Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

... США. Подозрительные убытки О том, что определенная винодельня связана с российскими чиновниками или олигархами, могут говорить странные финансовые показатели. Если предприятие на протяжении многих лет остается убыточным и продолжает работу благодаря ...
Бенефициаром этого акционерного общества сейчас является Денис Норенко, а ранее — Сергей Малявин.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

222. Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками.

... выпал новый виток промышленного развития РТ: масштабные реконструкции, строительство новых объектов, контроль за опасными предприятиями… При участии ведомства возводили первую очередь казанского метро, новый казанский аэропорт, стадион «Ак Барс Арена». В мае 2020-го Петров подал в отставку. В беседе с нашим изданием он признавался, что пытается отойти от дел уже 1,5 года. «Много есть других интересных вещей, чтобы замыкаться только на этом», — объяснял кадровые перестановки сам чиновник ...
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

223. Доля имени Алексея Крапивина.

В будущем ее активы должны войти в совместное предприятие Аркадия Ротенберга и ВЭБ.РФ «Нацпроектстрой».
Но накануне многомиллиардного тендера собственником компании стал офшор, о чем не сразу узнали даже тындинские чиновники, писал РБК. Тогда же в совет директоров компании вошли Крапивин, Маркелов и Ободовский.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

224. Племянник Дмитрия Козака ворочает пенсиями.

За эти годы чиновник проделал большой путь: от министра правительства России до замруководителя администрации президента.
В 2012-м это предприятие было признано банкротом.
Дата: 24.02.2022 Копия в Google

225. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

... звезда этого предприятия взошла на рынке госзаказа в 2014 году; именно тогда, по крайней мере, номинально оно вышло из собственности Антона Зенцова, который владеет созвездием компаний с экзотическим «тэсонэро» в названиях. Новым бенефициаром стала ...
По умолчанию все связали это с качеством уборки снега, тем более, что количество жалоб — без учета площади района — действительно говорило не в пользу северных владений чиновника.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

226. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

... главы «Транснефти» (теперь уже бывший зять) Андрей Болотов, надежно скрытый за офшорами, являлся бенефициаром подрядчиков «Транснефти». За эти годы по контрактам с «Транснефтью» и ее предприятиями компании зятя получили несколько миллиардов рублей ...
Он обслуживал, в частности, госкомпании, высокопоставленных чиновников и их родственников.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

227. Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде.

Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде Бывшие вице-премьер правительства и глава Минстроя Крыма арестованы за хищение 57 млн руб. при строительстве водовода Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.09.2021, Крымских чиновников смыло в ...
Наталья Липай управляет в настоящий момент двумя калининградскими предприятиями: "Моя аптека" (с оборотом 19 млн рублей) и "Эгида-Строй-Инвест" (с выручкой свыше 85 млн рублей).
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

228. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Бенефициаром бизнеса был Игорь Плаксин.
Они напрямую (в том числе с использованием угроз) требовали, чтобы руководители и бухгалтера компаний и кооперативов, входящих в НП „Уралэнергостройкомплекс“, взяли всю ответственность за финансовую деятельность предприятий на себя», — говорится в ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

229. Григорий Зусев вывел деньги "Роскосмоса" на личную орбиту.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, в октябре 2017 года господин Зусев с сообщниками ввели в заблуждение руководство НПО «Техномаш» (головное научно-исследовательское предприятие «Роскосмоса» по технологическому обеспечению ...
Ещё в конце прошлого года чиновники заявили в Главное следственное управление СКР по Москве о причинённом казне ущербе на 38 миллионов рублей.
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

230. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... До октября 2014 года на счета последней поступило около €70 млн. Все три компании контролировались Михальченко; их представители в переписке с российскими властями признали это. Бенефициаром Pterois, согласно выводам расследования, был также Негодов ...
Претензии Генпрокуратуры этой части бизнеса не касаются — предприятия останутся во владении семьей Муровых и Негодовых, поскольку изъятое ООО «Феникс» не входит в их капитал, следует из данных СПАРК.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

231. Неслабая половина семейства Шойгу.

... Ксения Шойгу Основная тяжесть этих миллиардов лежит на женских плечах: 30-летняя младшая дочь министра Ксения Шойгу, подруга спортсменов, блогеров и музыкантов, оказалась самым желанным партнёром и для чиновников, и для миллиардеров из списка Forbes ...
Но 25% компании записано на офшор с Британских Виргинских островов с неизвестными бенефициарами — Bidenter Advisors Ltd. Сергея Шойгу и Босова связывали дружеские отношения.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

232. Верховный суд пленило "Право.ру".

Впрочем, чиновником Чиракадзе пробыл совсем недолго и успел отметится только в истории с нецелевым использованием кредита в размере 17 млрд.
В банк нередко приходили с обысками правоохранители, как в структуру, через которую различные предприятия сбывали драгметаллы и уклонялись от уплаты налогов.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

233. Братский бизнес Игоря Левитина.

... окажется несложно вычислить и бенефициара Waterose: для этого достаточно прочитать сообщение о создании «Новой логистической компании». Это третий основатель Globaltrans Константин Николаев. До того как стать чиновником, Игорь Левитин много лет ...
С 1999 по 2005 год Леонид зарабатывал в транспортных предприятиях, близких к группе компаний «Магистраль», на базе которой впоследствии возникла «Магистраль контейнерные линии».
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

234. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

Какую роль в ее карьере сыграло родство с высокопоставленным чиновником?
[...] Работа с прототипами В августе 2019 года стало известно, что Ксения стала бенефициаром инвесткомпании «Кэпитал перформ».
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

235. Частно-государственная партнерша.

Предприятие — крупнейший производитель этилового спирта из пищевого сырья.
Всего же, писала «Фонтанка», в результате сговора Артеева с чиновниками «растворились» 27 млрд рублей.
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

236. Крым их.

Людмила Добрыня также является основным бенефициаром ООО «Эскада», занимающимся управлением арендованной недвижимостью. Чистая прибыль предприятия с 2014 по 2019 год — 13,5 млн. Кроме того, в 2015 году она стала соучредителем похоронной компании ...
Как глава республики Сергей Аксенов "попилил" полуостров с родственниками и приближенными чиновниками Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.03.2021, Фото: "КП", opcrimea.ru, РИА "Новости", gazetacrimea.ru, via "Новая газета" Крым их Иван ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

237. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

... группы Евгения Максимова, а позже и родственников высокопоставленных чиновников помогло компании договориться с кредиторами. Почему мы считаем родственниц Вайно и Мантурова бенефициарами ключевой компании в структуре ГК "Трасса" Соглашение о ...
«Оборонительные системы» — крупное предприятие, объединившее несколько заводов и конструкторских бюро и выпускавшее системы ПВО, в том числе зенитно-ракетный комплекс «Печора».
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

238. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Ее бывший владелец, бизнесмен Павел Сметана считает своей главной ошибкой, за которой последовал крах алкогольного бизнеса, партнерство со «Статус-групп», бенефициаром которой считался экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян.
Процесс вышел из-под его контроля, и его сняли, чтобы история не закончилась задержанием действующего федерального чиновника.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

239. Контрабандисты Александра Лукашенко.

... на белорусской стороне есть очень крупные бенефициары нелегального табака. Когда в 2020 году была построена фабрика «Интер Тобакко», президент Лукашенко даже специально для блага этого предприятия изменил административные границы Минска, отрезав от ...
Александр Зайцев Зайцев — бывший чиновник, работавший помощником Виктора Лукашенко.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

240. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Радость от инвестиционной активности VG Cargo разделяли не все местные чиновники.
Под такое описание подходит только одна выявленная криминальная схема — её главным организатором и бенефициаром считается сбежавший в США бизнесмен Сергей Данилочкин.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google