По оценке Мотькина, банк которого разорвал отношения с опальным олигархом, Березовский зарабатывает на «серых схемах» страхового бизнеса, представляющих собой уход от налогов, и переводах денег за рубеж по нелегальным каналам, порядка 50-60 млн долларов.
Дата: 25.04.2011
Копия в Google
По данным американского издания Barrons, правоохранительные органы заинтересовались переводом на сумму более $15 млн через Credit Suisse на счета офшоров, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах.
Дата: 22.04.2011
Копия в Google
Он, в частности, предложил в рамках реформы бюджетной сети Минфином для начала реализовать пилотные проекты "в одном-двух регионах страны" при переводе медучреждений в статус автономных, бюджетных и казенных.
Дата: 19.04.2011
Копия в Google
Переводы на его счета производились из различных офшорных банков и компаний, в их числе упоминалась и лихтенштейнская Elana Anstalt, управлял которой все тот же Маркус Хаслер.
Дата: 15.04.2011
Копия в Google
Кстати, постановление правительства РИ N 224 о переводе земельного участка под строительство вышеуказанного объекта из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов было издано лишь 13 июля 2010 г. Но уже 22 декабря 2008 года чиновники из Инспекции государственного строительного надзора РИ (далее, Инспекции) выдали разрешение №5000000000-148 на строительство данного объекта на земельном массиве 50,4 га. Это было сделано с явным нарушением п.7 ст.51 ...
Дата: 14.03.2011
Копия в Google
Издание отмечает, что две машины Mini One были приобретены благодаря "денежному переводу от Сильвио Берлускони", а еще четыре автомобиля Mini, пять Mercedes Smart Fortwo и один кабриолет Volkswagen New Beetle были оплачены со счетов, которыми распоряжается Спинелли.
Дата: 01.03.2011
Копия в Google
Проверка службы безопасности «Российского капитала» показала, что эта фирма с февраля по июнь 2008 года провела 77 подозрительных операций по переводу денежных средств в офшорную зону.
Дата: 11.02.2011
Копия в Google
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на неназванного чиновника в администрации Калужской области, что Юрий Лужков намерен выкупить 2 га земли в области для перевода туда своей пасеки.
Дата: 18.01.2011
Копия в Google
Европейский размах и российский опыт позволяли Болотину выступать с самыми разными бизнес-начинаниями — от инновационных проектов по переводу сочинского транспорта на водородное топливо к Олимпиаде-2014 до добычи в Иркутске каменного угля для переработки в бензин.
Дата: 27.12.2010
Копия в Google
Притом что тут есть и свои дурацкие нюансы: деньги, поступающие из федерального бюджета в областной, один раз облагаются налогом, а потом при переводе из областного в клубный бюджет налог надо заплатить еще раз…
Дата: 06.08.2010
Копия в Google
Так, по данным Генпрокуратуры РФ, установлено, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств была им легализована путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашению ссуд и займов, оплате товаров, работ и услуг, а также другими способами.
Дата: 04.08.2010
Копия в Google
Зарплаты стали выдавать в том банке, где у нового руководства "связи-завязки" Кроме того, новое руководство Росреестра и ФГУП «ФКЦ «Земля», по словам авторов жалобы, умудрилось заработать и на переводе получения зарплат своих подчиненных в дочернюю структуру «Альфа-банка»: «Интересный ход придумала Малинская по отказу в выплате зарплаты сотрудникам ФКЦ и его филиала по ЦФО, которая проводилась на банковские карточки Сбербанка РФ и была удобна всем (кстати, почему-то в центральном аппарате ...
Дата: 15.07.2010
Копия в Google
Вместе с тем известно, что российские представители являлись активными участниками схемы перевода газа из собственности RosUkrEnergo "Нафтогазу".
Дата: 09.07.2010
Копия в Google
Eclipse Aviation Corporation — американская компания, которую в 1998 г. создал на деньги владельца Microsoft Билла Гейтса его топ-менеджер, она первой начала выпуск сверхлегких реактивных пассажирских самолетов под брендом Eclipse 500. Партнерами проекта стали два бизнесмена — выходец из Голландии Рул Пипер и из России Даниэль Болотин, известные у нас своими инновационными проектами по переводу сочинского транспорта на водородное топливо к Олимпиаде-2014 и по добыче в Иркутске каменного угля для ...
Дата: 08.07.2010
Копия в Google
Этот поставщик, услугами которого пользуется и бывший испанский премьер Аснар, — сайт Masaltos.com ("более высокие", в переводе с испанского).
Дата: 25.06.2010
Копия в Google
Они касались пошлин на минеральные удобрения; акциза на слабоалкогольную продукцию; установления минимальной розничной цены на водку; фантастической «чистой воды» Петрика — Грызлова; введения механизма экономической ответственности туроператоров перед потребителями туристических услуг; перевода игорного бизнеса в специальные зоны; сокращения налогов на добычу рассыпного золота; государственной регистрации цен на лекарства; банковского лобби против платежных терминалов; изменения закона о ...
Дата: 11.06.2010
Копия в Google
В переводе с канцелярского на русский это означает, что владельцы «Мишки» бойко торговали даже не акциями, а ничем не обеспеченными раскрашенными бумажками.
Дата: 14.05.2010
Копия в Google
Волков договорился о переводе Тягачева на руководящую должность в российском Спорткомитете, но уголовной ответственности за содеянное Тягачев избежал.
Дата: 04.03.2010
Копия в Google