Когда пошли такие разговоры, Назарбаев испугался и устранил зятя из Налоговой полиции, которая имела свои силовые структуры.
Дата: 19.01.2002
Копия в Google
д.99. кв.482 Руководство : Шишмарев В. Ю. Бухгалтер : Перевезенцева Л. П. Дата регистрации : 13.01.92 Кол. учред физ. лиц : 1 Налоговый округ : 28 ——————————— УЧРЕДИТЕЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ——————————— 1. Абрамович Р. А. Адрес : 125051, Москва, Цветной б-р. д.20 Паспорт : ХХIХ-МЮ Номер : 564047 Кем выдан : 18 о/м г.Москвы Когда выдан : 16.11.82 Доля участия ( % ) : 100 ——————————————— РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА ———————————————— Банк - АЙСИ-БАНК КБ Номер счета : 467146 2. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕКОНГ ...
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
Российским судом У. Браудер признан виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.
Дата: 14.12.2015
Копия в Google
По версии следствия, двое сообщников министра путем обмана похитили принадлежащее Республике Крым имущество стоимостью более 48 млн руб. В ФСБ пояснили, что Андрей Скрынник, в частности, подготовил и представил в Федеральную налоговую службу неправомерное требование о перерегистрации райпо в частную собственность, используя подложные решения протоколов общего собрания пайщиков потребительского общества и подложный регистрационный список собрания.
Дата: 01.07.2015
Копия в Google
Почему о правовом государстве заговорили без предваряющего "ай-яй-яй" в адрес нарушителей налогового законодательства РФ? Напомним, впервые налоговая служба вывесила список граждан, накопивших долг по транспортному налогу в сумме свыше 100 тысяч рублей, в августе 2009 года.
Дата: 02.11.2009
Копия в Google
При том, что господин Стафилов не смог удержаться и в результате обналичивания векселей Спецфинанса якобы для внутренних расшивок, сможет положить в карман 200 млн. руб. Искушение использовать налоговые схемы у британских акционеров «ТНК-BP» появляется довольно часто.
Дата: 23.10.2009
Копия в Google
— Врезка К.ру] Как сообщает издание, Налоговая служба Австралии имеет претензии к фонду в связи с неуплатой налога на прибыль за 2009–2011 годы. В поле зрения налоговой службы Pala Investments попал в рамках межведомственного проекта Wickenby Project, направленного на минимизацию использования австралийским бизнесом офшорных налоговых юрисдикций.
Дата: 03.02.2016
Копия в Google
По данным следствия, с января 2005 по декабрь 2006 года путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений Владимир Некрасов уклонился от уплаты налогов на сумму 49 511 515 руб. с ООО "Арбат энд Ко" (входит в группу компаний "Арбат Престиж").
Дата: 25.01.2008
Копия в Google
На основании оперативной информации в "Живом мире" провели тщательную налоговую проверку, в результате которой было выявлено "сокрытие доходов от налогообложения в особо крупных размерах".
Копия в Google
В марте арбитражный суд признал его банкротом, а позже его имущество арестовали налоговые органы и потребовали от него 159 млн рублей (2,8 млн долларов).
Дата: 09.11.2017
Копия в Google
Если учесть, что люди из «дела Магнитского» похитили за несколько лет только из двух налоговых инспекций Москвы более 20 млрд рублей, то можно предположить: за последние годы у граждан России подобными группировками могли быть украдены сотни миллиардов.
Дата: 20.03.2014
Копия в Google
По версии следствия, в 2012 году топ-менеджер заключил договор с юридической компанией "Самета — налоговый и правовой консалтинг", которая должна была представлять интересы предприятия в споре с налоговиками.
Дата: 27.01.2014
Копия в Google
"Черничук сказала мне, что в возглавляемой мною инспекции на налоговом учете состоит налогоплательщик ООО "ЭС-Контрактстрой", что данная организация является очень крупным налогоплательщиком, осуществляет строительство крупного завода производства бумажной целлюлозы, при этом строительство контролируется лично президентом России Дмитрием Медведевым.
Дата: 07.04.2011
Копия в Google
Но одно дело, когда налоговое законодательство нарушают мошенники, которые создают компанию исключительно для того, чтобы воровать или обналичивать деньги.
Дата: 29.01.2009
Копия в Google
В 2007 году ФАС МО рассмотрел 14 233 дела, из которых 42% — налоговые. Речь идет о делах ведущих компаний всей страны, состоящих на налоговом учете в специализированных инспекциях по крупнейшим налогоплательщикам (семь из девяти находятся в Москве).
Дата: 20.05.2008
Копия в Google
Как следует из документа (его копия есть у “Ведомостей”), исполняя указание руководства Газпромбанка, глава его казначейства Алексей Хавин продал на российском рынке 650 000 акций ЮКОСа 25 мая 2004 г. То есть за день до того, как арбитражный суд Москвы подтвердил гигантскую сумму налоговых претензий к компании — 99,4 млрд руб. В иске утверждается, что Хавин продал акции лично, а не через трейдеров, осуществляющих биржевые операции для Газпромбанка.
Дата: 18.07.2006
Копия в Google
Депутатам парламента сообщили, что только за первое полугодие 2003 года из-за оффшорных схем государство недополучило 29 млрд "налоговых" рублей.
Дата: 20.11.2003
Копия в Google
Выездная налоговая проверка выявила нарушения у петербургской компании «РИА «Панда» — предварительная сумма доначисления составила 1 141 056 000 рублей!
Дата: 06.02.2017
Копия в Google