Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Цапки министра Левитина.

Его учредитель — очередной кипрский офшор, а сумма, недавно оформленная по контрактам Росморпорта, — более 100 миллионов.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

262. Пузырь, который украли.

И тот и другая осенью 2007 года заключили соглашение с одним из акционеров РБК — кипрской компанией «Пралберто» — о том, что весной 2008 года они купят по сделке репо некоторое количество акций холдинга РБК у кипрского офшора, а тот к концу года обязуется эти акции выкупить. «Но он этого не сделал», — заявил «Эксперту» глава УК Росбанка Владислав Бессарабов. По его словам, «на момент совершения сделки среди владельцев кипрского офшора числились три учредителя холдинга РБК: Герман Каплун, Дмитрий ...
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

263. От Питера до Рейкьявика.

А дальше оказалось, что виргинские офшоры Shapburg и Quenon стали связующим звеном между исландским бизнесом и некоторыми крупными российскими компаниями.
... в кипрском городе Лимасол. Президентом фирмы — все тот же невероятно активный исландец Тор Бьёрголфссон. Наконец, в марте 1997-го было учреждено еще и ЗАО «Браво сервис» (учредители — компания «Хьюдж холдинге лимитед» (одна из тех же шести кипрских ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

264. Бизнес-клан по захвату

Учитывая, что права господина Андреева были оформлены через кипрские офшоры, СК через российское бюро Интерпола попросил компетентные органы Кипра оказать содействие в выяснении механизма хищения.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

265. Фрадкову предназначена роль "крыши" Сергея Генералова.

... принадлежит кипрской фирме SVG Holding Ltd, чьи интересы в России представляет группа "Промышленные инвесторы", которой владеет бывший министр топлива и энергетики, а также бывший депутат Госдумы Сергей Генералов. Герой нашего времени В 1998 году, когда Михаил Ходорковский еще не рассорился с Кремлем, молодой фмнансист из «Менатепа» Сергей Генералов, используя связи шефа, стал Министром топлива и энергетики, чтобы лоббировать для ЮКОСа отсрочку налоговых платежей в бюджет. А его кипрский офшор ...
Дата: 16.08.2004 Копия в Google

266. Сорос и Нобель не поделили дом.

В 1999 году созданная институтом "Открытое общество" (Нью-Йорк) компания Open Society Institut Management Service (кипрский офшор.– Ъ) заключила трехсторонний договор купли-продажи офисного здания с ЗАО "Сектор-1" (собственник здания) и ЗАО "Специфик" (владелец земельного участка).
Дата: 24.07.2002 Копия в Google

267. НАТОвские тылы хозяина "Союза".

Акции записаны на кипрские офшоры.
Дата: 08.11.2023 Копия в Google

268. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Центр «Досье» изучил отчетность «Форуса» и нашел владельцев компании: — кипрский офшор с таким же названием, как и у китайской хоккейной команды Билли Ян Юу Нгока и Геннадия Тимченко — Kunlun Red Star Investment на офшор записаны 33% «Форуса»; конечный бенефициар скрыт за одноименным юрлицом, зарегистрированным на Британских Виргинских островах; — узбекский предприниматель Бахтиёр Фазылов у него 33% «Форуса»; он контролирует основные энергетические компании Узбекистана и выступает в качестве ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

269. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

Люди Тимченко Два упомянутых выше юридических лица, ООО «Гранд Вино» и ООО «Винный Дом Бюрнье», принадлежат компании ООО «ЮгПродукт Холдинг», которым в свою очередь владел кипрский офшор Dinerco Ventures Limited (его собственники — Рене и Марина Бюрнье).
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

270. Доля имени Алексея Крапивина.

Но накануне многомиллиардного тендера собственником компании стал офшор, о чем не сразу узнали даже тындинские чиновники, писал РБК. Тогда же в совет директоров компании вошли Крапивин, Маркелов и Ободовский.
Эти объекты за $46,6 млн выкупила кипрская Horizon Properties Ltd, говорится в сообщении Sponda.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

271. Юрий Чечихин обналичил школу.

Ранее 90,9% компании контролировала структура Дерипаски (кипрский офшор Fenestraria Consultans Ltd).
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

272. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Но в защите скорее всего главную роль будут играть не они, а вероятно кипрский офшор Demaris Ltd с требованием на 252 миллиона рублей и украинская компания «Лаборатория Финансов».
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

273. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Также Candlewood владеет 25% основного офшора — Maltex. Еще одна компания "Квартала" на Виргинских островах, которая получала деньги от офшорных фирм Коломойского, — это SVT-Films (которая принадлежит "центровой" Maltex). В 2012 году на нее перевели более миллиона долларов (формально за проект "Рассмеши комика"). Как выяснили журналисты, 40 миллионов долларов для этой и других компаний, связанных с "Кварталом", были оформлены как взнос в уставной капитал. Деньги шли через кипрский филиал ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

274. Светлана Кривоногих получила часть "России".

Точно датировать дату перехода сложно: между Рудновым и Кривоногих они числились на анонимных кипрских компаниях, однако собственником обоих офшоров в 2017 году стала все та же Кривоногих.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

275. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Как аффилирован банк с Александром Измайловым, какие его компании зарегистрированы в офшорах, чем прославились братья-бизнесмены Измайловы в Краснодаре и как умение быть «в теме» помогло бизнесу одного из братьев, но не помогло другому, — в материале ...
Сегодня он и является владельцем банка, контролируя через ООО «Содействие и взаимопомощь» и кипрскую компанию Notrex Investments Limited (полностью принадлежащую ему) 99,52 % акций кредитной организации. Примечательно, но кипрская компания Notrex ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

276. Заработал на санкциях.

... кипрских офшора: «Илона Инвестментс Лимитед» (25%) и «Донуэй Инвестментс Лимитед» (24%). Первый офшор, судя по всему, контролировался уже известным нам по «детским делам» Алексеем Митюшовым, а второй — неким Владимиром Карташяном. Он возглавлял ГСТС вплоть до его чудесного перевоплощения. Но кто удивится тому, что в момент взлёта ГСТС Карташян мог разумно уйти в тень (в смысле, в офшор). Если это правда, то он остался бенефициаром компании (в смысле, выгодоприобретателем), но уже через кипрскую ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

277. В ближнем углу Ринка.

Основным владельцем «Сентрако» через кипрский офшор Swanfield Тrading Limited был родившийся в Одессе австралийский бизнесмен Илья Маник?— потомок по отцу знаменитого налетчика Мишки Япончика.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

278. Булочки с Крымом.

На каких условиях Мария Лисицына стала владелицей сети «Пуд», ранее записанной на кипрский офшор Astrid Finance Inc (компанию связывают с украинским бизнесменом Геннадием Буткевичем), неизвестно.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

279. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Но, судя по доказательствам, полученным нами в рамках проекта «Документы из райских островов», целью создания президентского офшора могла быть все же минимизация налогов.
С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

280. Хоттабыч, или Волшебная лапа Медведева.

Кипрский офшор Елисеева Furcina Limited упоминается в расследовании как номинальный владелец виноградников в Тоскане и яхты Fotinia, которую часто видят у причала имения в Плесе.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google