Часть этих средств затем действительно оказалась на счетах офшорных компаний на Британских Виргинских островах, в Панаме и Лихтенштейне.
Дата: 07.12.2020
Копия в Google
Кроме того, используя ещё два офшора на Виргинских островах, Грудинин и его компаньоны вывели на их счета более $5 млн. Старый добрый Белиз Кандидат от КПРФ Павел Грудинин во время своей предвыборной кампании говорит, что "нужно инвестировать деньги в собственную страну, а не хранить их в иностранных ценных бумагах.
Дата: 15.03.2018
Копия в Google
Офшорная империя Документы «Новой газеты» свидетельствуют о связи Крапивина как минимум с 11 компаниями из Панамы, Британских Виргинских островов и американского штата Делавер.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
И все это только для того, чтобы прекратить проезд частного транспорта, то есть простых петербуржцев, через Каменный остров, который теперь отдан под коттеджи высших чиновников и связанных с ними нуворишей и криминальных авторитетов. Запрет проезда сделает остров еще более элитным, что значительно поднимет цену земли и коттеджей. Кстати, у руководителей УДП РФ, в том числе и самого Кожина, есть лично им принадлежащие коттеджи на Каменном острове…
Дата: 29.01.2013
Копия в Google
Офшорная схема Осенью 2006 года датская Ekstra Bladet опубликовала серию материалов о связи между одной из крупнейших промышленных компаний Исландии — группой «Баугур» (Baugur Group), исландским «Кауптинг банком» (Kaupthing Bank), пятью офшорными компаниями на Британских Виргинских островах и рядом крупнейших российских холдингов.
Дата: 20.10.2008
Копия в Google
На той самой базе отдыха “Зеленый остров”, где и произошло убийство, он с большим размахом отмечал дни рождения и праздники; ничуть не таясь, проводил переговоры и встречи.
Дата: 22.05.2007
Копия в Google
Сегодня акционерами компании уже являются не физические лица, а восемь офшорных компаний (семь с Британских Виргинских островов и одна с Нормандских).
Дата: 24.02.2004
Копия в Google
Его знакомый, любитель скачек Вартанов передал кипрскую фирму, которая раньше держала 49% в «МСМ-инвест», офшорной Megan Agency с Британских Виргинских островов.
Дата: 25.12.2023
Копия в Google
Помимо сведений о восьми обслуживающих судах, в документах также сказано, что Абрамович владеет катером под названием Umbra A, который, по данным отчета за 2016 год, стоит приблизительно $1 млн. Самая ценная из ранее не известных яхт — 24-метровая Kewpie, стоимость которой, по оценкам профильных экспертов из агентства VesselsValue, составляет около $3 млн. Судно зарегистрировано на Бермудских островах и с начала ноября находится в заморском владении Франции Сен-Бартелеми.
Дата: 10.01.2023
Копия в Google
Сначала Varix Enterprises Ltd выплатила кредит в размере $120 млн (плюс $18,6 млн процентов), который брала у материнской компании — Kaine Enterprises Ltd (зарегистрирована на Британских Виргинских островах).
Дата: 08.12.2022
Копия в Google
По версии полиции, Евгений Горбачев, в свое время являвшийся учредителем московского ООО «Спецстрой-1», а впоследствии возглавлявший основного застройщика вооруженных сил — АО «Главное управление обустройства войск», и его компаньон причастны к хищению порядка 232 млн из более 4,3 млрд руб., выделенных на возведение радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля.
Дата: 27.10.2021
Копия в Google
С 2010 года пять компаний с Кипра и Британских Виргинских островов по договорам займа предоставляли миллионы долларов, евро и рублей кипрской компании Кушнаревых и ее дочерним офшорным структурам.
Дата: 21.10.2021
Копия в Google
В период с октября 2014 года по июль 2015 года банк, базирующийся на Каймановых островах, отметил, что Анар Махмудов внес вклады на счета Britannia Group Ltd на сумму почти 14 миллионов фунтов стерлингов.
Дата: 02.06.2020
Копия в Google
И всего несколько месяцев назад, в декабре 2017 года, эта компания приобрела у фирмы с Британских Виргинских островов («Рэйвборг Кэпитал») 100% в другом российском предприятии — «Скортэкс».
Дата: 30.03.2018
Копия в Google
На этом же острове по адресу Fisher Island Dr 5311 супруга Максима Темникова владеет еще одной элитной недвижимостью общей площадью почти 640 квадратных метров стоимостью $5,1 млн. Частный остров Fisher Island считается одним из самых фешенебельных мест в Южной Флориде, где имеют свои резиденции и виллы самые богатые и знаменитые личности, в том числе Андре Агасси, Борис Беккер, Рики Мартин, Мадонна, Джулия Робертс и др. Местные риэлторские агентства называют остров «настоящим раем на земле».
Дата: 08.11.2016
Копия в Google