Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

Одна из них — ЗАО «БиС» — принадлежит экс-гендиректору «Славянки» Александру Елькину, который сейчас находится под арестом в СИЗО.
— Госконтракты заключались с основной «парадной» фирмой, а потом, по версии следствия, средства перебрасывались на фирму-двойник и переводились в офшор или обналичивались через фирмы-однодневки.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

242. "У меня и недвижимость во Франции, и все есть".

... что клиника La Prairie принадлежит именно Елене Скрынник? — Это семейная клиника. Речь идет не о том, что она именно владеет, журналисты немножко ошибаются в русских понятиях, там сложная схема акционерного капитала. — То есть она бенефициар? — Нет. Могу сказать следующее, что там есть, естественно, большой пакет семьи Маттли, которая является старейшим владельцем акций, и есть пакеты сторонних инвесторов. И я не думаю, что там напрямую существует фамилия министра. Но есть офшоры, в которых если ...
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

243. 49% "Первого канала" поделили между петербургскими и московской компаниями.

— так ответил «Ведомостям» бывший аудитор Счетной палаты, которая неоднократно проверяла канал, где 51% принадлежит государству.
Практически во всех этих компаниях основной акционер — офшор, а миноритарий с долей в 1-5% — Синельщикова. Представитель «Первого» отказался назвать бенефициаров офшоров.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

244. Министерство бездорожья.

Сегодня помимо частных долей это стратегическое предприятие наполовину принадлежит офшору с британских Виргинских островов Kadina limited, и на 20% — федеральному Росимуществу. Офшор контролируют предприниматели Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

245. Пузырь, который украли.

Компании принадлежит телеканал деловых новостей РБК-ТВ, свыше 28 интернет-ресурсов, включая новостной портал www.rbc.ru, и ряд печатных изданий (газета «РБК Daily», журналы РБК, «Идеи вашего дома» и прочие).
... РБК у кипрского офшора, а тот к концу года обязуется эти акции выкупить. «Но он этого не сделал», — заявил «Эксперту» глава УК Росбанка Владислав Бессарабов. По его словам, «на момент совершения сделки среди владельцев кипрского офшора числились три ...
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

246. Невидимые невооруженным взглядом компании.

Что известно о "Пране" ООО "Прана" зарегистрировано в Москве, ее гендиректору Владимиру Есакову принадлежит 1% в компании, оставшейся долей владеет офшор "Парсон Консалтинг", зарегистрированный на Сейшелах.
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

247. Доля Лисина.

Ведь именно председателю совета директоров НЛМК Владимиру Лисину через шесть офшорных компаний принадлежит 89,85% акций НЛМК, говорится в инвестиционном меморандуме размещения. Акции продаст один из офшоров Лисина — Veft Enterprises Ltd (Кипр).
Дата: 25.11.2005 Копия в Google

248. Лужков обвинил Абрамовича в краже.

Hефтяная компания создается Центральной топливной компанией, принадлежащей московским властям, и британской Sibir Energy. По разным данным на начало июля, 43,8—51% акций этой компании контролировала семья Чигиринских. При этом один из офшоров (Bennfield ltd., ему принадлежит 43,8% акций компании) прочно ассоциируется с фигурой известного столичного бизнесмена Шалвы Чигиринского.
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

249. Штатный советник ТНК.

Компания на 100% принадлежит офшору TNK Industrial Holdings Ltd, конечными владельцами которого являются "Альфа-групп" и Access/Renova. Основные активы TNK International - 97,1% акций Тюменской нефтяной компании и более 90% акций "ОНАКО". Компания Novy Petroleum принадлежит владельцам ТНК, она принимала участие в их борьбе за активы "СИДАНКО".
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

250. Агенты Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.

В немецком уголовном деле 2007 года они фигурируют как держатели общака «Измайловской» ОПГ, а в материалах испанского уголовного дела 2008 года говорится, что через принадлежащую им УГМК отмывались также деньги «Тамбовско-Малышевской» ОПГ. Однако основную долю в 46% в латвийской компании RER держала московская Krona Grup. Как выяснил The Insider, и за ней стоят Бокарев и Махмудов. Бенефициарами АО «Крона Груп» через кипрские офшоры по состоянию на 2020 год были указаны россиянин Игорь Лозовой и ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

251. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

Люди Тимченко Два упомянутых выше юридических лица, ООО «Гранд Вино» и ООО «Винный Дом Бюрнье», принадлежат компании ООО «ЮгПродукт Холдинг», которым в свою очередь владел кипрский офшор Dinerco Ventures Limited (его собственники — Рене и Марина Бюрнье). В 2018 году Dinerco продал 51% «ЮгПродукт Холдинга» компании ООО «ДБ Холдинг», которая принадлежит АО «ЮгАгроПром».
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

252. "Вселенная" в созвездии младшего Медведева.

Построенная голландским бюро Damen Yachting в 2018 году, она оформлена на офшор с Каймановых островов Southerner Ltd, реальный владелец которого скрыт.
Турецкий споттер Йорук Ишик, следящий за судами, проходящими через Босфор, — в мае 2022 года сообщил, что «Вселенная», вероятно, принадлежит именно Медведеву.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

253. В семье не без иноагентов.

Ей и ее мужу принадлежат 11 квартир в Праге.
На дочь Ольгу вице-спикер Госдумы Бабаков переписал офшор AED International Limited с Британских Виргинских островов, следует из утечки Panama Papers.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

254. Доля имени Алексея Крапивина.

Недавно РБК со ссылкой на представителя «Нацпроектстроя» сообщил, что Алексею Крапивину принадлежит 4% в компании.
Но накануне многомиллиардного тендера собственником компании стал офшор, о чем не сразу узнали даже тындинские чиновники, писал РБК. Тогда же в совет директоров компании вошли Крапивин, Маркелов и Ободовский.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

255. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

[...] Другие события вокруг дела "Тольяттиазота" Ранее, 3 апреля 2021 года, АС Самарской области ввел процедуру арбитражного управления в ООО «Томет», контролируемого одним из обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве — Эндрю Циви через принадлежащий ему гонконгский офшор Triumph Development Ltd. На «Томет» решением суда обратили взыскание долга — тех же 87 млрд руб. Но в связи с недостаточной стоимостью активов «Томета» предприятие признали банкротом.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

256. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Файлы, которые касаются украинских бизнесменов и чиновников, изучил проект Слідство.Інфо. Сегодня журналисты представили фильм «Офшор 95: Тайны бизнеса президента Зеленского», а также опубликовали информацию о других украинских фигурантах утечки данных на своем сайте. [...] Элитная недвижимость дочери Ложкина Борис Ложкин Проект Pandora Papers идентифицировал по меньшей мере 681 ранее анонимных владельцев элитной недвижимости в Великобритании, которым принадлежит более 1,5 тыс. объектов на общую ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

257. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

... материала © Life.Ru, 02.02.2021, Солнце Калифорнии, Фото, иллюстрации: via Life.Ru Егор Пережогин Сергей Веремеенко Лайф нашёл в США активы и бизнес, которые могут принадлежать носителю гостайны, депутату Госдумы седьмого созыва Сергею Веремеенко ...
Среди её собственников через цепочку фирм-прокладок, входящих в различные негативные реестры, был офшор на Британских Виргинских островах.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

258. Как Сергей Курченко украл ДНР.

... знал, что там у него будет возможность увидеться с Владимиром Путиным, и хотел передать ему бумаги: доказательства коррупционных схем при экспорте донецкого угля и металла, из-за них бюджет ДНР терял миллиарды рублей, которые уходили в офшоры ...
До Майдана ему принадлежали активы в топливной энергетике, среди которых Одесский НПЗ и сеть АЗС. Также Курченко владел крупным медиахолдингом UMH group, на Украине издававшим версии «Комсомольской правды» и журнала Forbes, а в России — журналы ...
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

259. Тайные активы Марата Хуснуллина на 3,2 млрд руб.

Тайные активы Марата Хуснуллина на 3,2 млрд руб. Закрытым фондам семьи вице-премьера РФ в Татарстане принадлежат 86 кв. км земли, гостиница и другая недвижимость Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 04.03.2020, Лендлорд в правительстве, Фото ...
Собственником самой Averdo был указан офшор с Британских Виргинских островов Averdix Business Corp.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

260. Агент Кипра в Думе.

... с кипрскими офшорами. А взломанная переписка указывает на то, что, став депутатом, он продолжил негласно управлять своим бизнесом, обслуживая при этом администрацию президента. Лендлорд-социалист Годовой доход члена фракции «Справедливая Россия» Леонида Левина составляет около 12 млн рублей — миллион в месяц. Это в 35 раз больше, чем средняя зарплата в Пензенской области, которую депутат из «социалистической» партии представляет в Госдуме. Как удалось выяснить The Insider, Левину принадлежит ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google