Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Партии прирастают деньгами и спонсорами.

Крупные суммы партии пожертвовали ПАО «Абрау-Дюрсо», которым руководит сын уполномоченного Павел Титов, и компания «Колабыт», которая, по информации «Картотеки», входит в холдинг «Норильский никель». На третьем месте по уровню доходов среди непарламентских партий — «Патриоты России». За прошлый год она, согласно декларации, получила 104,2 млн руб. (на 40 млн руб. больше, чем в 2015 году). Из этой суммы большую часть — 58 млн — составили пожертвования от юридических лиц, еще 16 млн партии ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

322. Марина в Геленджике в надежных руках

«Финансовым системам» принадлежит и геленджикская винодельческая компания «Мантра», созданная в конце 2016 года, а также АО «Жемчужина», которая занимается в Геленджике строительством комплекса апартаментов и таунхаусов «Феллини». В Геленджике Станислав Чемезов также владеет 25% ООО «Геленджикский курортный комплекс — Меридиан». По юридическому адресу этой компании расположен комплекс из четырех частных домов с бассейном.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

323. Гололобов показал на Ходорковского.

Гололобов показал на Ходорковского Разыскиваемый Россией экс-юрист ЮКОСа сдал в американском суде экс-владельцев компании, подкупивших чиновников при приватизации Оригинал этого материала © "Газета РБК", 05.08.2016, Россия получила юридическую поддержку, Фото: "Коммерсант" Иван Ткачев, Тимофей Дзядко Михаил Ходорковский Бывший юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов, проживающий в Лондоне, дал показания в пользу России для американского суда, где рассматривается иск бывших акционеров ЮКОСа.
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

324. Верхняя и Нижняя Панама:

Законодатели, похожие на бенефициаров В базе Offshore Leaks, в которую Международный журналистский консорциум добавил данные из документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, сейчас содержится информация о 320 000 офшорных компаниях.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

325. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Согласно выписке из реестра юридических лиц, 25% этой компании принадлежит кипрскому офшору TRUSSLAND CO. LTD. ООО "Бизнес-Диалог", выписка из ЕГРЮЛ Кому принадлежит TRUSSLAND CO LTD? С одного раза: Trussland Co. Ltd, выписка из кипрского реестра юридических лиц Опять они, наши старые знакомые, хозяева дачи в Акулинино и всего бизнеса Андрея Якунина.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

326. Птенцы гнезда Сельцовского.

... государственного кадастрового учета земельных участков и установления охранных зон под воздушные и кабельные линии электропередачи 10-110 кВ, принадлежащих компании. Общая начальная цена всех конкурсов составила 61,719 млн руб. В конкурсах принимали участие три, а в одном и вовсе два юридических лица — ставропольские ООО «Техинжиниринг» и ЗАО НТЦ «Югэнергосервис». Первая компания, как отмечается в материалах Росреестра, «не могла быть победителем, ввиду отсутствия опыта подобных работ, так как с ...
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

327. Сергею Дубику помогли по-братски.

... Дубик Как удалось выяснить «Известиям», сторону экс-следователя Следственного комитета РФ Гульнары Мустафиной в судебном разбирательстве с «РИА Новости» и главным редактором агентства Светланой Миронюк представляли штатные юристы компании «Газпром ...
В 1986 году окончил юридический факультет Военного института Минобороны.
Дата: 04.10.2012 Копия в Google

328. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

В этой процедуре, как предполагается, участвовал Роман Куман (экс-директор отделения "Миэль" на Дмитровке), который одновременно являлся и директором и акционером компании. После завершения процедуры ликвидации долг "Геосити" был списан. Если не вдаваться в юридические или следственные подробности, то даже в самом первом приближении за период с 2007-го по 2011 год юристы и прочие "спецы" из окружения Куликова, наверное, все же сумели провернуть — буквально "под носом" у банков-кредиторов и ...
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

329. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.

[РИА PrimaMedia, 23.04.2012, "Вину спикера парламента Приморья в банкротстве крупной компании установит Арбитражный суд": В 2000-х ООО "СТ Шипменеджмент" входила в группу компаний S&TGroup, которая включала в себя как российские юридические лица, так и оффшоры. Основными видами деятельности компаний являлись морские перевозки, агентское и экспедиторское обслуживание судов.
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

330. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

Была и неофициальная часть, которая предусматривала возможность для Альфа-Банка в случае малейшего нарушения заемщиком своих обязательств, используя вексельные схемы с участием подконтрольных банку юридических лиц, получить полный контроль над компаниями, управляемыми группой «Коперник». Причем без каких-либо судебных разбирательств, торгов и т.д. Банк просто получал 100% долей и акций в компаниях, на балансе которых числились объекты недвижимости.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

331. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

Чтобы быстро провести сделку, я попросил своего давнего знакомого Виталия Малкина (сенатор от Бурятии.— "Ъ") посодействовать в создании юридического лица. Он попросил каких-то своих представителей создать техническую компанию.
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

332. Жулики лезут в "Народный фронт".

Вот они, кстати, пусть народ знает: — Компания “Eurotransgaz Scandinavian Holding A/S”, Королевство Дания; юридический адрес: г. Копенгаген, абонентский ящик 2300, СРН Консалтинг, Лергравсвей 53; — Компания Cariantus Limited, Республика Кипр; юридический адрес: 80, Arch Macarious III Avenue, 5th floor, 500 PC 1077, Nicosia, Cyprus; — Компания «Sureblake Limited», Республика Кипр; юридический адрес: Digeni Akrita 8, Office 303, P.C. 1045, Nicosia, Cyprus.
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

333. Обнал по госконтракту.

На сайте «Госзакупки» засветилось некое ООО «Вадис» (ИНН 7708233069, юридический адрес: ул. Каланчевская, 15А. По этому адресу расположились еще 937 подставных фирм), выигравшее тендер на поставки чекистам стирального порошка (номер контракта 2 ...
Оказывается, еще одна фирма-однодневка (зарегистрированная на паспорт Вячеслава Баловнева, специалиста по мылу и стиральному порошку), ООО «Строительная компания «Стройпрофи» (ИНН 7703511160, первый адрес указан: ул. Красная Пресня, д. 44, стр. 3 ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

334. Сергей Пугачев уже не требует от государства 12 млрд руб.

[…] Однако в прошлом году в ОПК "Ъ" заявили, что в конце 2008 года международная аудиторская компания оценила права на проект в $900 млн. Ситуация с выплатой компенсации ОПК за досрочное расторжение инвестконтракта еще больше усложнилась после передачи объекта ФСО, считает старший партнер юридической компании "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Станислав Пугинский.
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

335. Ашот Хачатурянц — новая угроза для Олега Дерипаски.

Одной из таких структур уже стала компания «Сбербанк — Капитал», наводящая ужас на заёмщиков «Сбербанка России» по всей стране — от влиятельнейшего Юрия Качмазова до малоизвестных региональных бизнесменов.
... личным другом руководителя «Сбербанк — Капитала» является некто Игорь Кондрашов — партнер юридической фирмы «ЮСТ» и по совместительству — зять Владимира Проничева. Любопытно, что юридическая фирма ЮСТ и лично Кондрашов официально оказывали поддержку ...
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

336. Миллионы директорам.

Так что риск ареста активов компаний группы Gunvor (включая аресты личных активов российских лиц, получавших от его сделок конфиденциальные "комиссионные") существует реально. С судебными решениями указанных выше стран получить аналогичные судебные решения на Кипре или Багамах — дело лишь техники и времени. А если и суд Страсбурга станет на сторону акционеров ЮКОСа? Тогда возможен тотальный арест активов как физических, так и юридических лиц в счет погашения задолженности в любой офшорной точке ...
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

337. От налетчика до кандидата в президенты Грузии.

Чтобы иметь возможность неукоснительно проводить в жизнь данный принцип, с «Талионом» аффилирована Санкт-Петербургская юридическая академия, которую возглавляли милицейский генерал, депутат Законодательного Собрания Станислав Зыбин и председатель городского Комитета финансового контроля Дмитрий Буренин, уже упоминавшиеся охранные фирмы «Спайде», «Талион», «Фовеа», а также компания по «взысканию долгов», которую с присущим ебралидзевскому холдингу юморком назвали ООО «Великодушие».
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

338. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

Фактической деятельности компании не вели, зато зарегистрировали множество других юридических лиц. В 2002 году налоговые инспектора стали внимательно относиться к компаниям, в которых должности гендиректора и главного бухгалтера занимало одно лицо.
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

339. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Убедиться в отсутствии оснований для возврата инспекции могли бы, если бы выполнили свои обязанности, проведя камеральную и выездную проверки компаний, считает адвокат юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» Юрий Воробьев.
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

340. Украина может стать источником биологической опасности для СНГ.

... отличие от той же России или США. Так что «Макс-Велл» - казахская компания и де-факто. Фантастика, похожая на правду Украина может стать источником биологической опасности для СНГ. Этот вывод может показаться фантастическим, если не вспомнить, что «Макс-Велл» позиционируется в качестве американской компании. Например, тот же посол США уверен, что в данной компании, как и во всех проектах, в которых официально принимают участие американцы, четко соблюдаются все юридические и законодательные нормы ...
Дата: 30.11.2008 Копия в Google