По данным Федеральной миграционной службы, денежные переводы таджикских гастарбайтеров из России равны двум годовым бюджетам этой страны.
Дата: 13.01.2012
Копия в Google
Однако более глубокая оценка финансовых потоков показала, что все эти фирмы, а также непосредственно родственники, получающие из-за рубежа уже крупные переводы и займы из офшорных фирм, имеющих финансовые связи с рядом сбытовых энергетических компаний Северо-Запада (это и Петродворцовая энергосбытовая компания, и Петербургэнерго), они все связаны между собой.
Дата: 26.12.2011
Копия в Google
19:30 Рабинович: "Что-то с переводом — вы были в мае или в марте в Лондоне?" Дерипаска отвечает выделяя каждую букву слова: "В марте, это третий месяц".
Дата: 21.11.2011
Копия в Google
Так как его «тень» (тогда Путин был замом Собчака) проглядывала за каждой подписью, за каждым хищением, за каждыми бюджетными переводами денег.
Дата: 08.09.2011
Копия в Google
Из уголовного дела: «Во исполнение предъявленных Мустафиным требований Аверкин, вместо требуемого первоначально перевода 5 000 000 рублей фирме «Инфо-Балт», 20 мая 1992 года был вынужден заключить с Дирекцией фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» договор о передаче последней 111 видеоплееров марки «АКАИ» стоимостью 4 000 000 рублей, якобы за размещение рекламы фирмы «Ист-Маркет» на данном фестивале, и 25 мая 1992 года передать указанное имущество представителю названной Дирекции.
Дата: 29.08.2011
Копия в Google
Как оказалось, в задании кроссворда на 47-й странице газеты были зашифрованы слова, недвусмысленно намекающие на бывшего главного редактора и скандал с прослушиванием: «брук» (brook в переводе с англ.— ручей), катастрофа, вонь, неумный, преступная контора, упрятанный в тюрьму.
Дата: 13.07.2011
Копия в Google
Советником министра по строительным вопросам стал бывший директор ГУ «Управление инвестиций» при комитете по строительству Санкт-Петербурга Лев Винник, занимавшийся продажей армейской недвижимости в районе Рублево-Успенского шоссе, а также в проектом перевода штаба военно-морского флота в Санкт-Петербург.
Дата: 30.05.2011
Копия в Google
Позже, утверждает бизнесмен, прокурор Игнатенко предложил ему в замен уже другой участок — площадью 12 соток, но с доплатой 300 тыс. руб. По словам Ивана Назарова, летом прошлого года он еще несколько раз платил господину Игнатенко различные суммы, а в общей сложности передал ему 2,169 млн руб. Однако обещанного перевода земли в собственность так и не дождался.
Дата: 20.05.2011
Копия в Google
В отчете Счетной палаты говорится об ущербе федеральному бюджету и нарушении валютного законодательства — переводе валютных средств фирме-нерезиденту (в 2004 г. по этому отчету прокуратура возбудила уголовное дело, но в 2005 г. прекратила за отсутствием состава преступления).
Дата: 10.05.2011
Копия в Google
По оценке Мотькина, банк которого разорвал отношения с опальным олигархом, Березовский зарабатывает на «серых схемах» страхового бизнеса, представляющих собой уход от налогов, и переводах денег за рубеж по нелегальным каналам, порядка 50-60 млн долларов.
Дата: 25.04.2011
Копия в Google
По данным американского издания Barrons, правоохранительные органы заинтересовались переводом на сумму более $15 млн через Credit Suisse на счета офшоров, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах.
Дата: 22.04.2011
Копия в Google
Он, в частности, предложил в рамках реформы бюджетной сети Минфином для начала реализовать пилотные проекты "в одном-двух регионах страны" при переводе медучреждений в статус автономных, бюджетных и казенных.
Дата: 19.04.2011
Копия в Google
Переводы на его счета производились из различных офшорных банков и компаний, в их числе упоминалась и лихтенштейнская Elana Anstalt, управлял которой все тот же Маркус Хаслер.
Дата: 15.04.2011
Копия в Google
Кстати, постановление правительства РИ N 224 о переводе земельного участка под строительство вышеуказанного объекта из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов было издано лишь 13 июля 2010 г. Но уже 22 декабря 2008 года чиновники из Инспекции государственного строительного надзора РИ (далее, Инспекции) выдали разрешение №5000000000-148 на строительство данного объекта на земельном массиве 50,4 га. Это было сделано с явным нарушением п.7 ст.51 ...
Дата: 14.03.2011
Копия в Google
Издание отмечает, что две машины Mini One были приобретены благодаря "денежному переводу от Сильвио Берлускони", а еще четыре автомобиля Mini, пять Mercedes Smart Fortwo и один кабриолет Volkswagen New Beetle были оплачены со счетов, которыми распоряжается Спинелли.
Дата: 01.03.2011
Копия в Google
Проверка службы безопасности «Российского капитала» показала, что эта фирма с февраля по июнь 2008 года провела 77 подозрительных операций по переводу денежных средств в офшорную зону.
Дата: 11.02.2011
Копия в Google