Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

Все просто: Пономарев в судебном заседании по Браудеру по налоговому мошенничеству последнего дал показания против него, рассказал, как привел на работу Магнитского, чем тот занимался, на кого работал, и как на глазах Магнитского его, Пономарева, выкинули из его же компании под видом разыгранного спектакля менто-шоу, являвшиеся в 90-тых обычным делом.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

242. Кума Сергея Аксенова взяли на взятке ФСБшнику.

... ФНС. [ИА "Крым Медиа", 30.06.2015, "Глава крымской налоговой пытался дать 300 тыс. рублей взятки сотруднику ФСБ": В отношении него возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и незаконного бездействия в крупном размере). Санкции статьи предусматривают от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки. [...] Н.Кочанов назначен начальником налоговой службы в Крыму в марте 2014 года ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

243. Двоеженец по расчету.

По ее словам, она заявила об этом в Налоговую полицию, дело затем передали в криминальную полицию на Петровку 38, "откуда пришел ответ: да, преступление есть, но дела уголовного заводить не будем, так как это было давно".
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

244. Продам партию "под ключ".

Руководители этих партий, в основном, соратники Богданова по прежней работе (в партии «Русь», ДПР и «Правом деле»).
— Нужен технический центральный аппарат, который сдает отчеты в минюст, налоговую и так далее.
Дата: 19.07.2013 Копия в Google

245. Краснова цена.

Вслед за полицией в «Инконнект» с проверкой пришла еще и налоговая. «Мы поняли серьезность [ваших] намерений — заходит УБЭП, обыски всякие. Действуете жестоко, — жаловался Садофьев Дунаеву (эту встречу Садофьев записывал на диктофон, и в уголовном деле имеется распечатка записи). — Если мы отдадим, так сказать, эту долбаную Корею, то от нас отстанут?» «Да», — обещает Дунаев. Уже после обыска в «Инконнекте» Краснов, как говорится в материалах дела, приехал на встречу к Владимиру Колокольцеву ...
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

246. "Русал" отмазывается от налогов.

В результате 31 января управление СКР по ЮВАО Москвы возбудило уголовное дело. Подозреваемому в этой афере гендиректору ООО "Русал Фольга" Игорю Касьянову пока не предъявлено обвинения, но следствие такого развития событий не исключает. Как и того факта, что при изучении изъятых в ходе вчерашнего обыска материалов могут обнаружиться и новые эпизоды. "Действия правоохранительных органов в офисе "Русала" связаны с необоснованными претензиями налоговой инспекции и следственного управления СКР по ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

247. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

Так же стоит заметить, что в большей степени в данном деле играет роль, то, что налогоплательщик отделен от цепочки фирм-однодневок добросовестным налогоплательщиком. Многие крупные компании давно ушли от прямой работы с фирмами-однодневками на подобную схему, где они, включив между собой и цепочкой фирм-однодневок остаются вполне добропорядочными налогоплательщиками. Дело ЗАО «Криогенмаш» может показать слабую сторону подобной «налоговой оптимизации».
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

248. Нарышкин и алкоголь.

В том же 1998 году и начала раскручиваться история, которая привлекла внимание МВД РФ и послужила поводом для возбуждения дела.
Налоговая служба истребовала практически полный набор документов по финансово-хозяйственной деятельности, провела инвентаризацию, опросила всех сотрудников. Инспекторы налоговой высадились десантом в офисах медиа-холдинга, парализовав работу газеты ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

249. Аднан Музыкаев не возвращает банку $1,3 млн.

В августе прошлого года Следственное управление СКР РФ по Санкт-Петербургу вынесло постановление о привлечении Гительсона к уголовной ответственности по делу о мошенничестве с бюджетными средствами — в деле фигурирует сумма в 1,8 млрд рублей. — Но прошло три дня, три месяца... Гительсон долг не отдавал. А я-то задекларировал эти средства! В итоге меня оштрафовали на 70 млн рублей (по словам депутата, сейчас эту сумму по исполнительному листу пытается получить налоговая) за неуплату налогов.
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

250. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Кстати, в 2001 году Управлением Федеральной службы налоговой полиции против владельцев «Уралвторчермета» было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

251. Послать три буквы.

Иное дело "силы зла".
— Врезка К.ру] ["РБК daily", 26.03.2010, "Востребованная услуга": Федеральная налоговая служба проинформировала на своем сайте о выявлении случаев мошенничества с использованием символики ФНС. Аферисты от имени налоговой предлагали гражданам узнать ...
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

252. Кто есть кто в правительстве Украины.

Дело, однако, вскоре было закрыто за отсутствием состава преступления, а обвинитель Борис Пенчук сидит в тюрьме за клевету.
Креатура Азарова — еще в 1997 году пришел в Государственную налоговую администрацию на должность его первого зама и впоследствии ушел с ним же в Минфин.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

253. Сотрудники МВД, ФСБ и ФСО торгуют автомобильными спецпропусками.

Сотрудники МВД, ФСБ и ФСО торгуют автомобильными спецпропусками В числе госучреждений, документами которых можно прикрыться: управление делами президента, Генштаб, УФМС и т.д. Оригинал этого материала © "Новая газета" , 26.08.2009, Продам ксивы для ...
С тех пор Валерий стал «работать» в администрации президента и федеральной налоговой службе.
Дата: 26.08.2009 Копия в Google

254. КИТобой в медийной лавке.

К тому же они не должны быть слишком молоды - нужны состоявшиеся люди, успешные в своем деле.
Например, за 2004 год РА "Серебряный дождь" уплатило $232 868 налогов при доходах в $6 167 030. Коэффициент налоговой нагрузки рекламного агентства равен 3,78%, и цифра считается немалой.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

255. Сергей Полонский провалил эфир.

Сейчас Веллера помучаю, а потом Вас. Вы должны подумать, а то сейчас не то скажете, придет налоговая инспекция. Сергей ПОЛОНСКИЙ: Подчиняюсь. ВЕДУЩИЙ: Спасибо большое. Михаил Иосифович, а у Вас не возникло ощущения, что на самом деле президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, произнося фразу, что бизнес должен быть социально ответственным, просто выдает желаемое за действительность? Что на самом деле никогда черного кабеля не отмыть до бела, что никто не отменял Карл Маркс ...
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

256. Уголовное дело 2000 года о даче взятки:

Уголовное дело 2000 года о даче взятки: "Когда судья Майкова вышла из метро, у неё в руках была толстая синяя книга «Сборник правовых актов о налоговой полиции» и пакетик - такая небольшая бумажная сумочка, в которые упаковывают подарки – в котором лежало $50 тыс." "Оригинал этого материала © Treli.Ru, 08.07.2008 50 тысяч долларов для судьи...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

257. "Евромастер" против банка.

«В этом деле поставлена точка, — считает генеральный директор «ЕвроМастера» Дмитрий Смирнов.
Только через несколько месяцев, сдавая очередные документы в налоговую инспекцию, Дмитрий Смирнов смог ознакомиться с выпиской по расчётному счёту своей компании в Росавтобанке.
Дата: 22.04.2008 Копия в Google

258. ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" не захотело свидетельствовать "против себя самого, своего супруга и близких родственников".

Суд удовлетворил ходатайство налоговой инспекции, предположившей, что иностранные консультанты могли содействовать ЮКОСу в создании схем трастового управления активами за рубежом, регистрации иностранных компаний и составлении опционных договоров. Однако на заседании по делу 26 октября адвокаты "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" известили суд об отказе компании представить все эти документы.
Дата: 01.11.2007 Копия в Google

259. Сенатор Изместьев попытался дать взятку майору ФСБ

Это дело уже несколько лет расследует Следственный комитет (СК) при МВД, однако обвинение по нему пока никому не предъявлено.
... бывший замначальника экспертного управления группы "Мост" Александр Папахин, генерал-лейтенант налоговой полиции Александр Баканов (работавший в 2003 году помощником директора Федеральной службы налоговой полиции Михаила Фрадкова) и майор ФСБ Дмитрий ...
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

260. Нелогичные претензии.

До логического – по крайней мере с точки зрения органов, выдвигавших эти претензии – конца доведены были только вопросы к ЮКОСу; что же стало с остальными делами - сейчас уже немногие и помнят. Между тем, государственные службы и от других компаний, прежде всего нефтяных, требовали доначислить в бюджет страны суммы весьма нешуточные. По данным Федеральной налоговой службы, практически ко всем корпорациям в ТЭКе применимы те положения налогового кодекса, которые разрешают требовать дополнительные ...
Дата: 20.10.2006 Копия в Google