Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

"От меня потребовали объяснить происхождение средств,— рассказывает C.— Посылал в IfamDirect справку о доходах и прочие документы".
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

222. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Как справедливо отмечалось, сия корпорация по главе с Алексеем Лященко, человеком без биографии и кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия», ударно осваивает средства гособоронзаказа по банальной схеме распила и отката.
Очень может быть, что деньги на политическую карьеру гендиректора «Новика» имеют украинское происхождение — возможно, олигархи с незалежной и правосеки с Николаевского судоремонтного завода инвестируют в господина Лященко, желая иметь своего ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

223. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Как рассказали источники "Ъ" в правоохранительных структурах, бизнесмен был арестован в рамках расследования аферы, связанной со сбором средств у российских граждан под строительство в Черногории элитного жилого комплекса Sky Montenegro.
Происхождение данных инвестиций неизвестно, но ходят слухи, что это деньги пресловутых российских подмосковных прокуроров, которые надо было быстро пристроить за пределами Московской области…
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

224. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

Официальный контракт Фабио Капелло постепенно превращался в настоящую мистерию — особенно на фоне неизвестно откуда взявшихся слухов о возможных параллельных источниках доходов тренера, будто бы имевших российское происхождение.
Где же эффективность вложенных средств, товарищи?» — сокрушался Степашин в интервью «Спорт-Экспрессу».
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

225. Как стать вдовой миллионера.

Виктор приложил максимум усилий и средств для того, чтобы его «муза» вышла на свободу как можно раньше (срок ей скостили до 6 лет, а потом еще попала под амнистию).
...История происхождения его капиталов — это история всей российской действительности.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

226. Медведев: "Чиновникам... надо иногда включать мозги".

— Законом не предусматривается выделение дополнительных финансовых средств и специалистов для реализации этого закона.
— Существует общая проблема взаимодействия с глобальными компаниями американского происхождения: Facebook, Twitter и Google.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

227. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Из архивов Службы безопасности Украины исчезли все документы, касавшиеся вывода из бюджета Украины миллиардных средств по теневым схемам с участием преступных группировок.
Пока происхождение этих денег не получило официального объяснения, но, как полагают журналисты, в случае необходимости Петренко при его талантах сможет это сделать.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

228. Сбежать за 45 часов.

Совладелец и руководитель компании Андрей Шмаков не раскрывал происхождение ее капитала, объясняя, что кроме денег акционеров — его самого, жены (тогда депутата Госдумы), а также еще нескольких людей — «Гленик» управляет «средствами российских и зарубежных инвесторов».
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

229. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

Денежные средства от реализации преступно добытого имущества выводились через банковские счета доверенных семье Храпуновых лиц в Швейцарскую Конфедерацию и другие иностранные государства. — Врезка К.ру] “В настоящее время компетентными органами Швейцарии арестованы активы семьи Храпуновых до установления законности их происхождения, изъя­ты банковские, финансовые и другие документы для изу­чения и дачи правовой оценки по ним действиям фигурантов по делу”, — говорится в пресс-релизе ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

230. Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1.

$25 млн Березовский потратил на приобретение самолета повышенной комфортабельности Bombardier Challenger, $10 млн — на покупку квартиры в престижном районе Белгравия, большие средства тратились на строительство 110-метровой океанской яхты.
Вопросы сводились к одному — происхождению денег, потраченных на покупку игроков и инвестиции в клуб. Вскоре Березовского отпустили, однако перед русским олигархом остро встала проблема происхождения его капиталов.
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

231. Люди Сердюкова.

Его желание показать, что благосостояние дочери имеет легальное происхождение, понятно.
Источник в правоохранительных органах говорит, что Елькин «аккумулировал денежные средства» для расходов «на цели досуга и отдыха окружения Сердюкова, не забывая и о себе».
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

232. Секрет связи.

В 2000 году после долгих процедур средства из «Роял Банк оф Скотланд» поступили на счет № 14210 в «Приватбанк Цюрих», открытый 29 марта Старовойтовым и его супругой Татьяной Старовойтовой.
*** На самом деле следствие ищет совсем не то и не там: происхождение старовойтовских миллионов — вот вопрос вопросов.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

233. Антигерой нашего времени.

Завода больше нет. Оффшоры, трупы и покушения ...В целом понятно, откуда в 2001-м могли взяться деньги на покупку имущества и земли у банкира Гуревича, но тайна происхождение легальных миллионов Сорокина, увы, до сих пор не разгадана.
11 августа 2004 года на Сорокина было заведено уголовное дело «по факту хищения бюджетных средств на сумму свыше 500 млн. рублей и последующей легализацией в период с 01.01.2002 года по настоящее время».
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

234. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

Я могу сказать, что мы не знаем происхождения тех незначительных средств, которые он вложил в "Терек".
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

235. Хоть стреляйся!

Ни Денис, ни Максим в деньгах не нуждались, но им было необходимо показать источник происхождения денежных средств, вот и «прокрутили» свои же деньги через банк, то есть отмыли их. Мира-Банк для себя и Дениса Глухова подыскал именно Максим Каганский.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

236. Должник Пугачевой обманул всех.

... объяснить происхождение средств. Деньги доставляли в прямом смысле слова в мешках и чемоданах. В банке же для подобных VIP-клиентов создавали все условия: фамилии реальных владельцев денег в документах «Сенатора» не отображались; клиентам платились огромные проценты с вкладов, гораздо выше, чем в других финансовых учреждениях и т.д.». По словам собеседника агентства, в качестве подтверждения вложений денег VIP-клиентам выдавались вексели или какие-либо другие ценные бумаги «Сенатора». Средства ...
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

237. Прокуроры запросили для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет колонии.

В том числе и на вопрос о его богатстве, которое, как пишет обвинительное заключение, имеет непосредственное происхождение из якобы отмытых МБХ денег.
Прокурор заявил, что эпизод присвоение акций "дочек" ВНК и легализации средств и эпизод присвоение нефти и легализации средств, вырученных от нее, квалифицируются по статьям 160 УК и 174 УК в редакции от 7 апреля 2010 года (то есть с учетом ...
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

238. Рабочая схема, за которую дают 9 лет.

В этот период фонд занимался распределением средств по программе дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), предполагающей закупку медикаментов для льготников на государственные деньги.
На случай задержания он придумал легенду, объясняющую происхождение его доходов: «В 1999 году мы с женой купили в поселке Быково расположенные рядом два участка 30 и 28 соток по $1100 или $1200 за сотку.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

239. Порто-геноссе.

Откуда не имеющий толковой специальности и твердого дохода молодой человек брал средства на свои шпионские игры? И чьи доллары он нам принес? Липовое «деятельное раскаяние», в связи с которым замяли его уголовное дело, предполагает как раз подробные показания о происхождении «зеленых».
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

240. Семья главы Клинского района Александра Постриганя.

Манера поведения нападавших прямо указывала на криминальное происхождение некого ООО «Управление инвестиционными ресурсами».
Причина банкротства – нерациональное, а зачастую и не целевое использование средств, поступающих от квартиросъемщиков и из муниципального бюджета.
Дата: 21.08.2009 Копия в Google