Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Олигарх финансовых сумерек.

Под чутким патронажем заместителя министра внешнеэкономических связей В. Шилина и начальника отдела валютно-экспортных операций Международного банка экономического сотрудничества при СЭВ Михаила Прохорова создается внешнеэкономическая ассоциация «Интеррос».
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

242. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

[...] Бизнес-структуры Лолы и Тимура Тилляевых тесно связаны с «Asia Аlliance Bank», который осуществляет операции по отмыванию преступных средств, в частности, через латвийские банки-корреспонденты».
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

243. Отчет СП о проверке

Цель и предмет проверки: законность и экономическая целесообразность совершения операций с денежными средствами и ценными бумагами, размещенными Главным управлением военного бюджета и финансирования Минобороны России на счетах коммерческого банка "Банк поддержки Вооруженных сил и оборонной промышленности" (КБ "Военный банк").
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

244. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Она обвинялась в том, что вместе с сообщниками незадолго до отзыва у банка лицензии в 2012 году провела сделки с практически ничего не стоившими гособлигациями 1982 года выпуска, в результате из Витас-банка было выведено свыше 1 млрд руб. Сама Наталья Городкова утверждала, что операции с облигациями должны были улучшить финансовую ситуацию в банке в соответствии с требованиями ЦБ. Суд признал ее аргументы несостоятельными, приговорив экс-председателя правления к пяти годам колонии.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

245. Трейдер Deutsche Bank манипулировал в пользу жены и тещи.

... с женой и тещей Татьяна Ломская, Анна Еремина Начальник отдела торговли акциями Deutsche Bank Юрий Хилов и его родственники в 2013–2015 гг. заработали на манипулировании акциями 255 млн руб., заявил начальник главного управления ЦБ по противодействию недобросовестным практикам на открытом рынке Валерий Лях. Регулятор проверил операции Хилова, совершенные с 9 января 2013 г. по 2 июля 2015 г. Он проводил сделки по счетам клиента Deutsche Bank — лондонского Deutsche Bank AG, London Branch ...
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

246. Путь "черного" Вдовина,

Обе схемы весьма популярны, и Вдовин никак не мог пройти мимо них — М2М начал повторять путь Экспобанка: высокие ставки по вкладам, сомнительные операции с иностранными банками, вызывающие вопросы Росфинмониторинга.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

247. Как МТС выставили из Узбекистана.

Так по всему СНГ, просто на юге все выраженее», — говорит по итогам произошедшего собеседник Forbes, занимающийся торговыми операциями со многими республиками бывшего СССР.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

248. Рокировка.

Три странных вопроса Как сообщил пожелавший остаться неизвестным источник в администрации Чеченской республики, вознаграждение за "руководство" операцией определялось заказчиком в несколько миллионов долларов.
Дата: 26.11.2002 Копия в Google

249. Серые подряды Пентагона.

Пентагон закупает оружие по двум каналам: через Командование специальных операций (SOCOM), которое управляет спецоперациями во всех видах вооруженных сил США, и через Picatinny Arsenal — малоизвестную военную научно-исследовательскую и производственную организацию в штате Нью-Джерси.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

250. Ограбление по-швейцарски.

Лескодрон в ходе внутреннего расследования утверждал, что не получил личной прибыли на несогласованных операциях.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

251. Как Путин Крым брал.

Итоги Валерий Ширяев Владимир Путин В ночь с 26 на 27 февраля исполняется ровно год с начала операции по присоединению Крыма к России, которую страны Старого и Нового Света всегда будут считать вооруженным захватом чужой территории.
Дата: 20.02.2015 Копия в Google

252. Путин не помог Мастер-банку.

МВД просило отозвать у него лицензию еще в 2012 году, но ЦБ сделал это только сейчас со ссылкой на "сомнительные операции" на 200 млрд руб. Банк не спасло ни огромное количество вкладчиков, ни связи "на самом верху".
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

253. Награды в России, военные и "штатские", часто даются тайком – "закрытыми" указами; еще чаще – неизвестно за что и с грубыми нарушениями статута.

За «Норд-Ост»: он был одним из руководителей оперативного штаба контртеррористической операции.
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

254. Коррупцию в ЦБ породила пролоббированная Козловым система страхования вкладов.

Существует несколько видов операций по обналичке, рассказали нам следователи.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

255. Дело "врачей-потрошителей".

Трансплантологи приготовились к операции.
Дата: 02.10.2003 Копия в Google

256. Собачье сердце первого президента.

Несмотря на операцию, Ельцина снова стали одолевать сердечные и головные боли.
Дата: 13.02.2002 Копия в Google

257. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Отсюда родилась идея создания собственного коммерческого банка - чтобы не только хранить там деньги, но и управлять ими. Поэтому и был в 1993 году создан "ОНЭКСИМБАНК", в момент образования которого резко сократился объем операций и ММБ и ВТБ. Несколько ранее та же группировка инициировала создание т.н. Международной финансовой компании (получившей, в виде одного из немногих исключений, банковскую лицензию N2 от 22. 07. 92; в настоящее время МФК преобразована в банк).
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

258. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

*** Банк "Платина": "Нет такого преступления, на которое на пойдет чиновник Центробанка, ради взятки от наркомафии" Оригинал этого материала © secretmag.ru, 17.09.2021, Московский банк лишился лицензии и обвинил ЦБ во "взятках от наркомафии", Иллюстрация: via secretmag.ru Александр Слабиев В заявлении Центрального банка сказано, что банк «Платина» «проводил в значительных объёмах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

259. Ливийская ставка Евгения Пригожина.

«Проект» рассказывает о секретной операции россиян по переустройству этой североафриканской страны.
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

260. "Вор в законе" жил на процент.

По данным "Ъ", в уголовном деле фигурирует сумма 200 млн руб., однако, как считают оперативники, она далеко не окончательная — точный объем незаконных операций будет установлен по результатам спецэкспертизы.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google