Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "За обман русских мне ничего не будет".

По данным ЦБ РФ, в 2022 году при рекордной сумме хищений банки вернули всего 618 миллионов рублей — меньше, чем в предыдущие годы.
Успешные "клоузеры", в свою очередь, могут вырасти до коучей и заниматься только обучением новичков Еще один пример успешного карьерного роста — это предложение от руководства открыть собственный кол-центр с оборотом в миллионы рублей и стать его ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

242. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

После отзыва лицензии в 2018 году ЦБ насчитал дыру в ?2,7 млрд. Ещё через три месяца пересчитали и прослезились: дыра выросла до ?9,5 млрд! [...] Видимо, вопрос как-то решили и с руководства банка просят всего ?2,4 млрд., и Гуревичу придется ...
Согласно резолютивной части приговора, оба были признаны виновными в мошенничестве, и по этой статье УК РФ председательствующая назначила им по три года условного заключения.
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

243. Михаил Федоров вернулся под арест.

Banki.ru, 06.09.2016, "ЦБ: экс-руководство Банка МБФИ? не обеспечило передачу временной администрации кредитного досье на 700 млн рублей?": Бывшее руководство Банка МБФИ не обеспечило передачу временной администрации кредитного досье на сумму более ...
Затянувшееся дело СКР почти шесть лет расследует уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из МБФИ.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

244. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

До сентября 2015 года заемщица выплатила 7,4 млн рублей, а затем попросила руководство банка реструктуризировать задолженность, чтобы продать квартиру и купить новую трехкомнатную. Просьбу клиентки удовлетворили. Обвинение утверждало, что Пахомкин принял решение сам, не учитывая мнение других членов правления и его кредитного комитета. При этом в банке как раз в то время сменились хозяева — пришла группа «Антал» во главе с Михаилом Янчуком и Магомедом Мухиевым. Уже в октябре 2015 года ЦБ отозвал ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

245. Адаму Арсамакову предъявили зарплаты и кредиты "своим".

В итоге было возбуждено еще одно уголовное дело по факту растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантом которого стал 36-летний Адам Арсамаков, сын бывшего президента этого кредитного учреждения Абубакара Арсамакова. Отметим, что практически весь топ-менеджмент Минбанка лишился своих постов в начале 2019 года, когда финансовое учреждение попало под санацию Центробанка. Регулятор пришел к выводу, что неэффективное и недобросовестное руководство банком едва не довело его до банкротства.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

246. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

С ходатайством о заочном аресте проживающей в Латвии Анастасии Оськиной ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследующее уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обратилось в Тверской райсуд столицы еще в конце июля.
Предположения следователей о том, что деньги из банка украли его же сотрудники, стали еще более весомыми, когда было установлено, что руководство «Евростандарта» прекрасно знало о том, что со дня на день кредитное учреждение лишится лицензии.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

247. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

В конце 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию банка.
... Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе Сабрина Самедова Татьяна Ерилкина Арбитражный суд ­Самарской области взыскал с бывшего руководства банкротящегося банка «Волга-кредит» (ВКБ) около 5,3 млрд руб. для расчетов с кредиторами организации ...
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

248. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

... Руссобанка был вызван на заседание комитета банковского надзора в ЦБ, где ему сообщили об отзыве лицензии. Как следует из официального сообщения регулятора, руководство кредитной организации неоднократно нарушало требования федерального закона о ...
... СКР, разбирающийся с громким уголовным делом обвиняемого в коррупции бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина, отказался признать потерпевшим по этому делу бывшего руководителя АКБ Руссобанк Марка Вайнштейна ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

249. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Вот вам справка из ЦБ РФ, что Беджамов владел вот этим банком.
Я же еще пытаюсь объяснить российскому руководству: «Слушайте, сделайте государственную политику по возврату денег.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

250. К страховщику зашли из Крыма.

Руководство НАСКО не обеспечило ей доступ в здание филиала в Москве, где находились серверы с базами данных, бухгалтерская отчетность и другая документация. «В связи с чем операционная деятельность временной администрации была, можно сказать, парализована, — констатировал представитель ЦБ. — У нас не было данных о имуществе организации.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

251. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

... из сообщения на сайте ЦБ) «операции, имеющие признаки вывода активов, по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и юридических лиц на общую сумму более 7 млрд рублей, осуществленные бывшим руководством и собственниками банка в ...
... ГСУ СКП РФ Дмитрия Довгия, который за взятку в полтора миллиона долларов пытался освободить криминального авторитета из-под стражи. Главным «общаком» «тамбовских» назывался аффилированный с Клигманом «Арксбанк», из которого, как выяснил ЦБ после ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

252. На ЦБ шапка горит.

... Росгосстраха") Данилу Хачатурову украсть 100 млрд рублей", или о том, как Набиуллина фактически содействовала побегу из РФ своего старого знакомца Бориса Минца. Есть на ресурсе многочисленные материалы о нанесении ЦБ и его менеджерами ущерба стране ...
И не только ему. Но неужели руководство ЦБ действительно надеется скрыть компрометирующую информацию, уже получившую широкое, как она того и заслуживает, распространение? Пожар в ЦБ произошёл 24 августа и буквально в тот же день получил однозначную ...
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

253. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".

Выступавший в обоснование ходатайства об аресте представитель следствия сообщил, что банкир уже объявлен в федеральный и международный розыск по обвинению в хищении средств Интерпромбанка (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), который ...
Банкир с хорошими знакомствами По данным ЦБ, Жогин продолжает контролировать 6,7% акций Интерпромбанка.
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

254. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Экс-банкир признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Также «Гагаринский», отмечал в своем сообщении ЦБ, проводил высокорискованную кредитную политику, при этом «руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности».
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

255. Вето на правду Вадима Беляева.

Информация об активных контактах руководителя крупнейшей в стране финансовой корпорации Вадима Беляева с системной оппозицией, о покровительстве ему со стороны руководства ЦБ, а также подозрения на то, что для решения своих вопросов он может ...
... Комсомолки» появились серьезные документы, на основании которых можно сделать предположение, что заявление банка «Открытие» могло быть квалифицировано как предоставление заведомо ложной информации правоохранительным органам (статья 140 УК РФ ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

256. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов Миллионы на счетах главы ГУ Банка России по ЦФО Ольги Поляковой, ее зама Анастасии Свердель и семейного офшора Оригинал этого материала © oleglurie_new, 15.06.2016, Денег нет, но вы держитесь?
А именно высокопоставленных сотрудников того самого Центрального Банка РФ. В то время, как все силы Центрального Банка направлены на недопущение вывода денежных средств за пределы Государства Российского, некоторые сотрудницы этого учреждения ...
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

257. Спонсор адмиралов легла на дно.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в июле прошлого года.
"Все обвинение в отношении моей подзащитной строится на показаниях одного из фигурантов этого дела, который заявил, что руководство банка, в частности госпожа Максименко, было в курсе незаконных банковских операций,— утверждает в свою очередь адвокат ...
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

258. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

... одного из нормативов ЦБ, 21 декабря Маркус оказалась в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Через месяц — 21 января — у банка была отозвана лицензия. После отзыва лицензии у банка ЦБ признал, что руководство банка построило ...
Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере — ч.4 159 УК РФ",— сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

259. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

Под началом экс-президента банка Леонтьева и его зама Казанцева за границу вывели 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2016, Фото: "Коммерсант", runet-id.com Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков Олег ...
По данным "Ъ", основанием для доследственной проверки, которая завершилась возбуждением ГСУ СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 160, ч. 3 и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата и организация и пособничество в присвоении или растрате ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

260. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

По словам Сальникова и Авериной, они лишь выполняли указания руководства, которые не могли проигнорировать. Ни один из них не получил никакой выгоды, их просто использовали «втемную». Оба заявили, что были уверены в законности своих действий: операции не вызывали сомнений ни у их коллег из банка, ни у проверяющих из ЦБ. Так, Константин Сальников в суде признался, что для него стало «открытием», когда на следствии он узнал, что многие работники банка числились директорами различных фирм.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google