Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Владимиру Репину припомнили налоговое прошлое.

... по Омской области Репин": Как стало известно БК55, в Омск из Москвы уже приехала сводная бригада следователей СК и сотрудников ФСБ России, которые сегодня занимаются изъятием документов, обысками, допросами сотрудников налоговой службы и возможных ...
Но, как пояснили собеседники «СуперОмска», основным видом деятельности и, видимо, главным источником дохода Григорьева было «оказание посреднических услуг по решению вопросов с налоговой».
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

262. Дома и маленькая тележка с бриллиантами.

[...] После этого прокуроры огласили деклараций о доходах подсудимых Арашуковых и их родственников.
СК полагает, что ОПГ действовала не менее 17 лет. Рауфу Арашукову также вменяют организацию двух убийств, превышение должностных полномочий и заведомо ложный донос, Раулю Арашукову — мошенничество.
Дата: 18.08.2022 Копия в Google

263. Владимир Абрамов брал на лапу за конфискат.

... 2022, В Красноярске экс-главу Росимущества посадят на 7 лет за взятку, Фото: gornovosti.ru Ангелина Санарова Владимир Абрамов В Красноярске вынесли приговор руководителю МТУ Росимущества края, сообщает СК. Владимира Абрамова задержали ещё в октябре ...
[...] На месте главы управления, по данным декларации, его годовой доход составляет около 1,8 млн руб. Семье господина Абрамова принадлежат две квартиры (111,4 и 53,3 кв. м), земельный участок площадью почти 1,5 тыс. кв. м, гараж (42 кв. м), место в ...
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

264. Top-123 (Forbes-2021).

Цифра: 20 млрд рублей может стоить ледовый дворец в Санкт-Петер-бурге, который к 2023 году планирует построить клуб СКА под руководством Тимченко.
Доход: Официальный задекларированный доход за 2019 год — 32 млн рублей.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

265. Евгений Арапов "заработал" штраф в 15 млн руб. и 4,5 года.

Компания заключала с администрацией города договоры аренды недвижимости, после чего сдавала ее в субаренду предпринимателям, получая доход. СК считает, что в течение шести лет Арапов получил более 14 млн руб. прибыли.
Дата: 13.08.2020 Копия в Google

266. Финансиста "группы Гайзера" поймали к новому процессу.

Он был признан виновным в участии в преступном сообществе, особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов (ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ): по версии следствия, господин Москвин в ОПС, созданном Вячеславом Гайзером ...
Расшифровка аудио Оригинал этого материала © "Медиазона", 15.05.2018, Пленки Москвина Человек с голосом старшего следователя по особо важным делам при председателе СК Николая Тутевича объясняет предполагаемому финансисту преступного сообщества, что и ...
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

267. Бывший гендиректор Антипинского НПЗ требует от завода "золотой парашют".

... завода, который подозревается в заключении заведомо невыгодного договора с ущербом предприятию более 35 миллионов рублей, скрылся за границей, сообщили РИА Новости в пресс-службе тюменского управления СК РФ. "Его местонахождение устанавливается ...
Он напоминает, что фальсификация доказательств по гражданскому делу наказывается штрафом до 300 000 руб. или изъятием дохода осужденного за период от одного до двух лет. Даже если суд удовлетворит требования Лисовиченко, у Антипинского НПЗ таких ...
Дата: 24.07.2019 Копия в Google

268. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

Речь, как указывали источники «Коммерсанта», тогда шла о 1,25 млрд руб., которые, как уверены в СК, были похищены со счетов Мосстройэкономбанка «в интересах конечного собственника».
Это юрлицо не вело хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладало собственным имуществом и доходами, позволявшими ему обслуживать задолженность по кредиту.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

269. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

«Материалы того дела были рассекречены и хранятся в суде и органах СК, — рассказывает Шаркевич.
Да, я реализовался, доходы все задекларированы.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

270. Гидролизный завод утопил экс-лидера "Уралмаша".

... занимавшими в разное время должность директора ОАО «ТГЗ», а также совместно с главным бухгалтером предприятия Фанией Наяновой, — сообщил Александр Шульга, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Свердловской области ...
... следствие и предполагало привлечь господина Куковякина к ответственности за преднамеренное банкротство завода (ст.196 УК РФ), но позже обвинения были переквалифицированы в мошенничество (ст.159 УК РФ) и отмывание преступных доходов (ст.174 УК РФ ...
Дата: 05.02.2016 Копия в Google

271. К строгому режиму добавили строгий штраф.

Бывший глава рязанского УФСКН Игорь Туровский получил за взятку 8,5 лет и заплатит 420 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.09.2015, Фото: СК РФ К строгому режиму добавили строгий штраф Олег Рубникович Игорь Туровский К восьми с ...
В итоге суд дал Игорю Туровскому на полтора года меньше, приговорив при этом к выплате колоссального штрафа в доход государства — 420 млн руб. По словам адвоката, такую сумму его подзащитный выплатить не сможет.
Дата: 17.09.2015 Копия в Google

272. Бывший сенатор показал на дивиденды Урала Рахимова.

Бывший сенатор показал на дивиденды Урала Рахимова Игорь Изместьев: сын экс-главы Башкирии вывел не менее $4 млрд доходов по акциям ТЭК республики Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.10.2014, "Рахимов вывел из ТЭК на свои счета $4 млрд ...
Однако, по уверению Якубова, соответствующих документов у него нет. "Лучше спросить о них у Ганцева", — заявил на допросе в СК РФ Якубов.
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

273. Бывшему главбуху ЮКОСа справили новый заочный арест.

... событий противоречила тому, в чем обвиняли Ходорковского и Лебедева, а именно ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата свыше 350 млн тонн нефти за тот же период с 2001 по 2003 год, а также ст. 174-1 (отмывание преступных доходов от ее реализации ...
Иначе не понятно, захрена весь СК столько лет работал и ничего не накопал.
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

274. Алексей Френкель из зоны требует 18 млн руб. компенсации.

Алексей Френкель из зоны требует 18 млн руб. компенсации Банкир, потративший $300 тыс. на убийство основателя системы страхования вкладов Козлова, считает, что АСВ и СК РФ его разорили Оригинал этого материала © "Российская газета", 27.03.2012, Счет ...
Тогда было объявлено, что банк часто нарушал закон о противодействии отмыванию преступных доходов.
Дата: 27.03.2012 Копия в Google

275. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

В мае 2008 года Банк России отозвал у «Красбанка» лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
СК РФ продолжает расследование дела и в отношении Владимира Камышана.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

276. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Им инкриминировали ст. 159, 165, 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, подделка документов и причинение имущественного ущерба в особо крупном размере). Однако на прошлой неделе СК при МВД РФ, как стало известно "Ъ", утяжелил квалификацию обвинения: теперь фигурантам инкриминируются те же преступления, но совершенные "в составе организованной группы".
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

277. МВД забило гол "Зениту".

... компания «Южякутмедстрах» из далекого Нерюнгри, «СК ИТТА», «Корта стандарт», «СОЛБИ Инжиниринг» и «Перестраховочная компания «Ре Протекция» из Москвы, «Инна-Полис» из подмосковного города Юбилейный. Приостановлены еще пять лицензий. Страховой рынок, как известно, работает в особом налоговом режиме. Покупка страховых услуг не облагается НДС. Получая страховую выплату, страхователь не платит подоходный налог. Наконец, страховая премия еще не считается доходом страховщика: сначала он должен ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

278. Налоговые декларации.

... за 2000 год Шойгу, Починок и Слиска не хотят "светиться" Оригинал этого материала © Аргументы и факты, 23.05.2001, Как мы собирали декларации Мария Кактурская, Максим Шлегель НА ДНЯХ мы чуть было не прозевали годовщину - 4 года судьбоносному Указу Бориса Ельцина "О представлении лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности государственной службы и должности в органах местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе ...
Дата: 23.05.2001 Копия в Google

279. Лернер: жизнь и тюрьма

На доходы от издательской деятельности наш герой организовал “Партнер-банк” – опять же первый кооперативный банк в столице и, наверное, в стране.
Вот как прокомментировал мне эпизоды с личными счетами банкиров начальник отдела по расследованию особо тяжких экономических преступлений СК МВД Олег Рагинский. Копия в Google

280. Рядовой арест в генеральском банке.

В 2017 году он лишился лицензии из-за нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также из-за сомнительной деятельности его клиентов.
... комитет (СК) возбудил уголовное дело в октябре 2021 года по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) в отношении бывшего банкира Игоря Шапиро, он был арестован в декабре 2021 года. По данным издания, в постановлении СК ...
Дата: 28.07.2022 Копия в Google