Есть все основания полагать, что только в прошлом году мимо федеральной и краевой кассы прямиком в оффшоры через банки-прачечные ушло около 50 млн. долларов, а всего за годы управления портом РГБ и «Никойла» государство недосчиталось как минимум 250 млн. долларов.
Дата: 15.04.2004
Копия в Google
Помимо целомудренной Австралии, в остальном мире уже давно стало привычным делом, что слуги народные практикуют секс в служебных офисах, что называется, не отходя от кассы.
Дата: 07.05.2002
Копия в Google
Поэтому, например, полиции недоступны чеки из ОФД (куда через минуту попадают данные по всем покупкам, проходящим через кассы), хотя сотрудники региональных УФСБ могут получить доступ и туда, и в различные медицинские системы.
Дата: 11.03.2024
Копия в Google
Общую сумму выведенных со счетов и из кассы денег в «Восток-Сервисе» оценили в тот самый 1 млрд тенге (сумма приводится по данным заключения специалиста №43 от 19 мая 2020 года и выводов судебно-экономической экспертизы филиала РГКП «Центр судебных экспертиз МЮ РК по Алматы» №3848 от 30 июля 2020-го).
Дата: 21.10.2021
Копия в Google
[...] Ертаевым и его сообщниками из банка мошенническим путем выводились крупные суммы денег, с 2012 по 2017 год из кассы выдавались деньги для личных целей без документов.
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
За несколько дней до этого руководство организации обратилось в полицию с заявлением о пропаже из кассы филиала «Курская» 500 миллионов рублей.
Дата: 24.04.2020
Копия в Google
Ростовцев мог действовать в интересах топ-менеджеров РЖД и руководителей ДНР. Бизнесмен Руслан Ростовцев стал «знаменитым» после публикации в сети его «черной кассы» с именами, фамилиями людей, предположительно получавших от него взятки, и названиями ведомств, куда он «заносил» деньги на протяжении долгого времени.
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
Пол Манафорт Манафорт является ключевым свидетелем в трех расследованиях, которые ведут Соединенные Штаты: подозрение в отмывании денег его бывшей лоббистской фирмой, прибыльный контракт, который он направил в юридическую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, и изучение так называемой черной кассы "Партии регионов" — документа, в котором указываются все незаконные финансовые действия окружения Януковича.
Дата: 16.07.2018
Копия в Google
Свидетель Александр Мешков объяснял, что оружие решили вывезти, потому что ожидали обысков по делу о покушении на Кашина; по той же причине участники совещания решили уничтожить бумаги, касавшиеся «черной кассы».
Дата: 11.07.2018
Копия в Google
До ухода в частный сектор г-н Шипелов в течение нескольких лет был советником губернатора Волгоградской области, а по сути держателем "черной кассы" тогдашнего губернатора Анатолия Бровко.
Дата: 23.04.2018
Копия в Google
Впрочем, в больнице Шишмарева надолго не задерживается и уже в 1997 году становится заместителем исполнительного директора — начальником финансового управления Республиканской больничной кассы.
Дата: 05.02.2018
Копия в Google
Когда грабители потрошили кассу "Тепличного", Роман был неподалёку и возвращался к административной части третьего блока.
Дата: 01.03.2017
Копия в Google
Отмывочная касса Валерий Соколов В начале 2000-х гг. фирма Валерия Соколова «Научные приборы» занималась разработкой и внедрением ЭКЛЗ.
Дата: 15.09.2016
Копия в Google
При этом остаток денежных средств в кассе, на счете в АСВ и на корреспондентском счете "Унифина" в Банке России по состоянию на 1 июля составил 434,1 млн руб., поступления в конкурсную массу — 68,7 млн руб. ["Коммерсант", 27.02.2015, "Наталья Бурыкина покидает пост главы комитета Госдумы по финансовому рынку": Источники “Ъ” связывают уход Натальи Бурыкиной с поста главы комитета Госдумы по финансовому рынку с желанием властей усилить позиции консерваторов в одном из ключевых комитетов Госдумы.
Дата: 03.08.2016
Копия в Google
Нужно добавить, что в продвижение своих сайтов и паб8ликов в Интернете депутат, по мнению политолога, вложил определённую сумму, то ли из собственных средств, то ли из партийной кассы.
Дата: 21.03.2016
Копия в Google