Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Школа для одаренных друзей "России".

Школа для одаренных друзей "России" Бизнес и госкорпорации за 2015-2020 гг. внесли 92 млрд руб. на счета "Сириуса" в зарплатном банке Путина Оригинал этого материала © agents.media, 16.02.2022, Фото: РИА "Новости", via agents.media, Иллюстрации ...
Еще в 2016 году глава администрации президента Антон Вайно заявил, что для фонда создается эндаумент, «который позволит к 2019 году выйти на полное финансирование без госучастия».
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

222. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Мечта о $300 млрд и любимец женщин К 2019 году Finiko разработала для вкладчиков три инвестиционные программы. По условиям первой, организация принимала от $1000 в биткоинах и переводила деньги в цифроны — собственную валюту, — обещая доходность 20–30% в месяц. Не подкупать это не могло: по данным ЦБ России, максимальная ставка по рублевым вкладам в банках из топ-10 в июле 2021-го составляла менее 5,5% годовых.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

223. Топ-20 землевладельцев России — 2021 (рейтинг Forbes).

*** "Авангард-Агро" Штаб-квартира: Москва Локация земель: Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская области Компания создана в 2004 году владельцем банка «Авангард» Кириллом Миноваловым. Специализируется на выращивании ячменя, пшеницы, подсолнечника, сахарной свеклы, гречихи и кукурузы, есть и мясомолочное направление. Производит также пивоваренный солод и сахар. Выручка холдинга в 2019 году составила 20,7 млрд рублей против 17,3 млрд рублей годом ранее.
Дата: 03.03.2021 Копия в Google

224. Николай Королев взял и вывел.

Если бы эти деньги не были выведены из налогообложения, а попали бы в официальную финансовую отчетность «ТопПрома», то сегодня их львиная доля могла бы возвратиться банкам в счет погашения задолженности, но, к сожалению, деньги были пущены на шикарную жизнь Николая Королева. Странно, но еще в мае 2019 года в нескольких СМИ публиковались схемы, компании и даже выкладывались документы по оффшорным компаниям Королева, подтверждающие его махинации, и вывод денег со страны, и именно по этим компаниям ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

225. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Они постоянно блокируются, но запускаются «зеркала», — говорит он. По подсчетам издания «Рейтинг букмекеров», на конец 2019 года 51% игроков делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с доходов, а оборот этого рынка, по данным «Рейтинга букмекеров», в 2017 году составил 40% всех онлайн-ставок ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

226. Сергея Довиденко приговорили без тяжких последствий.

Также руководству банка вменялось заключение кредитного договора без обеспечения на 44 млн руб. без заседания кредитной комиссии. Ущерб, причиненный кредитной организации в результате незаконных действий банкира, следствие оценивало в 248 млн руб. Летом 2019 года прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу Сергея Довиденко, и дело было направлено на доследование.
Дата: 24.03.2020 Копия в Google

227. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

... руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.11.2019, Хищения в "Советском" оценили сроком Марина Царева Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова за хищения 1,8 млрд руб. Месяц назад четыре года условно получил экс-начальник кредитного управления банка Андрей Кузнецов. Еще один фигурант уголовного дела — глава совета директоров банка «Советский» Станислав Митрушин — уже больше года ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

228. Кредиторы взялись за жен банкиров.

... брачного договора Алексея Ананьева, АСВ оспаривает соглашение о разделе имущества Евгения Бернштама Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.10.2019, Кредиторы пытаются забрать активы, которые финансисты отдали женам, Фото: PhotoXpress, РИА "Новости", ИА "РБК" Анна Михеева, Екатерина Литова Картина маслом Алексей Ананьев Мещанский районный суд Москвы 25 октября по иску Пром-связьбанка (ПСБ) признал недействительным брачный договор бывшего совладельца банка Алексея Ананьева и его супруги Дарьи ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

229. Словения выдала России разыскиваемого Олега Рафановича.

Словения выдала России разыскиваемого Олега Рафановича Основатель банка "Сенатор" растратил 423 млн руб. вкладчиков, выдавая кредиты фирмам-"пустышкам" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.10.2019, Хозяина "Сенатора" вернули налегке Николай Сергеев Вчера в Россию из Словении экстрадировали Олега Рафановича, находившегося в международном розыске с 2015 года. Бывший хозяин банка «Сенатор» заочно обвиняется в растрате денег вкладчиков на сомнительные кредиты.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

230. Схватка за золото "Партии".

И уже модернизированная команда используя старые связи в 2019 году совершает нападение на банк «Металлург» используя как наводчика и организатора, работника банка «Металлург» Дмитрия Чувилина, брата того самого Петра Чувилина, давнего знакомого Бориса Караматова и партнера по криминальному бизнесу Германа Горбунцова.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

231. Самолеты-призраки Алексея Хотина.

Оригинал этого материала © igolkin, 26.04.2019, Фото: mskagency.ru, via igolkin, Иллюстрации: via igolkin Самолеты-призраки Алексея Хотина Бизнес-джет миллиардера стал угрозой воздушному движению из-за жадности его владельца Сергей Кулешов Алексей Хотин История с банком "Югра", который после преднамеренного банкротства остался должен вкладчикам более 174 млрд рублей, заставила конкурсных управляющих и прессу внимательнее присмотреться к другим активам бывшего владельца банка Алексея Хотина.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

232. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Чертова дюжина отраслевых лоббистов Как главы комитетов Госдумы продвигают интересы "Ростеха", "Газпрома", ВЭБа, аграриев и банкиров Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 14.02.2019, Лоббисты "Ростеха", "Газпрома" и ...
Помогает российским и зарубежным банкам С 2005 года депутат внес несколько законопроектов в интересах банков.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

233. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Старший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, старший брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова. Ярослав Голко первый вице-президент Газпромбанка, член правления «Газпрома» с 2007 по 2014 годы — ближайший знакомый и бизнес-партнер Валерия Голубева, сослуживца Путина по КГБ. Александр Медведев в 2002—2019 гг. гендиректор «Газпром экспорта». С 2014 по 2019 год — зампред правления ‘Газпрома’.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

234. Top-125 (Forbes-2024).

В июне 2022-го бизнесмен и члены его семьи попали под санкции США. Семья: В 2019 году Мордашов передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристического оператора TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом 2020-го Никиту ...
Тогда же холдинг приобрел у семейного траста Олега Тинькова 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS, заплатив ему, по оценке Forbes, $250 млн. [...] Конфликт: В 2022 году UC Rusal, владеющий 26,39% «Норильского никеля», подал иск к ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

235. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

... дела банка «Новопокровский» признали виновными в растрате": В 2017 году Банк России отозвал лицензию у банка «Новопокровский» и назначил в компании временную администрацию. По данным регулятора, бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. В июне 2018 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал банкротом краснодарский банк «Новопокровский». Летом 2019 года АО ...
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

236. Григорию Матюнину невозвратные займы конвертировали в 4,5 года.

Отметим также, что начиная с 2019 года АСВ в Арбитражном суде Москвы пытается взыскать с четверых контролировавших Нацкорпбанк топ-менеджеров, включая Григория Матюнина, около 900 млн руб. в качестве возмещения нанесенных кредитному учреждению убытков. — Врезка К.ру Банки.ру, 07.11.2016, "АСВ подало иски к бывшим руководителям СтарБанка, 1Банка и Нацкорпбанка": Заявление о взыскании убытков Национального Корпоративного Банка на общую сумму более 896,222 млн рублей с его бывших руководителей было ...
Дата: 12.12.2023 Копия в Google

237. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

Владимиру Семину насчитали 7 лет Бывший зампредправления Газбанка сел за выдачу невозвратных кредитов на 900 млн руб. Оригинал этого материала © Банки.Ру, 14.09.2023, Бывший первый зампред Газбанка осужден на семь лет колонии за мошенничество Данил ...
[...] В начале 2019 года стало известно, что региональное ГУ МВД по инициативе ЦБ РФ расследует против руководства Газбанка уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

238. Ярд в месяц.

... в 2020 году руководитель банка ВТБ Андрей Костин получил 11 436 137 038 рублей и 33 копейки. Из этих денег два миллиона Костин получил от Объединенной зерновой компании, еще по миллиону — от Всероссийского банка развития регионов и от «Роснефти» (Костин владеет 0,001% уставного капитала нефтяной компании). Остальные деньги Костину достались от госбанка ВТБ, которым он руководит с 2002 года. Кроме того, на 2019 год Андрей Костин был миноритарием ВТБ: он владел 0,00183% обыкновенных акций банка ...
Дата: 11.08.2023 Копия в Google

239. Развод Ильи Клигмана на $1 млн оценили условно.

По версии следствия, в 2019 году Юрасов и Куштов узнали про уголовное дело о хищениях 7 млрд руб. из банка «Агросоюз» и обратились к тогдашнему бенефициару кредитной организации Илье Клигману через его знакомого Сергея Герасименко.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

240. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

«Александр Лаврентьев, работая в Финпромбанке, не выходил за рамки своих служебных полномочий и не влиял на его финансовую политику, не являлся ни владельцем, ни контролирующим лицом в банке. Поэтому выглядит очень странно, что он является единственным обвиняемым по этому делу. Логика следствия выглядит абсурдной, а обвинение — немотивированным», — заявил его представитель. @banksta, 19.11.2019 00:43: Скриншот из годового отчёта, который подтверждает, что деньги из Финпромбанка Мусы Бажаева ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google