Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2561. Живило как зеркало русского криминала.

По некоторым сведениям, Михаил Живило уже пятый год ходит в должниках ЕБРР, а выделенные структурам МИКОМа банковские кредиты были использованы на теневые финансовые операции.
В перспективе бизнесмена ожидает экстрадиция на родину, а также обвинения в совершении тяжких преступлений еще как минимум в двух странах.
Дата: 20.03.2001 Копия в Google

2562. Шофер Болонкин встал на пути "Единства" (2000).

Мы сразу смотались с «места преступления».
Сейчас Зубков – глава Федеральной службы по финансовому мониторингу, а тогда руководил территориальным управлением МНС по Санкт-Петербургу и, что интересно, был соседом по даче Николая Патрушева.
Дата: 16.03.2001 Копия в Google

2563. Как Наздратенко развалил Приморье.

Потом председатель суда найдет взрывное устройство у себя под дверью, но ни по тому, ни по другому случаю уголовные дела возбуждены не будут "за отсутствием состава преступления".
В 1997 году Приморский край занял почетное первое место по объему получаемой из Фонда финансовой поддержки регионов (ФФПР) помощи. Из всех средств, направляемых на финансовую помощь регионам, Приморский край получил почти 5% - при том, что население ...
Дата: 07.02.2001 Копия в Google

2564. Дышло в надежных руках.

Надо сказать, что Ильюшенко исполнять обязанности генпрокурора пришел из администрации президента, где рука об руку работал с Пансковым, который после налоговой полиции через следственный изолятор в Лефортове, где сидел по делам о взятках, оказался тоже в президентской администрации, в самой финансовой ее части. В общем, Ильюшенко, видимо, просил Гайданова, чтобы побыстрее закрыли дело Панскова за отсутствием состава преступления, и далее назначил Гайданова своим заместителем.
Дата: 30.01.2001 Копия в Google

2565. КОМПРОМАТерщина.

По данным журнала "Эксперт", копии финансовых документов, изобличающих не вполне законную деятельность "объекта" в ранге замминистра, стоят примерно 2000 долларов США. Столько же стоят доказательства участия "объекта" в криминальном бизнесе или его ...
Но, по словам одного из его сотрудников, публикации, изобличающие политиков и чиновников в страшных преступлениях, здесь воспринимают как заурядные анонимки.
Дата: 27.12.2000 Копия в Google

2566. "Русскому алюминию" грозит судебный иск в США.

Дело принято к рассмотрению на основании на основании американского Закона о вымогательстве и коррупции, который разрешает подавать иски в американский суд, даже если непосредственно на территории США была совершена лишь малая часть предполагаемых преступлений. В соответствии с иском, поданным американскими компаниями, отмывание “грязных” денег, осуществлялось, в том числе, через американские финансовые институты.
Дата: 21.12.2000 Копия в Google

2567. Хусаинов - блудный сын ЦСКА.

...Когда происходит громкое заказное убийство и партнеры отстрелянного начинают кричать о «политическом» следе преступления, многолетняя специализация в области криминальной журналистики позволяет мне сделать другой вывод.
Результаты многочисленных проверок сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД РФ привели к выводу: под крышей Министерства обороны России действует мощная финансовая структура, отстегивающая деньги бандформированиям в ...
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

2568. Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга.

С 1982 по 1991 год он работал в системе УБХСС —УБЭП (в отделах по борьбе с валютными преступлениями и оргпреступностью), прошел путь от постового до старшего опера.
До середины 90-х годов в Петербурге никто не разделял Игоря Минакова и Александра Снеткова, прослужившего 12 лет в спецназе МВД. Но после ссоры с партнером (на финансовой почве) Минаков создал личный концерн, который, правда, раскрученного брэнда не ...
Дата: 07.12.2000 Копия в Google

2569. Центральный Банд.

долларов прибыли, с самого начала знало о криминальном характере этих операций, тем более, что форма их проведения противоречила национальным законодательствам западных стран–участников рынка ГКО. Согласно американскому законодательству, использование внутренней (инсайдовской) информации является тяжким преступлением, однако не смотря на это американские и их дочерние банки использовали практически все незаконные финансовые приемы при операциях с ГКО. Это манипулирование ценами (price ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

2570. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др. "У нас не хватает денег, нечем закрывать финансовые дыры..." © "Совершенно секретно", 13.11.2000 Post Scriptum: Очная ставка.
Но о странном поведении руководства Генпрокуратуры, руководители которой в последнее время неоднократно давали понять, что не видят состава преступления в «деле «Мабетекс», даже говорить не хочется.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

2571. Волошин не брезговал тырить мелочь по карманам.

По информации ряда свидетелей того же уголовного дела, а также гендиректора Московского городского внебюджетного фонда помощи потерпевшим от преступлений в сфере экономики, Александр Волошин являлся не только покупателем украденной облигации, но одновременно и... ее продавцом.
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

2572. Портрет претендента.

Из московского офиса Миримского к Пономаренко идут указания по немедленной смене направления финансовых потоков ОАО и переводу недвижимости предприятия в надежные руки.
Деловые круги связали эти преступления с инициированным новой управленческой командой переделом собственности.
Дата: 08.09.2000 Копия в Google

2573. Заказные убийства, криминальные "разборки".

Обертки от банковских упаковок, обнаруженные на месте, позволяют предположить, что иностранцы стали жертвами финансовых разб орок.
Характер убийства и особенность личности погибшего предрекали, что преступление так и не будет раскрыто.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

2574. Российские олигархи.

Юлия Пелехова P.S. Поздравляем г-на Гусинского с прекращением уголовного дела за отсутствием состава преступления!
Привлечение государственных ресурсов к финансированию избирательной кампании «партии власти» — НДР. Участие во многих финансовых схемах «Газпрома», а также некоторых нефтяных компаний.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

2575. Неуловимый Семен Могилевич.

Хотя он имеет прямое отношение к ряду громких преступлений, совершенных как в России, так и за рубежом. Действительно, Могилевич давно числится в международном розыске. Инициаторы розыска по линии Интерпола — США, Израиль и Украина. Повод для такого горячего желания с ним пообщаться — финансовые аферы, связанные с отмыванием денег “русской мафии” на Торонтской фондовой бирже, в банке Нью-Йорка и в восточноевропейских странах (Венгрии, Украине, Чехии) через подконтрольные ему фирмы ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

2576. Красногорская ОПГ.

Предприятиями с наиболее крупными финансовыми оборотами являются: АО "Стройтрансгаз", AO "ТИГИ-Кнауф", АО "Промтехсервис", АО "Терминал", АО "Красногорский завод".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2577. Якутский дом в Лугано.

Преступления были совершены, прежде всего, в России, а не в Швейцарии.
Налоговая проверка ГНИ и Минфина обнаружила, что в организации Андрея Попова "на протяжении ряда лет допускались грубейшие нарушения финансовой дисциплины и бухгалтерского учета".
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

2578. Хроника наездов на "Мост"

Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 15.05.2000 Хроника наездов на "Мост" "У каждого финансового института нет друзей, нет врагов - есть временные союзники и временные конкуренты.
Представлявший интересы истца адвокат Генри Резник попросил ответчиков представить суду документы, на основании которых ими были сделаны заключения о совершенных г-ном Гусинским "преступлениях".
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

2579. Куда кривая выведет?

И ни одно из этих преступлений не раскрыто, а уголовные дела уже пылятся в архиве.
Однако через несколько дней их коллеги из Волго-Вятского РУБОПа поимели наглость арестовать за финансовые махинации большого друга Кислицына, главного местного олигарха и, по оценке журналистов, кассира президентской «семьи» Александра Одинцова ...
Дата: 25.04.2000 Копия в Google

2580. Как жена Степашина "приватизировала" Лубянку.

Во время визита Степашина в Петербург Зыбин уговаривал его активнее брать отставных военных (переподготовкой которых занимается его академия) в финансовые ревизоры.
Зато начальник Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями генерал Савелий Тесис, назначенный на этот пост Степашиным, сохранил с ним хорошие отношения до сих пор. Вынужденный покинуть МВД при Рушайло, он ныне является заместителем ...
Дата: 18.04.2000 Копия в Google