Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Фуфло" Бориса Минца.

Получив деньги за облигации, как указывают истцы, Минц смог расплатиться по займам, взятым в «ФК Открытие», и на балансе банка вместо обеспеченных недвижимостью кредитов оказались неликвидные облигации.
... стандарт» (переименовано в АО «О1 Стандарт»), ЗАО НПФ «Стальфонд» (присоединено к НПФ «Будущее»), ПФ «Телеком-Союз» (по данным системы «Контур-Фокус», с марта 2019 года находится в процессе уменьшения уставного капитала с 8 млрд руб до 150 млн руб ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

262. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Акции «Самаратранснефть-терминала» уже были заложены в банке по кредиту, а после объявления о банкротстве «Абсолют-банк» с разрешения своего совета директоров передал акции трем неизвестным предпринимателям — Андрею Рабкову, Сергею Суслову и ...
Именно тогда частный капитал был допущен не только к созданию этой инфраструктуры, но и в систему узлов учета «Транснефти», то есть в область приема нефти и контроля качества. Другой собеседник «Нефти и капитала» отмечает, что частные перевалочные ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

263. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Тогда они сами и связанные с ними компании как раз вошли в капитал банка, писала «Новая газета».
Уже через два дня после получения недвижимости «ЛиРосс» заложила ее под взятый в «Банке Россия» кредит. Выплачивать кредит «ЛиРосс» не стала, и в 2016 году банк обратился в суд, где они совместно с «ЛиРосс» приняли решение покрыть долг заложенной ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

264. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

По трети в капитале Ocean Trawlers получили Рот, Орлов и офшор Tiffin.
На покупку «Ролиза» Сбербанк предоставил кредит (по оценкам, на $50 млн), появление нового акционера в лице Алисы Тугушевой могло затянуть процесс.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

265. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

А спустя несколько месяцев господин Бугаевский также стал подозреваемым и в особо крупной растрате, связанной с выдачей сомнительным компаниям крупных кредитов. Надо отметить, что на момент отзыва лицензии у банка, позже признанного арбитражным судом банкротом, дыра в его капитале оценивалась примерно в 65,2 млрд руб. Основные активы из «Интеркоммерца» были выведены, а в его кредитном портфеле числились в основном невозвратные займы на сумму около 48,8 млрд руб. Между тем, по оценкам АСВ, на ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

266. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

... в феврале 2008 года в Москве с уставным капиталом 100 тыс. руб. и основным видом деятельности — оптовая торговля бытовыми электротоварами. 22 декабря 2016 года учредители ООО приняли решение о ликвидации компании. Согласно сведениям kartoteka.ru, 26 июля этого года компания сообщила, что ТФБ в лице конкурсного управляющего — АСВ — намерен обратиться в арбитраж с заявлением о признании ее банкротом. По версии следствия, в качестве залога по кредиту банк принял некие акции на общую сумму более 1,2 ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

267. К бениной матери.

В 2015-2016 годов "Приватбанк" выдал огромные суммы кредитов 28-ми харьковским компаниям, которые контролировались лицами, связанными с экс-владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским. При этом, на кредиты на сумму около $185 млн не было залогов. Почти все компании, которым удалось получить кредиты, были зарегистрированы в 2015 году, почти у всех уставный капитал равнялся тысяче гривен.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

268. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

Благодаря им, считает следствие, ЗАО "Премьер Эстейт" с уставным капиталом всего 10 тыс. руб. и штатом из двух сотрудников, одним из которых являлась Светлана Тимонина, получило в Банке Москвы кредит 12,76 млрд руб. Как утверждала в суде защита Светланы Тимониной, кредитору не был нанесен ущерб, так как тот в итоге получил залоговые земли на западе Москвы, где строительная компания "Интеко", принадлежащая супруге бывшего мэра столицы Юрия Лужкова Елене Батуриной, планировала возвести элитный ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

269. Джентльмен удачи в Кремле.

Норматив достаточности капитала Н1.0 с июля находится в зоне риска и на 1 декабря составил 10,73%. Доля вкладов населения в пассивах на 1 декабря составила 69,6%. При этом за счет вкладов населения банк финансирует корпоративный кредитный портфель, чрезмерно высокое качество которого (просрочка — всего 0,01%) может свидетельствовать, что кредиты предоставляются предприятиям, связанным с собственниками банка.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

270. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

В результате работы юный Витя уже в раннем возрасте сколотил неплохой капитал, но постоянно имел неприятности с советскими правоохранительными органами — незаконное обогащение и торговля тогда преследовались довольно жёстко.
Стоило только какому-нибудь предприятию или заводу (зачастую с госучастием) взять кредит в «Кубань-кредите», как вскоре этот объект за долг перед банком отходил в собственность Бударину.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

271. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

... и оба Грефа, и Жуков, и их соучастники помельче, такие как глава «Сбербанк капитала» Ашот Хачатурянц, его заместитель Владимир Лелюх и другие. Что характерно, все эти оракулы во главе с Грефом, участвуя в притворных конкурсах, ссужая через фирмы-прокладки своим родным и близким деньги госбанка, организуя и реализуя схемы захвата «Павловскгранита», неизменно обвиняли прежнего владельца предприятия Сергея Пойманова во всех тяжких грехах, в том числе в намерении украсть взятый в Сбербанке кредит ...
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

272. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

В первую очередь СКР проверит кредиты в 2,4 млрд рублей, которые «Мой банк» успел выдать нескольким компаниям. Таким образом ООО «Инвестиция» задолжало банку 507 млн рублей, ЗАО «Крипта» — 380 млн, ООО «Универ Капитал» — 499,8 млн, ООО «Профт» — 450,9 млн, ООО «Технонефтегазресурс» — 565,6 млн. По данным следствия, сделки прошли в период с 1 ноября по 31 декабря 2013 года, незадолго до отзыва лицензии у банка. — Выдача руководством ООО «Мой банк» в указанный период времени кредитов сомнительным ...
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

273. Банковский нокаут Александра Григорьева.

... работать только на средства вкладчиков, собственные средства по предварительным данным, были выведены через пресловутые фирмы-однодневки (возможно, те самые кредиты корпоративным клиентам, на которые делал ставку в смене стратегии Александр Григорьев ...
Также эти компании имели незначительный уставной капитал и были зарегистрированы приблизительно в одно и то же время.
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

274. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

В 1999 году он оказался вовлечен в скандал с русскими капиталами в Bank of New York, завершивший романтический период отношений России и Запада.
Альфа-банк все же решился участвовать в конкурсе, объединившись с «Российским кредитом» и Инкомбанком, однако консорциум не был допущен по формальным причинам — из-за того, что часть из депонированных $350 млн они внесли ГКО. Как рассказывает ...
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

275. Шахтер, спекулянт, банкир.

По данным аналитиков «Атона», в первом полугодии 2013 года банк Тинькова продал просроченных кредитов на сумму 49 млн долларов. Эксперты подсчитали, что если с 2012 года кредитный портфель банка вырос на 101%, то просрочка — на 330%. Цена компании, которую определили собственники и их финансовые консультанты, также вызвала массу вопросов. Оценка банка превышает его капитал в 3,87— 4,76 раза»,— говорит аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. «Цена в четыре капитала представляется нам завышенной ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

276. Секретные материалы Германа Грефа и Ашота Хачатурянца.

рублей компании без кредитной и какой-либо вообще истории, с уставным капиталом в 10 тыс. рублей и подставными акционерами. Причем стоящий за этой компанией конечный бенефициар — глава «Национальной нерудной компании» Юрий Жуков — напротив имеет весьма скверную кредитную историю, о чем г-н Греф прекрасно осведомлен. Все это было сделано под благовидным предлогом «улучшения проблемной задолженности», что, как установили аудиторы, оказалось фикцией. Предоставление кредита «Атлантику» лишь ...
Дата: 29.05.2013 Копия в Google

277. Кредитные истории.

К кредиту он тоже, по его словам, отношения не имеет. «Косов был соучредителем компании «Маяковка», — признал представитель ВТБ, но как Косов им стал и почему это совпало с выделением займа — не ответил. «ВТБ финансировал компанию “Финпром”, входившую в группу “Создание”. “Финпром” исправно обслуживает свой кредит. Этот кредит не является проблемным», — заключил он. Обыкновенная история Насколько часто банки входят в капитал кредитуемых компаний, чтобы получить «дополнительную инвестиционную ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

278. Крест Виктора Нусенкиса.

Крест Виктора Нусенкиса Угольный капитал православного украинского грека с российским паспортом прирастал "кругами" Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 09.09.2011, Неизвестный Виктор Нусенкис, угольный магнат и православный меценат, Фото ...
Зубарев, который остался директором и совладельцем шахты, предложил создать горно-обогатительную фабрику и, как он сам рассказывает, выбил под строительство кредит в Сбербанке — $ 25 млн. Стариков говорит, что денег потребовалось меньше, а кредит ...
Дата: 14.09.2011 Копия в Google

279. "Держава" через силу.

По словам одного из акционеров «Дивинуса», Романа Селина, его компания фактически приобрела ООО «Держава» еще осенью 2009 года – путем увеличения уставного капитала.
Это случилось после того, как она узнала о получении кредитов на незаконных основаниях, подделке документов, подкупе должностных лиц и организации оборота контрафактной алкогольной продукции через ООО «Держава» под прикрытием ООО «Дивинус».
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

280. Банк одного клиента.

Основная часть кредитов банка была предоставлена более чем сотне однотипных российских компаний, рассказывает он: минимальный уставный капитал, зарегистрированы по адресам массовой регистрации, платежи в бюджет и внебюджетные фонды незначительны. Операции этих компаний состояли главным образом в получении средств от банка и приобретении векселей самого банка. Каждой из них банк предоставлял формально обеспеченные кредиты в 1-2 млрд руб. В большинстве случаев активами этих компаний являлись ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google