Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Дело банка Hapoalim - продолжение "дела Гусинского".

Тем более что, по официальной версии полиции, Bank Hapoalim является не единственной структурой, имеющей отношение к «отмывочным» операциям с финансовыми средствами, в том числе незаконно выведенными из России и стран СНГ. По некоторым данным через такие структуры были отмыты и «спрятаны» многомиллионные счета некогда являвшейся глыбой российского нефтяного бизнеса - компании «ЮКОС».
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

242. Секс-бомба от Райкова.

Суд, естественно, признал Галкина виновным в клевете и даже назначил ему суровое наказание, но дело было сделано: отмыться от обвинений в педофилии очень сложно, даже несмотря на решение суда.
Дата: 05.11.2003 Копия в Google

243. Все было по закону.

Дальше, по версии СУ, 40% уже отмытых денег возвращалось в Россию под видом покупки векселей и отправлялось на нужды футбольной команды.
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

244. Деньги для Басаева.

Таким образом эти фирмы «отмыли» почти 20 миллионов долларов.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

245. УДО по понятиям.

Больше всего денег было отмыто, по словам юриста Резумо, на строительстве.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

246. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

"Коммерсант", 12.10.2023, "Похищенное на Кипр отмыли в Санкт-Петербурге": В частности, по версии следствия, питерское ООО «Басфор» пыталось незаконно приобрести права собственности на несколько находящихся в госсобственности земельных участков на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге кадастровой стоимостью около 10 млн руб. [...] В основном же деле речь идет о хищении из ПСБ более €1 млрд.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

247. Красная трасса для Карла-Эривана Хауба.

Так, 11 марта 2018 года Хауб четырежды в течение двух минут пытался дозвониться до Андрея Суздальцева, собственника Росевробанка, одного из банков российского ландромата, через который с 2010 по 2014 год было отмыто от $20 до $80 млрд.
Дата: 29.05.2023 Копия в Google

248. Евгений Ермолаев украденное на космодроме отмывал в Барвихе.

Евгений Ермолаев украденное на космодроме отмывал в Барвихе Экс-глава Федерального центра ценообразования в строительстве получил 5,5 года за хищение 400 млн руб. на сметах для Восточного Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.11.2021, Похищенное отмыли в Барвихе, Фото: via dissernet.org Олег Рубникович Евгений Ермолаев Как стало известно “Ъ”, от 4 до 5,5 года лишения свободы получили четверо фигурантов скандального расследования о хищении более 400 млн руб. при строительстве космодрома ...
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

249. Тельман Исмаилов признан политическим.

Речь шла о том, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство господина Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

250. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.

Затем ему заодно предъявили обвинение в организации преступного сообщества, похитившего миллиарды рублей в России и отмывшего их за границей.
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

251. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Трушин из России вскоре сбежал, а спустя какое-то время на поиски этих денег вышла следственная бригада по делу ЮКОСа, всего обнаружили 74 млн рублей (малую часть из украденного), которые были прокручены и отмыты через МБР-банк, судьбу оставшихся, возможно, сможет прояснить сам Алексей Ольшевицкий, чей банк стал центральным звеном в этой нехитрой криминальной схеме.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

252. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

По данным испанских правоохранительных органов, виллу там господин Мазо приобрел еще в 2015 году за €4 млн. Но недавно испанские власти заподозрили, что через эту сделку были отмыты деньги, которые чиновник российского Минкульта получил на родине в результате преступных действий.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

253. Вячеславу Гайзеру отменили ОПС.

За что экс-глава Коми получил 11 лет тюрьмы": Силовики собрали документы, свидетельствующие о том, что участники группировки отмыли более миллиарда рублей.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

254. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

В 2001–2002 годах группа, считает следствие, присвоила более 195 млн тонн нефти, принадлежавшей дочерним компаниям ЮКОСа ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК», оцениваемой более чем в 1 трлн руб. При этом около 133 млрд руб. из этой суммы было отмыто через офшорные компании, на счета которых деньги перечислялись под видом дивидендов.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

255. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

Что касается общей суммы вложенных и таким образом "отмытых" им в Испании средств, то она уточняется.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

256. Космическая программа по "обналу".

Пути от «отмытых» и обналиченных средств вели к фирмам, которые выполняют подряды и субподряды по госконтрактам с РКП. Они, в частности, «на бумаге» занимались разработками для создания новейшей космической техники.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

257. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

Уже «отмытые» средства гангстеры вкладывали в покупку недвижимости на Коста дель Соль, а также в различные другие проекты.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

258. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Считается, что подозреваемые отмыли здесь за короткий срок более 60 млн евро.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

259. Китай прячет Панаму от граждан.

Также сообщается, что эта директива была озвучена редакторам СМИ. Портал опубликовал и послание неназванному сайту: "Пожалуйста, снимите статью "Утечка Панамских документов: скандал с 200 миллионами отмытых долларов Путина" и похожие статьи на сайте, в социальных сетях и т.д." — Врезка К.ру] Ли Пэн [ИА Regnum, 05.04.2016, "Панамские документы" — попытка ударить по Пекину, а не по Москве": По неподтвержденным данным, в документах указана связь родственников председателя КНР Си Цзиньпина с ныне ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

260. Наркобанан Владимира Кехмана.

Наркобанан Владимира Кехмана Топ-менеджер из группы JFC в деле о контрабанде кокаина и отмывании $1 млрд в Эквадоре Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.09.2015, Бананы оказались с наркотиками, Фото: ТАСС Анна Еремина, Елизавета Базанова, Алексей Никольский, Юлия Саяпина Владимир Кехман Правоохранительные органы Эквадора объявили о раскрытии преступной сети, члены которой отмыли в банках более $1 млрд, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел республики.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google