, управляющей активами русского миллиардера.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

222. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Затем Артимович стал партнером Врублевского: он был гендиректором двух юридических лиц Chronopay — ЗАО «Хронопэй» и «Хронопэй-Сервисез», а также миноритарным совладельцем еще одной структуры — «Хронопэй-Восток». В 2017 г. Артимович ушел из Chronopay и впоследствии отсудил у компании 2 млн руб. В последнее время Артимович выступает в качестве эксперта в СМИ по вопросам информационной безопасности и введет свой Telegram-канал «Лаборатория Артимовича».
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

223. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.

В 2018 году компания перечислила в бюджет Свердловской области более 1,5 млрд руб. налогов. Сеть «Кировский» работает под юрлицом ООО «Лев» — 99,5% владеет Игорь Ковпак, 05,% — Лев Ковпак. По данным сервиса Kartoteka.ru, на 2020 год баланс компании составлял 1,9 млрд руб., выручка 15 млрд руб., чистая прибыль — 128,9 млн руб. По мнению руководителя екатеринбургского офиса, старшего юриста юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артема Комсюкова, сам факт наложения обеспечительных мер в этом случае не ...
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

224. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Г-н Deolaryl вполне обосновано возмущается […]: Ему отвечает Официальный представитель ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ […]: Официальный представитель утверждает, что лицензия Центробанка компании ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ не нужна. Так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос поможет Договор об оказании услуг «Доверительного управления». Договор об оказании услуг «Доверительного управления» клиенты заключают с российским юридическим лицом ООО «Шумаков и Партнеры».
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

225. Богатый улов "сети ЭВМ".

О Фастове известно немного — он уроженец Волгограда и как индивидуальный предприниматель занимается юридическими и бухгалтерскими услугами. Его же номер указан как контактный в некой организации «группа компаний «АВ Защита», которая предлагает списать долги через банкротство, а также участие в налоговых и арбитражных спорах. Что за «группа компаний» подразумевается — неизвестно, в реестре юрлиц нет зарегистрированных фирм с таким названием, а на сайте «АВ Защиты» отсутствуют какие-либо реквизиты ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

226. Связи и схемы ректоров РУДНика: от Филиппова до Ястребова.

Свой строитель Застройщик «Усадьбы Зайцево» компания «Уником» в равных долях принадлежит Александру Ястребову, Александру Морозову, Алексею Гаретовскому и Елене Захаровой. В соцсетях Елена Захарова называла бывшую супругу проректора РУДН Ольгу сестрой. А юридический адрес «Уникома» — это учебно-лабораторный корпус РУДН.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

227. Букмекер с двойным дном.

Гендиректор компании Игорь Хохлов получил два года условно, а дело закрыли». Мы направили свои запросы участникам того дела в прокуратуру и полицию, а также Игорю Хохлову. Главный вопрос был такой: «знали ли следственные органы о юридической связи Фонбета легального и Фонбета запрещенного?» Но до сих пор не получили ответов.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

228. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

Алена Эдуардовна Бендерская, как следует из базы юридических лиц "Контур Фокус", является также директором двух компаний, учрежденных Эдуардом Бендерским и занимающихся "управлением недвижимостью", — "Нетвелс" и "Велс холдер".
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

229. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

... могло нарушить принцип обеспечения добросовестной конкуренции и равных условий участия в закупках, свое положение о закупках и закупочную документацию, создав преимущественные условия для отдельных компаний. Основные поставщики ФСИНа Шесть организаций-поставщиков отвечают критериям ФНС для выявления «фирм-однодневок». 1. ООО «ПК «Реал» работало чуть больше года, но за это время успело не только поставить ФГУП «Архангельскому» рыбу на 781,2 млн, но и трижды поменять юридический адрес ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

230. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

«Самаратранснефть-терминал» в декабре 2017 года продала за полмиллиарда рублей имущество узла слива петербургской Городской инновационно-лизинговой компании (ГИЛК). Эта структура не скрывала своей связи с «Абсолютом» и «Благосостоянием»: их логотипы присутствовали в разделе «О нас» на сайте ГИЛК — но после запроса «Медузы» о комментариях исчезли. В рамках той же сделки ГИЛК передала имущество узла компании «ООО „Нефтеперевалка“», единственным владельцем которой, согласно реестру юридических лиц ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

231. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

Сделать заявление Хейн смог благодаря юридической защите, которую дает статус в Палате лордов. Политик также добавил, что он уважает мнение тех адвокатов, которые не согласились с его вмешательством в частное дело компании, но он настоял на своем, чем придал огласке рядовое частное дело, которым его старался показать Филипп Грин.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

232. Россияне в "раю".

Имя Труханова всплывало и в других утечках: из документов панамской юридической компании Mossack Fonseca выяснилось, что мэр Одессы и его родственники контролируют более 20 офшорных компаний.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

233. Украинские менялы.

Руслан Лукъянчук В материале сообщается, что пункты обмена валют финансовых компаний "Абсолют Финанс" и "Магнат", записанные на сожительницу нардепа Лукъянчука - Илону Бродовскую, вопреки требованиям законодательства, осуществляют обмен валют без ...
А само ООО, согласно данным реестра юридических лиц, буквально на днях (17 января 2017 года) по решению учредителей было ликвидировано: Алексей Соловьев, который был руководителем и получил долю в этом ООО, фигурирует как менеджер еще двух фирм ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

234. Рейдеры посыпают головы щебнем.

... и его вице-президент Олег Греф, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, а также еще несколько юридических и физических лиц. Компания брала кредиты у Сбербанка, но не могла их погасить, в результате контрольный пакет акций "Павловскгранита" перешел "Сбербанк Капиталу". Сергей Пойманов, который был крупнейшим владельцем "Павловскгранита" до конца 2009 года, переуступил права требования PPF Management. В иске компания PPF Managеment заявила, что Сбербанк и "Сбербанк Капитал" и ...
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

235. Вернуть налог и умереть.

Суть ее в том, что к российским компаниям фонда «Ренессанс» (им юридически принадлежали акции «Газпрома») компании-контрагенты (на деле пустышки-однодневки) предъявляли фальшивые иски из-за упущенной выгоды от сделок с акциями. В результате ранее заплаченный налог Rengaz возвращался из бюджета и куда-то исчезал через Универсальный банк сбережений. Как утверждает управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин, это была эксклюзивная схема.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

236. Искусство инвестиций во власть.

Тот предлагал спрятать картины в подземном бункере своей юридической компании, мы даже обсуждали вероятные системы безопасности.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

237. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

... панамские документы» уругвайской юридической фирмы Mossack Fonseca, согласно которым Месси и его отец были конечными бенефициарами подставной компанией Mega Star Enterprises, о существовании которой следствию не было известно. О других подозрительных сделках, которые Месси проводил при помощи Mossack Fonseca, следствию было известно и раньше — в материалах дела говорится, что 17 февраля 2012 года юридическая фирма подтвердила, что Месси — единственный партнер другой подставной компании Jenbril S ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

238. Джо Лундер ответит за связь с узбеками.

Этому предшествовало заседание совета директоров "Вымпелкома", на котором обсуждалось, что по узбекским правилам прямая передача частот между юридическими лицами запрещена, но "Вымпелком" ожидал, что Takilant поможет получить разрешение передать частоты в объединенную компанию, отмечалось в иске.
Дата: 06.11.2015 Копия в Google

239. "Прокладки" против импортозамещения.

«Мне сказали, что моя работа будет заключаться в оформлении на меня фирм (юридических лиц), где я буду числиться учредителем и руководителем, и за это я смогу получать по 2000 рублей за фирму. Я согласился с предложением, так как у меня было сложное материальное положение в тот период времени», — рассказал следователям такой горе-директор, инвалид III группы. Оборот только одной из его компаний, по сообщениям СМИ, в феврале — ноябре 2010 года составил 527 млн рублей.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

240. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Кипрская компания Operantio Trading Limited, представленная Дарией Маскиной, Владиславом Поповичем и Деспиной Хризанту Димитриу, в рамках настоящего Соглашения, выступает в качестве гарантии для клиентов. На тот момент данная кипрская компания состояла из арендованного юридического адреса, двух арендованных кипрских директоров и секретаря. Именно эта компания выступала гарантом по многомиллионным сделкам в России.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google