Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Совсем недавно участие «ЛиРосс» в подобной схеме опять пригодилось банку Ковальчука. На этот раз речь шла об имуществе банкротящегося Армавирского завода тяжелого машиностроения в Краснодарском крае, 62 объекта недвижимости от цехов и складов до ...
Лизинговый бизнес «ЛиРосса» предполагает покупку и сдачу в аренду сложного технологического оборудования и транспорта по запросу компании с возможностью последующего выкупа.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

242. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

В январе 2011 года Исмаилов взял в долг у Янчукова еще $50 млн. по той же схеме.
В 2015 году Янчуков вступил в переговоры с Литуевым о покупке Итакинского месторождения.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

243. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

... имуществом необработанные алмазы из принадлежащего Леваеву российского месторождения. Кроме того, имеются подозрения об использовании учеников йешив в качестве курьеров для контрабанды алмазов из России и Африки, в том числе — из районов, покупка ...
Схему контрабанды раскрыли после того, как в аэропорт Тель-Авива прилетел сотрудник компании LLD Diamonds (управляет алмазными проектами Льва Леваева), шесть лет назад вернувшийся в Израиль в рамках программы репатриации.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

244. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Замира Гаджиева попала под конфискацию Жена осужденного экс-главы Международного банка Азербайджана не подтвердила доходы на покупку недвижимости в Лондоне на ?20 млн и шопинг в Harrods на ?16 млн Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 10 ...
Британские власти ранее получили право направлять запросы об имуществе неустановленного происхождения собственникам активов стоимостью от 50 тысяч фунтов.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

245. "Хрустальный дом" Игоря Сечина.

... прокомментировать покупку Сечиным квартиры пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев ответил: «Ребята, идите в жопу», — после чего положил трубку. Отметим, выше речь идет лишь об активах, принадлежащих Сечину лично, но он пользуется также имуществом ...
По информации «Собеседника», Сечин пользуется самолетом Bombardier BD-700–1A10 Global Express 6000, купленным через офшорные схемы.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

246. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

По словам подсудимой, ЦБ требовал досоздания резервов под покупку облигаций, но у банка такой прибыли не было. Деталями сделок с «брежневскими» ценными бумагами Наталья Городкова, по ее уверению, не занималась. Суд, однако, счел, что вина Натальи Городковой доказана, и приговорил ее к пяти годам колонии общего режима, при этом учитывая и время, проведенное ею под стражей, с 2016 года. При этом суд оставил под арестом имущество банкирши — земельный участок с домой и баней в Истринском районе ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

247. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

... 4000 кв. м, а также на покупку премиального автомобиля и т. д. По этому вопросу банк обратился в правоохранительные органы, Следственный комитет возбудил уголовное дело», – говорит он. [...] Стоимость залогового имущества сегодня не покрывает сумму ...
Однако, по версии следствия, «в ущерб интересам кредиторов» и с целью «извлечь материальную выгоду» владелец «Акварели», используя свои служебные полномочия, разработал и запустил в действие мошенническую схему.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

248. Фархада Ахмедова "высадили" в Дубае.

... что Ахмедов пытался укрыть яхту от правосудия с помощью схемы с участием группы компаний, а также переместил ее в Дубай. В ОАЭ, как надеялся миллиардер, Luna «окажется вне досягаемости британского судебного решения», заявили в суде. [Ведомости.Ру, 19.04.2018, "Лондонский суд постановил арестовать яхту российского миллиардера": Судья Чарльз Хэддон-Кейв заявил на заседании в четверг, что Ахмедов в последние дни судебного процесса о разделе имущества перегнал яхту в Дубай, думая, что там она «будет ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

249. Офшорные яхты и самолеты.

Как строится схема, которую использовали и гонщик «Формулы-1», и российские олигархи?
Правила ЕС запрещают возврат НДС на личную покупку и импорт самолетов.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

250. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку" Схема незаконных поставок оружия и военной техники в Африку и на Ближний Восток Оригинал этого материала © Страна.ua, 26.09.2017, Украину обвинили в "отмывании" незаконных поставок оружия в ...
Раскрытые документы показывают, что Техимпекс подписал контракт на покупку 59 BRDM-2 и BRDM-2RHs, а также пулеметов от Army Trade 23 декабря 2014 года.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

251. Главу Минстроя Дагестана Казибекова взяли в залог.

Причиной стало то, что дагестанский минстрой не предоставил одному из жильцов республики выплаты на покупку жилья, хотя чиновники обязаны это сделать по судебному решению от ноября 2012 года.
— Врезка К.ру] Как отмечают в СКР, в отношении похитителей возбуждено уголовное дело по статьям 126 УК РФ («Похищение человека организованной группой»), 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в ...
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

252. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

По данным следствия, проверка залогового имущества заемщиков не проводилась, сами заемщики были фиктивными. Так, на одном из договоров была подпись гражданина, якобы руководившего фирмой, который на самом деле скончался три года назад. «По имеющейся информации, деньги, выданные в качестве кредитов, легализовывались через покупку у ЗАО КБ "Софрино" имущественных активов — недвижимости, участков земли, а также векселей других коммерческих организаций», — указывало МВД. ["Коммерсант", 28.02.2015 ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

253. Как падал "Траст".

По оценке Юрова, в итоге в денежной форме «Трасту» удалось вернуть не менее 6–7 млрд руб. Новая команда банка оценивает ущерб от офшорной схемы минимум в $830 млн — такова разница обязательств перед «Трастом» 18 фирм бывших бенефициаров с их активами ...
«Открытие» оценивает стоимость всех залогов, прав собственности, акций, имущества, земли этого проекта на первой линии моря в центре одного из лучших курортных городов России с дюжиной построенных современных вилл в несколько миллионов рублей — это ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

254. Кошелек худрука.

... министерству, не отчитавшихся о заработках и собственности Создается впечатление, что для этого в министерстве придумали элегантную схему: его работодателем стал не министр, как у других, а директор Санкт-Петербургского Дома музыки, где он работает ...
художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Ролдугин Сергей Павлович, назначенный на свою должность генеральным директором Анисимовым Олегом Геннадьевичем, не представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах ...
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

255. "И выдержим любые лишения".

Игорь Иванович давно позиционирует себя как богатого человека, мы его имуществу давно не удивляемся. У него замки в России и Австрии, гигантские квартиры в Лондоне и Дубае, куча земли и прочего имущества. Везде он придумывает премудрые схемы: в ...
[...] ["Говорит Москва", 26.05.2016, "В пресс-службе Шувалова отказались комментировать сообщение о покупке вице-премьером Rolls-Royce Phantom": Пресс-секретарь Шувалова Александр Мачевский отказался комментировать публикацию и покупку Роллс-Ройса.
Дата: 27.05.2016 Копия в Google

256. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

Источник РБК в исполкоме ФНПР и собеседник, близкий к правительству Татарстана, говорят, что схема по покупке «Фороса» с привлечением профсоюзов была использована, чтобы истинный покупатель не попал в санкционные списки Евросоюза и США. «Чтобы быть ...
Федерация здравниц России Имуществом ФНПР обзавелась в суматохе начала 1990-х, когда рушились привычные институты советской власти.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

257. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

Там участники преступной группы использовали их в основном на покупку дорогостоящей недвижимости. По данным СКР, по такой схеме из Пробизнесбанка было похищено как минимум 2,5 млрд руб. Дыра же в банке, по оценке проверявших его сотрудников ЦБ ...
План включал передачу имущества и обязательств Пробизнесбанка другому банку-приобретателю, им стал Бинбанк.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

258. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Он получил срок за то, что пытался завладеть имуществом своего бывшего компаньона.
Глуховцев, который, помимо должности вице-президента RBS, возглавлял также службу безопасности банка, предлагал вложиться в покупку недвижимости в Черногории, брал у клиентов деньги и не возвращал.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

259. РЖД прокатывает государство и людей.

За счет бюджета они предлагают финансировать все, даже покупку мебели и джипов.
Автором же самых циничных схем распилов в РЖД стал глава совета директоров, выпускник Чикагской бизнес-школы Кирилл Андросов.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

260. Мелодия рейдерского захвата.

Сочинская предолимпийская застройка с ее колоссальными инвестиционными проектами, как известно, стала великолепной питательной средой для разного рода финансовых схем, осуществляемых дельцами с целью заработать «легкие деньги».
... Драйв реалти груп», декларирующей свою деятельность в плоскости «подготовки к продаже, покупки и продажи собственного недвижимого имущества», вполне может оказаться операционной компанией по поглощению крупных активов в сфере недвижимости ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google